Ухвала від 11.04.2016 по справі 200/6474/16-к

11.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/6474/16-к

Ім`ям України Провадження № 1кс/200/3813/16-к

11 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у автомобілю суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22016180000000023 від 16.02.2016 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісів ПАТ «Прогрес» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 11,.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016180000000023 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11) у продовж 2015 року перерахували для ТОВ «Загнибеда ЛТД» (код ЄРДПОУ 30571745, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Леніна, буд. 58, кв. 41) грошові кошти в сумі 73459 гривень. Керівником та засновником ТОВ «Загнибеда ЛТД» є громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий віднесений до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» причетні до терористичної діяльності» та безпосередньо здійснював фінансування окремих терористичних груп, що входять до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, відповідно до Указу Президента України (№549/2015 від 16.09.2015 року, набув чинності 22.09.2015 року) «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», громадянин України ОСОБА_3 входить до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» та Автономної республіки Крим, сепаратисти, бойовики, а також інші фізичні особи- громадяни України та іноземних держав, які причетні до терористичної діяльності в Україні». За отриманими даними, ОСОБА_3 є директором та засновником ТОВ «Загнибеда ЛТД» (виробництво поліетиленової плівки та виробів з неї, фактична адреса суб`єкта господарювання: м. Слов`янськ, вул.. Одеська, 52) є одним з фінансистів незаконних збройних формувань у Донецькій області. Брав активну участь у заходах, що проводились сепаратистами у м. Слов`янську, учасник масових акцій (мітингів, демонстрацій, зборів), які організовувалися самопроголошеною владою вказаного міста під час окупації, надавав фінансове та організаційне сприяння бойовикам. Підтримує постійний зв`язок з терористами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Після залишення бойовиками м. Слов`янськ залишився у місті та продовжував приховано фінансову підтримку терористів так званих ДНР.

В ході аналізу додатку №5 декларації з ПДВ ТОВ «Загнибеда ЛТД», було встановлено, що службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11) в ході декларування податкового кредиту з ПДВ за березень-грудень 2015 року, вказала контрагентом ТОВ «Загнибеда ЛТД» та суму господарських операцій в розмірі 73 459 грн.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №56429657 від 31.03.2016 року, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 11, зареєстроване за Публічне акціонерне товариство «Прогрес», код ЄРДПОУ 2969188, зареєстроване в Україні, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11, право власності внесено на підставі рішення державного реєстратора Департаменту державного реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_6 №20883675 від 23.04.2015 р.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем розташування офісів ПАТ «Прогрес» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 11, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісів ПАТ «Прогрес» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 11, з метою відшукання та вилучення установчих документів підприємств, відповідних свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копії паспортів, тощо; документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, документи осіб, яким надано право управління вказаними рахунками, карток із зразками підписів; меморіальних ордерів, касових документів, касових книг, платіжних доручень, квитанцій, чеків, корінців чеків, інших документів, що свідчать про операції із готівковими коштами; чорнових робочих записів та поміток, що свідчать про дійсних отримувачів коштів; печаток, штампів, бухгалтерської документації, реєстрів, договорів, актів, що відображають фінансову діяльність вказаних підприємств; банківських карток, інших засобів доступу банківських рахунків, а також електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, тощо), магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо вказаних вище фінансових операцій, облік переданих грошових коштів, їх отримувачів, технічні засоби відеофіксації, носії такої інформації, які містять записи привезення та вивезення грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей.

Строк дії ухвали до 11 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1