УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про проведення огляду
Cправа № 712/4598/16-к
Номер № 1-кс/712/2427/16
19 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси, ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на проведення огляду, -
ВСТАНОВИВ:
У Слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 2, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), в період з 01.03.2015 по 30.04.2015 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по виробництву хімічних добрив від ТОВ «Стенлі-К» (код ЄДРПОУ 39368763), що має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість в сумі 2 814 тис. грн.
Крім того, відповідно до товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) в адресу ТОВ «Агрохім 2001» здійснювалось наступними автотранспортними засобами: автомобіль марки Volvo д.н. НОМЕР_1 , марки Volvo д.н. НОМЕР_2 , марки DAF д.н. НОМЕР_3 , марки DAF д.н. НОМЕР_4 , марки Volvo д.н. НОМЕР_5 .
З метою перевірки технічної відповідності даних транспортних засобів для перевезення такої кількості вантажу, яка зазначається в ТТН, наявності супутникових пристроїв GPS навігації, які дають змогу відслідковувати місцезнаходження транспортного засобу в будь-який час, наявності обладнання (пристроїв), яке може підтвердити або спростувати фактичне здійснення перевезень вказаними автомобілями хімічних добрив від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 01.10.2012 по 31.12.2014, де місцем завантаження була територія за адресою: АДРЕСА_1 , в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення огляду автомобіля марки Volvo д.н. НОМЕР_5 , який згідно відомостей ВРЕР м. Черкаси належить ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України, суддя -
УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на проведення огляду автомобіля марки Volvo д.н. НОМЕР_5 , який згідно відомостей ВРЕР м. Черкаси належить ОСОБА_5 з метою перевірки технічної відповідності даного транспортного засобу для перевезення такої кількості вантажу, яка зазначається в товарно-транспортних накладних, наявності супутникових пристроїв GPS навігації, які дають змогу відслідковувати місцезнаходження транспортного засобу в будь-який час, наявності обладнання, яке може підтвердити або спростувати фактичне здійснення перевезень вказаними автомобілями хімічних добрив від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 01.10.2012 по 31.12.2014.
2. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та членів слідчої групи.
3.Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.
4. Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 19.04.2016 |
Оприлюднено | 13.03.2023 |
Номер документу | 57243984 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Євтушенко П. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні