Ухвала

від 12.04.2016 по справі 462/2014/16-к

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/2014/16-к

У Х В А Л А

12 квітня 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшов рапорт з УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області про те, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів по справі оперативного обліку було одержано фактичну інформацію, щодо привласнення грошових коштів групою осіб шляхом використання поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, офісні приміщення яких фактично знаходяться на території Залізничного району м. Львова.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено злочинну змову між директором ТОВ « Сантехбуд ЛТД» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Стандарт Оіл Груп» ОСОБА_6 , які перебуваючи у злочинній мові здійснюють привласнення грошових коштів шляхом одержання їх на поточні банківські рахунки вищевказаних товариств. В подальшому грошові кошти конвертуються у готівку та привласнюються працівниками ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 співпрацюють із громадянином ОСОБА_7 1984 р.н., який організував у м. Львові та Львівській області мережу нелегальних пунктів по продажу нафтопродуктів. Виручену готівку від реалізації нафтопродуктів ОСОБА_7 передає кур`єром ОСОБА_8 (рідний брат ОСОБА_6 ), а також через водія палива ОСОБА_9 (довірений кур`єр та водій по Львівській області). Після отримання коштів членами групи «конвертована» готівка отримується у банківських установах, та повертається контрагентам по фіктивним договорам, за мінусом 7-10% від суми конвертованої готівки яку фігуранти привласнюють.

У випадку отримання готівки від реалізації нафтопродуктів за короткий час у великих розмірах, ОСОБА_7 в цілях безпеки передає в м. Київ дану готівку з допомогою незаконних валютних операцій (грошових переказів без обліку) через інкасаторів відділення № 170 ПАТ «Артем Банк», що знаходиться за адресою: м. Львів вул. Володимира Великого, 58 котре він контролює та створив з метою незаконних валютних операцій.

Окрім цього встановлено, що на території Львівської області організована мережа нелегальних пунктів заправки дизельним паливом, через дані пункти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують готівкові кошти. Зокрема встановлено, що пункт з реалізації дизельного палива знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (власниками котрого являються: ОСОБА_10 , товариство закритого типу «Райагробуд» (код ЄДРПОУ 03585202), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ), де за місцем діяльності можуть знаходитись кошти здобуті злочинним шляхом, залишки нереалізованого пального, документи що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться грошові кошти здобуті злочинним шляхом, залишки нереалізованого пального, документи що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засідання клопотання підтримав, вважаю, його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, залишків нереалізованого пального, документів що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні по АДРЕСА_1 (власниками котрого являються: ОСОБА_10 , товариство закритого типу «Райагробуд» (код ЄДРПОУ 03585202), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ).

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234,.235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщенні по АДРЕСА_1 (власниками котрого являються: ОСОБА_10 , товариство закритого типу «Райагробуд» (код ЄДРПОУ 03585202), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ), а також у підсобних приміщеннях, що відносяться до вказаного приміщення, з метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, залишків нереалізованого пального, документів що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.