Ухвала

від 11.04.2016 по справі 462/1993/16-к

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/1993/16-к

У Х В А Л А

11 квітня 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшов рапорт з УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області про те, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів по справі оперативного обліку було одержано фактичну інформацію, щодо привласнення грошових коштів групою осіб шляхом використання поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, офісні приміщення яких фактично знаходяться на території Залізничного району м. Львова.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено злочинну змову між директором ТОВ «Сантехбуд ЛТД» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Стандарт Оіл Груп» ОСОБА_6 , які перебуваючи у злочинній мові здійснюють привласнення грошових коштів шляхом одержання їх на поточні банківські рахунки вищевказаних товариств. В подальшому грошові кошти конвертуються у готівку та привласнюються працівниками ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 співпрацюють із громадянином ОСОБА_7 1984 р.н.., який організував у м. Львові та Львівській області мережу нелегальних пунктів по продажу нафтопродуктів. Виручену готівку від реалізації нафтопродуктів ОСОБА_7 передає кур`єром ОСОБА_8 (рідний брат ОСОБА_6 ), а також через водія палива ОСОБА_9 (довірений кур`єр та водій по Львівській області). Після отримання коштів членами групи «конвертована» готівка отримується у банківських установах, та повертається контрагентам по фіктивних договорах, за мінусом 7-10% від суми конвертованої готівки яку фігуранти привласнюють.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності, укладаючи фіктивні документи, співпрацюють із ТОВ «Еко Стандарт 10» ( ЄДРПОУ 37288744), яке фактично здійснює діяльність у м. Львові по вул. Б. Хмельницького, 102 на четвертому поверсі, офіс № 3.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що на ТОВ «Еко Стандарт 10» ( ЄДРПОУ 37288744), яке фактично здійснює діяльність у м. Львові по вул. Б. Хмельницького, 102 на четвертому поверсі, офіс № 3 (власниками об`єкту нерухомості за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 102 являються ОСОБА_10 , Львівська міська рада ( ЄДРПОУ 04055896) та Мале приватне підприємство «МПМ» ( ЄДРПОУ 13818334) можуть знаходитися кошти здобуті злочинним шляхом, документи що підтверджують злочинну діяльність, пов`язану із ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на ТОВ «Еко Стандарт 10» (ЄДРПОУ 37288744), яке фактично здійснює діяльність у м. Львові по вул. Б. Хмельницького, 102 на четвертом поверсі, офіс № 3 (власниками об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 являються ОСОБА_10 , Львівська міська рада ( ЄДРПОУ 04055896) та Мале приватне підприємство «МПМ» ( ЄДРПОУ 13818334) можуть знаходитися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, документи що підтверджують злочинну діяльність, комп`ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з метою відшуканнягрошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів що підтверджують злочинну діяльність, комп`ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у ТОВ «Еко Стандарт 10» (ЄДРПОУ 37288744), яке фактично здійснює діяльність у м. Львові по вул. Б. Хмельницького, 102, офіс № 3 (власниками об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 являються ОСОБА_10 , Львівська міська рада (ЄДРПОУ 04055896) та Мале приватне підприємство «МПМ» (ЄДРПОУ 13818334).

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234,.235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщенні поАДРЕСА_2 (власниками об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 являються ОСОБА_10 , Львівська міська рада (ЄДРПОУ 04055896) та Мале приватне підприємство «МПМ» (ЄДРПОУ 13818334), де здійснює свою діяльність ТзОВ "Еко Стандарт 10" (ЄДРПОУ 37288744), а також у підсобних приміщеннях, що відносяться до вказаного приміщення, з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», фінансово-господарських документів, щодо одержання, оприбуткування, використання, списання матеріальних цінностей, придбаних у ТзОВ "Сантехбуд ЛТД" та ТзОВ "Стандарт Оіл Груп" за період з 01.04.2015 року до 11.04.2016 року, комп`ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_11