Ухвала

від 08.04.2016 по справі 711/3382/16-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3382/16-к

Провадження № 1-кс/711/1024/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

08 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000301, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні за №12015250000000301, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в офісі АДРЕСА_1 за місцем фактичного місця роботи ОСОБА_5 , яка надає послуги бухгалтера ФОП ОСОБА_6 , - з метою відшукання та вилучення документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в період 2013-2015 років організували створення фіктивних підприємств на території Черкаської та інших областей України з метою привласнення бюджетних коштів, шляхом переведення через фіктивні підприємства безготівкових коштів в готівку. Зокрема вказані особи мають причетність до створення (придбання) наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Техконторг» (м. Черкаси, вул.Кірова, 102/1, код 39235694), ТОВ «КрісмасТрейд» (м. Миколаїв, пр-т. Миру, 2А, код 39477214), ПП «Адепт-Аудит» (м. Миколаїв, вул. Бутоми, 3В оф. 74, код 23409298), ТОВ «Тодес-Плюс» (м. Дніпродзержинськ, пров. Більшовицький, 3, код 35986004), ТОВ «Алеріс» (м.Дніпропетровськ, вул. Новоорловська, 25, код 38906686), ТОВ «ЛюксорсТрейд» (м. Київ, вул.Олени Теліги, 39А, код 39040983), ТОВ «Адват Груп» (м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 14, кв. 18/10, код 39156162), ТОВ «Комфорт-Н» (м. Миколаїв, вул. Заводська, 27 корп, 1 кв. 1, код 39380010). Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, керівником зазначених підприємств, крім ТОВ «КРІСМАС ТРЕЙД» значиться ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що протягом тривалого часу працює на будівництві в Дніпропетровській області без офіційного оформлення. Його діяльність жодним чином не пов`язана із зайняттям підприємницькою діяльністю. Він ніколи не реєстрував, не придбавав на своє ім`я жодних суб`єктів господарювання. Про те, що він є керівником ряду підприємств, вперше почув під час допиту. Також пояснив, що ніколи, ні за чиїм проханням не підписував жодних установчих, податкових та інших документів, а також чистих аркушів. Його паспорт громадянина України завжди знаходився і знаходиться при ньому, однак іноді давав ксерокопію свого паспорту роботодавцям, але кому саме, вже не пам`ятає.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному провадженні (протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з додатками №2/28-1069т від 07.09.2015, 2/28-1564т від 30.10.2015, 2/28-1572т від 30.10.2015, 2/28-1570т від 30.10.2015, 2/28-1568т від 30.10.2015) підтвердився факт причетності вказаних вище осіб до транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду для різних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і для підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти. Крім того встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності та взаємовідносин між фіктивними та реальними суб`єктами господарювання, печатки, «чорна» бухгалтерія та грошові кошти, здобуті незаконним шляхом ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 можуть знаходитися за фактичним місцем роботи ОСОБА_5 , яка надає послуги бухгалтера ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, в ході проведення вказаних вище негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 офіційно не перебуває в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_6 , а лише по взаємодомовленості надає йому послуги бухгалтера, що підтверджується зокрема протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2/28-1069т від 07.09.2015 з додатками у вигляді стенограми розмов, а саме на аркушах стенограми з обліковими номерами: 1337/11,1337/12, 1337/18, 1337/20, 1337/21, 1337/22, 1337/37-1337/42; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2/28-1572т від 30.10.2015 з додатком у вигляді стенограми розмов. Факт здійснення ОСОБА_5 бухгалтерської діяльності саме в офісі № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_3 підтверджується допитом свідка ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною вище адресою з метою відшукання та вилучення документів, які можуть свідчити про протиправну діяльність зазначених вище осіб, а саме: документи фінансово-господарської діяльності щодо проведення фіктивних (безтоварних) операцій, зокрема з ТОВ «Техконторг», ТОВ «КрісмасТрейд», ПП «Адепт-Аудит», ТОВ «Тодес-Плюс», ТОВ «Алеріс», ТОВ «ЛюксорсТрейд», ТОВ «Адват Груп», ТОВ «Комфорт-Н» та іншими СГД, які на даний час не відомі слідству; печатки вказаних та інших суб`єктів господарської діяльності; «чорну» бухгалтерію (фінансово-господарські та облікові документи, які свідчать про здійснення СГД будь-яких господарсько-фінансових операцій поза контролем держави); грошові кошти, здобуті внаслідок здійснення таких операцій, а також інших речей і предметів, які можуть мати доказове значення у даному провадженні.

Необхідність проведення саме обшуку в даному випадку, як на думку органу досудового розслідування, - полягає у досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку неочікуваності такої слідчої дії для вказаних вище осіб, так як існує реальна загроза знищення зазначених вище документів з метою укриття ними злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що офіс АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «ФОРТЕКС», згідно відомостей КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» від 14.03.2016.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження, яка наполягала на задоволенні клопотання,враховуючи відомості протоколу допиту свідка від 17.07.2015, від 06.04.2016, дані договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 19.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу (зареєстровано в реєстрі за №13880); дані витягу з Державного реєстру правочинів №1377118 від 19.08.2005; дані витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16708472 від 19.11.2007; відомості КП «ЧООБТІ» №112 від 14.03.2016, за якими вбачається, що офіс №5 в будинку АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ТОВ «ФОРТЕКС», вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, встановлення та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України передбачено, що, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених участині третійцієї статті.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку щодо відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення незаконних фінансових операцій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 93, 107, 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи уповноваженим за її дорученням оперативним працівникам, на проведення обшуку в офісі АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наступних документів:

-документи фінансово-господарської діяльності щодо проведення фіктивних (безтоварних) операцій, зокрема з ТОВ «Техконторг», ТОВ «КрісмасТрейд», ПП «Адепт-Аудит», ТОВ «Тодес-Плюс», ТОВ «Алеріс», ТОВ «ЛюксорсТрейд», ТОВ «Адват Груп», ТОВ «Комфорт-Н» та іншими СГД, які на даний час не відомі слідству;

-печатки вказаних та інших суб`єктів господарської діяльності;

-«чорну» бухгалтерію (фінансово - господарські та облікові документи, які свідчать про здійснення СГД будь-яких господарсько-фінансових операцій поза контролем держави);

-інші речі і предмети, які можуть мати доказове значення у даному провадженні.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, для виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення та іншого володіння особи один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1