Ухвала

від 22.03.2016 по справі 757/12861/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12861/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_37 ; ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 ; ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 ; ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675) №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_55 ; ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845) №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_58 ; ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580) №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_61 ; ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925) №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , які відкриті у банківській установі - ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Крім того, слідчим ставиться питання про зобов`язання службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаному рахунку та надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі і ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516); ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694); ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638); ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829); ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750); ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450); ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675); ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752); ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541); ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845); ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580); ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), які використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит. Усі вищевказані суб`єкти господарювання перебували між собою у фінансово-господарських відносинах. Крім того, на даний час представники реального сектору економіки використовують реквізити вищевказаних підконтрольних «фіктивних» підприємств для здійснення безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин в результаті чого ухиляються від сплати податків.

Слідчий зазначає, що таким чином, встановлено, що на даний час діє злочинна схема, направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції постачання товару/надання послуг, при цьому, фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки: ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_37 ; ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 ; ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 ; ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675) №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_55 ; ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845) №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_58 ; ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580) №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_61 ; ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925) №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

Грошові кошти, що знаходяться на вищевказаному рахунку, є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодуванні спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

На підставі вищевикладеного, з метою припинення злочинної діяльності та у подальшому відшкодуванні спричинених державі збитків, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом організації невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб діяльності злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі і ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516); ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694); ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638); ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829); ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750); ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450); ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675); ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752); ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541); ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845); ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580); ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), якими при вчиненні кримінального правопорушення використовуються розрахункові рахунки: ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_37 ; ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 ; ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 ; ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675) №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_55 ; ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845) №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_58 ; ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580) №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_61 ; ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925) №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в цій частині.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаному рахунку та надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст.. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_37 ; ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 ; ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 ; ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675) №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_55 ; ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845) №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_58 ; ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580) №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_61 ; ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925) №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , які відкриті у банківській установі - ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_37 ; ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 ; ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 ; ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675) №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_55 ; ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845) №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_58 ; ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580) №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_61 ; ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925) №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , що відкриті у банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу по рахунках: ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_37 ; ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_43 ; ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450) №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 ; ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675) №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_55 ; ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845) №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_60 , НОМЕР_58 ; ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580) №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_61 ; ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925) №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1