Ухвала

від 12.04.2016 по справі 462/2015/16-к

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/2015/16-к

У Х В А Л А

12 квітня 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшов рапорт з УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області про те, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів по справі оперативного обліку було одержано фактичну інформацію, щодо привласнення грошових коштів групою осіб шляхом використання поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, офісні приміщення яких фактично знаходяться на території Залізничного району м. Львова.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено злочинну змову між директором ТОВ « Сантехбуд ЛТД» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Стандарт Оіл Груп» ОСОБА_6 , які перебуваючи у злочинній мові здійснюють привласнення грошових коштів шляхом одержання їх на поточні банківські рахунки вищевказаних товариств. В подальшому грошові кошти конвертуються у готівку та привласнюються працівниками ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 співпрацюють із громадянином ОСОБА_7 1984 р.н., який організував у м. Львові та Львівській області мережу нелегальних пунктів по продажу нафтопродуктів. Виручену готівку від реалізації нафтопродуктів ОСОБА_7 передає кур`єром ОСОБА_8 (рідний брат ОСОБА_6 ), а також через водія палива ОСОБА_9 (довірений кур`єр та водій по Львівській області). Після отримання коштів членами групи «конвертована» готівка отримується у банківських установах, та повертається контрагентам по фіктивним договорам, за мінусом 7-10% від суми конвертованої готівки яку фігуранти привласнюють.

У випадку отримання готівки від реалізації нафтопродуктів за короткий час у великих розмірах, ОСОБА_7 в цілях безпеки передає в м. Київ дану готівку з допомогою незаконних валютних операцій (грошових переказів без обліку) через інкасаторів відділення № 170 ПАТ «Артем Банк», що знаходиться за адресою: м. Львів вул. Володимира Великого, 58 котре він контролює та створив з метою незаконних валютних операцій.

Окрім цього встановлено, що на території Львівської області організована мережа нелегальних пунктів заправки дизельним паливом, через дані пункти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують готівкові кошти. Зокрема встановлено, що пункт з реалізації дизельного палива знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14А (власниками котрого являються: ТзОВ «Будівельна компанія «Український стандарт» код ЄДРПОУ: 32409719, ТзОВ «АШ СТАТУС» код ЄДРПОУ: 39464378, ТзОВ «КЛАС А ПЛЮС» код ЄДРПОУ 32327920, ТзОВ «Український стандарт Львів» код ЄДРПОУ 38243353, ТзОВ «Фірма ПАСАД» код ЄДРПОУ 25235635, ТзОВ «Український стандарт Львів» код ЄДРПОУ 38243353, ТзОВ «Мемфіс Стиль» код ЄДРПОУ 32327920), де за місцем діяльності можуть знаходитись кошти здобуті злочинним шляхом, залишки нереалізованого пального, документи що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 14А знаходяться грошові кошти здобуті злочинним шляхом, залишки нереалізованого пального, документи що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засідання клопотання підтримав, вважаю, його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, залишків нереалізованого пального, документів що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні по вул. Рудненській 14 а у м. Львові (власниками котрого являються: ТзОВ «Будівельна компанія «Український стандарт» код ЄДРПОУ: 32409719, ТзОВ «АШ СТАТУС» код ЄДРПОУ: 39464378, ТзОВ «КЛАС А ПЛЮС» код ЄДРПОУ 32327920, ТзОВ «Український стандарт Львів» код ЄДРПОУ 38243353, ТзОВ «Фірма ПАСАД» код ЄДРПОУ 25235635, ТзОВ «Український стандарт Львів» код ЄДРПОУ 38243353, ТзОВ «Мемфіс Стиль» код ЄДРПОУ 32327920).

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234,.235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщенні по вул. Рудненській 14 А у м. Львові (власниками котрого являються: ТзОВ «Будівельна компанія «Український стандарт» код ЄДРПОУ: 32409719, ТзОВ «АШ СТАТУС» код ЄДРПОУ: 39464378, ТзОВ «КЛАС А ПЛЮС» код ЄДРПОУ 32327920, ТзОВ «Український стандарт Львів» код ЄДРПОУ 38243353, ТзОВ «Фірма ПАСАД» код ЄДРПОУ 25235635, ТзОВ «Український стандарт Львів» код ЄДРПОУ 38243353, ТзОВ «Мемфіс Стиль» код ЄДРПОУ 32327920), а також у підсобних приміщеннях, що відносяться до вказаного приміщення, з метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, залишків нереалізованого пального, документів що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп`ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.