Ухвала

від 11.04.2016 по справі 756/4892/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

11.04.2016 Справа № 756/4892/16-к

Унікальний номер №756/4892/16-к

Провадження №1-кс/756/627/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000089 від 27 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що згідно акту перевірки від 25.12.2014 №1424/26-54-22-03/38912485 встановлено, що службові особи ТОВ «Альтер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38912485), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку взаємовідносин з ТОВ «РОДАС- ЛТД» (код ЄДРПОУ 38698703) та ТОВ «Авіратрейд» (код ЄДРПОУ 38950363), в період з 01.07.2014 по 31.07.2014, умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 3 175 854 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що особи причетні до умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Альтер Інжиніринг» за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , створили злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та транзитності, зокрема ТОВ "ОЛІКС МД" (код ЄДРПОУ 39900381), ТОВ "КИЇВ ТОРГОВИЙ" (код ЄДРПОУ 39856060), ТОВ "Геос Райз" (код ЄДРПОУ 39931734), ТОВ "Цион" (код ЄДРПОУ 39945731), ТОВ "Акі Груп" (код ЄДРПОУ 40100558), ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Ватрікс МД" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "Юнік Маркет" (код ЄДРПОУ 39929662), ТОВ "Фолов ТРЕйд" (код ЄДРПОУ 39929594), ТОВ "Бакун" (код ЄДРПОУ 39283926), ТОВ "ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39494051), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "ВАТРІКС ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "КАЛІПСО-2015" (код ЄДРПОУ 39847501), ТОВ "Сагатрейд" (код ЄДРПОУ 40029355), ТОВ "МАРИОН" (код ЄДРПОУ 39837886), ТОВ "Вінтерфел" (код ЄДРПОУ 39832673), ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ "Теус Пром" (код ЄДРПОУ 39500012), ТОВ "Альбіорікс" (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ "Сегін лайн" (код ЄДРПОУ 39208304), ТОВ "ДЕКО-ОЮ" (код ЄДРПОУ 39674180), ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183), ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "ГУДТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "ВІТАЛ ГЛОБАЛ ПРОЕКТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39441151), ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722), ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847), ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ "ЛОЙЕР КОНСАЛТИНГ А-2" (код ЄДРПОУ 38965359), ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ВІДІЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40114775) та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб`єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реальному сектору економіки.

Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує ознаки їх фіктивності.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 , зареєстрований у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відповіді КМБТІ №3387 (И-2016) від 22.03.2016 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Крім того, слідчий вказує на те, що предмети та документи, які знаходяться у вказаному приміщенні необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, у тому числі протоколи про проведення негласних (розшукових) дій, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з цим, в судовому засіданні, слідчим не доведено, що відшукуванні речі, на які є посилання у клопотанні, знаходяться у житлі вказаної особи, що передбачено п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 233, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку житла - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1