Ухвала

від 12.04.2016 по справі 295/5553/16-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5553/16-к

1-кс/295/2194/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріаликримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР за №12015060020002052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що що на підставі укладених у 2011 році договорів між представництвом «Гюльсан Іншаат Санаї Туризм Накліят Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» (ЄДРПОУ 26607343) та ТОВ «ПГ Север Сталь (ЄДРПОУ 34973350)», останній СГД повинен був виконати роботи з монтажу металевих конструкцій на автодорозі «Київ-Чоп» на загальну вартість 5950151 грн. 29 коп., які виділені з фондів Європейського банку реконструкції та розвитку. В подальшому посадовими особами ТОВ «ПГ Север Сталь» грошові кошти в сумі 4 млн.860 тис. грн. на підставі підроблених договорів та актів приймання виконаних робіт, були перерахованими на банківський рахунок ПНВК «САТУРН», яке є фіктивним та за місцем знаходження відсутнє.

По даному факту слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області 15.04.2015 розпочато кримінальне провадження №12015060040002052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Проведеними слідчими діями встановлено, що кошти за виконані роботи в сумі 5950151 грн. 29 коп., перераховувались представництвом «Гюльсан Іншаат Санаї Туризм Накліят Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» на рахунок ТОВ «ПГ Север Сталь» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 99).

У офісних приміщеннях представництва «Гюльсан Іншаат Санаї Туризм Накліят Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» та ТОВ «ПГ Север Сталь» відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із ПНВК «САТУРН», відсутні відповідні акти виконаних робіт з указаним підприємством, а також документи що стосуються подальшого спрямування коштів отриманих від представництва «Гюльсан Іншаат Санаї Туризм Накліят Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» за виконані роботи.

Встановлено, що ТОВ «ПГ Север Сталь» відкрито рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 99), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку.

Слідчий зазначив, що дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 99), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 99):

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 , в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 99), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 27.11.2011 по 31.12.2012;

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Житомир вул. Перемоги, 99), а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «ПГ Север Сталь», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ПГ Север Сталь» оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 27.11.2011 по 31.12.2012.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 Перекупка