Ухвала

від 06.04.2016 по справі 569/4313/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/4313/16-к

06 квітня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з усіма господарськими будівлями - право власності, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстроване за ОСОБА_4 , з метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер»), установчих та реєстраційних документів ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер»), печаток та штампів ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер»), комп`ютерної техніки, що містить інформацію про вчинення злочину, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, флеш-накопичувачів, інших предметів та документів, які мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015180180000762 від 04 червня 2015 року за фактом підроблення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер») за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості вказавши, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , являється директором та засновником ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503253) та подала такі документи державному реєстратору для здійснення державної реєстрації юридичної особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ «ПЛ Європартнер», код ЄДРПОУ 38503253 (нинішня назва ТОВ «Захід-Експорт») були ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які згідно з договорами №1 та №2 купівлі-продажу від 21.11.2013 продали свої частки в статутному капіталі ТОВ «ПЛ Європартнер», код ЄДРПОУ 38503253 (нинішня назва ТОВ «Захід-Експорт») ОСОБА_5 та відповідно до протоколу №1 загальних зборів засновників вказаного товариства від 21.11.2013 р., в присутності ОСОБА_5 , змінили назву товариства з ТОВ «ПЛ Європартнер» (код ЄДРПОУ 38503253) на ТОВ «Захід-Експорт» (код ЄДРПОУ 38503253) та призначили останнього директором ТОВ «Захід-Експорт».

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не має ніякого відношення до реєстрації та діяльності ТОВ «Захід-Експорт», а про те, що він являється керівником вказаного підприємтва дізнався з листа Дубенської ОДПІ, якого отримав у звязку з тим, що підприємство не подало звітність за 2014 рік. Також ОСОБА_5 показав, що ні печатки ні документів ТОВ «Захід-Експорт» не отримував, на роботу на дане підприємство не влаштовувався, жодних документів, які мали б відношення до ТОВ «Захід-Експорт» не підписував.

Згідно з відомостями з адресно-довідкового-підрозділу УДМС України в Рівненській області ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 право власності на який, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстроване за ОСОБА_4 .

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку, установчі та реєстраційні документи ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер»), печатки та штампи ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер»), комп`ютерна техніка, що містить інформацію про вчинення злочину, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнова бухгалтерія, грошові кошти, флеш-накопичувачі, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні знаходяться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Малий Олексин, вул. Олексинська, буд. 4 та мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_1 з усіма господарськими будівлями знаходиться речі та документи (інформація), грошові кошти. які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з усіма господарськими будівлями - право власності, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстроване за ОСОБА_4 , з метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер»), установчих та реєстраційних документів ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер»), печаток та штампів ТОВ «Захід-Експорт», код ЄДРПОУ 38503253 (минула назва підприємства ТОВ «ПЛ Європартнер»), комп`ютерної техніки, що містить інформацію про вчинення злочину, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, флеш-накопичувачів, предметів та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя