Постанова
від 23.04.2015 по справі 490/3062/15-к
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

н\п 1-кс/490/2141/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/3062/15-к

У Х В А Л А

14.04.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

21.12.2012 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 32012160000000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом здійснення діяльності фіктивним підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 готівкових грошових коштів через касу банку, документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, які надавало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 27.04.2001 по теперішній час, тощо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що у 2008 році, м. Миколаєві, невстановлена особа, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності створила на ім`я ОСОБА_3 суб`єкт підприємницької діяльності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно пояснень ОСОБА_3 вказане підприємство він зареєстрував на прохання свого знайомого та веденням господарської діяльності та фінансово-господарської діяльності даного підприємства не займався. Крім того, встановлено, що у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ). Таким чином, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 27.04.2001 по теперішній час з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до наступних документів, що містяться банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання для відкриття банківських рахунків.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення23.04.2015
Оприлюднено20.03.2023
Номер документу57091299
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —490/3062/15-к

Постанова від 23.04.2015

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 23.04.2015

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 22.04.2015

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 22.04.2015

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 23.04.2015

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 23.04.2015

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 23.04.2015

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні