Ухвала

від 07.04.2016 по справі 757/16102/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16102/16-к

У Х В А Л А

07 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22015101110000121 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку на території земельної ділянки (кадастровий номер 3223784001:026002:0019 загальною площею 2,9585 га) розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Леніна, 100, зареєстрованої на праві власності за Ольшаницькою сільською радою Рокитнянського району Київської області (код ЄДРПОУ 04361864), та на території якої фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГВІН-2009», ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з жовтня 2015 року по лютий 2016 року посадові особи ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130) та ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) організували протиправну схему реалізації через так звані «транзитні» підприємства, з подальшим продажем паливно-мастильних матеріалів підприємствам з ознаками фіктивності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №55774898 від 23.03.2016 року, власником земельної ділянки (кадастровий номер 3223784001:026002:0019 загальною площею 2,9585 га) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі являється Ольшаницька сільська рада Рокитнянського району Київської області (код ЄДРПОУ 04361864). Крім того, згідно зазначеної інформаційної довідки дана земельна ділянка перебуває у володінні, на підставі договору оренди, у ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку на території земельної ділянки (кадастровий номер 3223784001:026002:0019 загальною площею 2,9585 га) розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Леніна, 100, зареєстрованої на праві власності за Ольшаницькою сільською радою Рокитнянського району Київської області (код ЄДРПОУ 04361864), та на території якої фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГВІН-2009», ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138) з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовленні підакцизні товари (бензини, дизельне паливо, а також інші паливно-мастильні матеріали (нафтопродукти), нафтопродукти, які використовуються для подальшого незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГОЛД НАФТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39711960), ТОВ «ЛЮКС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «ВАРІАНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «ВК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «ГЕРМЕС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138), ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 25417282), CORAL ENERGY PTE LTD, CANTARELL TRADING LTD, а також з іншими суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, вантажні митні декларації з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту нафтопродуктів та хімічних речовин, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, конкурсні пропозиції або інші документи щодо взяття участі в державних закупівлях ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГОЛД НАФТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39711960), ТОВ «ЛЮКС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «ВАРІАНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «ВК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «ГЕРМЕС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138), ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 25417282), CORAL ENERGY PTE LTD, CANTARELL TRADING LTD; печатки та штампи вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски, серверне обладнання), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відеоспостереження, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16102/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1