Ухвала

від 08.04.2016 по справі 462/1944/16-к

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/1944/16-к

У Х В А Л А

08 квітня 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшов рапорт з УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області про те, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів по справі оперативного обліку було одержано фактичну інформацію, щодо привласнення грошових коштів групою осіб шляхом використання поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, офісні приміщення яких фактично знаходяться на території Залізничного району м. Львова.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено злочинну змову між директором ТОВ « Сантехбуд ЛТД» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Стандарт Оіл Груп» ОСОБА_6 , які перебуваючи у злочинній мові здійснюють привласнення грошових коштів шляхом одержання їх на поточні банківські рахунки вищевказаних товариств. В подальшому грошові кошти конвертуються у готівку та привласнюються працівниками ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 співпрацюють із громадянином ОСОБА_7 1984 р.н., який організував у м. Львові та Львівській області мережу нелегальних пунктів по продажу нафтопродуктів. Виручену готівку від реалізації нафтопродуктів ОСОБА_7 передає курєром ОСОБА_8 (рідний брат ОСОБА_6 ), а також через водія палива ОСОБА_9 (довірений кур`єр та водій по Львівській області). Після отримання коштів членами групи «конвертована» готівка отримується у банківських установах, та повертається контрагентам по фіктивним договорам, за мінусом 7-10% від суми конвертованої готівки яку фігуранти привласнюють.

ТзОВ «Стандарт Оіл Груп» ( ЄДРПОУ 39475050) здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Шолуденка, 6 директором котрого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: Чернігівського область Бахмацький район с. Городище, а фактично проживає: АДРЕСА_1 .

ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37485108) здійснює за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської 16, м. Київ вул. Богданівська, 10 директором котрого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає: АДРЕСА_2 , а зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що за місцем своєї діяльності ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська 21 (власниками котрого являються: ТзОВ «Джі Ді Сі Україна» (ЄДРПОУ 35134501); ТзОВ «Астра Капітал» (ЄДРПОУ 35393026); ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ЄДРПОУ 19017842), Компанія ТріоПарт Коммершиал Інк, ТзОВ «Сінтрекс» (ЄДРПОУ 36994079); ПП фірма «Сандра Інтернешнл» (ЄДРПОУ 20701621) ТзОВ «Офіс Лайн» (ЄДРПОУ 32560054); ТзОВ «Декорт» (ЄДРПОУ 34967593); ВАТ «Будшляхмаш» (ЄДРПОУ 14310164); (ЄДРПОУ 14310164); ТзОВ «ДІА» (ЄДРПОУ 14350910) можуть знаходитися кошти здобуті злочинним шляхом, документи що підтверджують злочинну діяльність, комп`ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з метою відшукання пального, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів що підтверджують злочинну діяльність, комп`ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у приміщенні: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, де здійснює діяльність ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37485108).

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234,.235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 21, де здійснює діяльність ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» (власниками котрого являються: ТзОВ «Джі Ді Сі Україна» (ЄДРПОУ 35134501); ТзОВ «Астра Капітал» (ЄДРПОУ 35393026); ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ЄДРПОУ 19017842), Компанія ТріоПарт Коммершиал Інк, ТзОВ «Сінтрекс» (ЄДРПОУ 36994079); ПП фірма «Сандра Інтернешнл» (ЄДРПОУ 20701621) ТзОВ «Офіс Лайн» (ЄДРПОУ 32560054); ТзОВ «Декорт» (ЄДРПОУ 34967593); ВАТ «Будшляхмаш» (ЄДРПОУ 14310164); (ЄДРПОУ 14310164); ТзОВ «ДІА» (ЄДРПОУ 14350910), а також у підсобних приміщеннях, що відносяться до вказаного приміщення, з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що підтверджують злочинну діяльність ТзОВ "Стандарт Оіл Груп" (ЄДРПОУ 39475050), ТзОВ "Сантехбуд ЛТД" (ЄДРПОУ 37485108), комп`ютерну техніку, за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_10