Ухвала

від 07.04.2016 по справі 757/16136/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16136/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

07.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у будинку та господарських будівлях розміщених на земельній ділянці кадастровий номер 5310136700:06:002:0175 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735), ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915), ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793), ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543), ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913), ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960), ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522), ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390), ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764), ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744), ТОВ "ЛЕО-КВАНТ" (код 39592700), ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388), ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467), ТОВ "СВІТОЧ-АРТТОРГ" (код 39707226), ТОВ "ТД "КРОКУС" (код 39709946), ТОВ "ТЕХНО-ПЛАСТ ЛТД" (код 39902043), ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574), ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВНЕВА" (код 39707142), ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159), ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097), ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189), ТОВ "ЗЕЛЕНА-НИВА" (код 39707302), ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185), ПП "ТЕХНОФАХ" (код 39877062), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_46 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000000329 від 28.01.2016 за фактами заволодіння коштами державних підприємств шляхом зловживання службовим становищем, вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України ОСОБА_24 за попередньою змовою з ОСОБА_52 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_10 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Полтавабанк» та структурних підрозділів ПОЛТАВСЬКОГО ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Полтавської області злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2015 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735), ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915), ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793), ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543), ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913), ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960), ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522), ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390), ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764), ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744), ТОВ "ЛЕО-КВАНТ" (код 39592700), ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388), ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467), ТОВ "СВІТОЧ-АРТТОРГ" (код 39707226), ТОВ "ТД "КРОКУС" (код 39709946), ТОВ "ТЕХНО-ПЛАСТ ЛТД" (код 39902043), ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574), ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВНЕВА" (код 39707142), ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159), ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097), ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189), ТОВ "ЗЕЛЕНА-НИВА" (код 39707302), ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185), ПП "ТЕХНОФАХ" (код 39877062), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Полтава-банк» та ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Після цього, вказані безготівкові кошти, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, частково тут же знімаються готівкою, а частково перераховуються на рахунки співучасників злочинів - ОСОБА_24 , ОСОБА_59 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_60 , ОСОБА_10 , ОСОБА_61 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та підставних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 та ОСОБА_22 , відкритих у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570). Далі кошти з рахунків цих фізичних осіб за домовленістю з службовими особами ВІДДІЛЕННЯ «АЛМАЗНЕ» ПОЛТАВСЬКОГО ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою банківських платіжних карток, знімаються готівкою. У послідуючому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вищевказаними організаторами та учасниками злочинів видаються представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.

Встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації вищевказаних фіктивних підприємств, їх печаток та інших речей, предметів та документів використовуються приміщення будинку та господарських будівель, розміщених на земельній ділянці кадастровий номер 5310136700:06:002:0175 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.04.2016 № 56781415 земельна ділянка кадастровий номер 5310136700:06:002:0175 за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про реєстрацію об`єктів нерухомості на вищевказаній земельній ділянці. Разом з тим, працівниками ГУБКОЗ СБ України на виконання доручень у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на вказаній земельній ділянці розташовані об`єкти нерухомості будинок з господарськими будівлями.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку у будинку та господарських будівлях розміщених на земельній ділянці кадастровий номер 5310136700:06:002:0175 за адресою: АДРЕСА_1 , не можливо зафіксувати сліди вчинених злочинів та виявити і вилучити предмети, грошові кошти і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення предметів, речей та документів щодо діяльності інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, інших предметів, цінних паперів (векселів, акцій), банківських платіжних карток, безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , на проведення обшуку у будинку та господарських будівлях розміщених на земельній ділянці кадастровий номер 5310136700:06:002:0175 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735), ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915), ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793), ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543), ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913), ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960), ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522), ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390), ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764), ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744), ТОВ "ЛЕО-КВАНТ" (код 39592700), ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388), ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958), ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467), ТОВ "СВІТОЧ-АРТТОРГ" (код 39707226), ТОВ "ТД "КРОКУС" (код 39709946), ТОВ "ТЕХНО-ПЛАСТ ЛТД" (код 39902043), ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574), ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВНЕВА" (код 39707142), ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563), ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АВТОДЕТАЛЬ" (код 40287159), ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097), ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189), ТОВ "ЗЕЛЕНА-НИВА" (код 39707302), ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185), ПП "ТЕХНОФАХ" (код 39877062), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287), ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339) та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_46 ), а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів); комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16136/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.04.2016