Ухвала

від 06.04.2016 по справі 201/4978/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4978/16-к

провадження № 1-кс/201/3042/2016

УХВАЛА

06 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Полидор», ТОВ «Корнфід», ТОВ «Валенсія-2005», відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000013 від 23.02.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2015 року по серпень 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, 75, офіс 3, ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, офіс 208, ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), зареєстровано 19.07.2005 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, юридична адреса м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 15а.

Засновником, керівником, головним бухгалтером ТОВ «Полидор» та ТОВ «Валенсія-2005» одноосібно з 14.07.2015 та 20.08.2015 відповідно, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Корнфід» з 22.07.2015 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, допитаний ОСОБА_4 пояснив, що фактично діяльність підприємства він не вів та не веде, відповідні документи при реєстрації та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності, а також призначенні на посаду керівника підписав за грошову винагороду. Підписання документації стосовно зазначених суб`єктів підприємницької діяльності відбувалось за пропозицією та в присутності особи за прізвиськом « ОСОБА_6 ». Аналогічні пояснення надав ОСОБА_5 .

Одночасно, відповідно до матеріалів виконаного доручення, особою, яка причетна до реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності на території Дніпропетровської області, у тому числі ТОВ «Полидор», ТОВ «Корнфід», ТОВ «Валенсія-2005», а саме займається пошуком та вербуванням малозабезпечених осіб, за участю яких здійснюється створення та придбання фіктивних юридичних осіб, є ОСОБА_7 (на прізвисько « ОСОБА_6 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_7 діє в змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які займаються загальною організацією державної реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних установах, зокрема розробкою установчих та інших необхідних документів, їх наданням державному реєстратору, та в подальшому організовують незаконну діяльність зазначених підприємств.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує транспортний засіб автомобіль Mazda CX-7, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , що належить йому на праві власності, в якому можуть знаходитись уставні, реєстраційні документи фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, копії паспортів громадян України, які за грошову винагороду виступають їх засновниками та(або) службовими особами, довіреності від імені зазначених осіб, печатки, штампи суб`єктів господарювання, факсимільні кліше, чорнові записи, нотатки, первинні та інші документи фінансово-господарські діяльності ряду суб`єктів господарювання, інші предмети та документи, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину та їх належної правової оцінки.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку володіння ОСОБА_10 транспортного засобу Mazda CX-7, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовуваних для цього матеріалів, уставних та реєстраційних документів суб`єктів підприємницької діяльності, копій паспортів громадян України, які за грошову винагороду виступають засновниками та(або) службовими особами фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, довіреностей від імені зазначених осіб, печаток, штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, первинних та інших документів в повному обсязі, в яких зафіксовані відомості щодо ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668) та інших підприємств, чорнових записів та нотаток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку володіння ОСОБА_10 транспортного засобу Mazda CX-7, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовуваних для цього матеріалів, уставних та реєстраційних документів суб`єктів підприємницької діяльності, копій паспортів громадян України, які за грошову винагороду виступають засновниками та(або) службовими особами фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, довіреностей від імені зазначених осіб, печаток, штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, первинних та інших документів в повному обсязі, в яких зафіксовані відомості щодо ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668) та інших підприємств, чорнових записів та нотаток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1