Ухвала

від 20.04.2016 по справі 552/2043/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2043/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2016 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження на реєстраційному обліку та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на знаходження в провадженні СВ Київського відділення Октябрського відділу ГУНП в Полтавській області кримінального провадження за № 12015170010000335 від 02.10.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Вказував, що до правоохоронних органів надійшла письмова заява від директора ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ОСОБА_5 про те, що інженер з комплектування і постачання бюро матеріально-технічного постачання металів ВМТЗ ОСОБА_4 протягом 2014-2015 років використовував, всупереч інтересам ПАТ «ПТМЗ» свої повноваження з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від представників підприємств-постачальників заводу за просування останніх по тендерних торгах, в результаті чого підприємству було завдано матеріальний збиток на загальну суму 3703347,88 гривень.

Також в своєму клопотанні слідчий посилався на те, що досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2014-2015 років, отримував грошові кошти від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який є директором ТОВ ВП «Аліот» (код ЄДРПОУ 39482051, юридична адреса товариства: м. Київ, проспект Свободи, будинок 26-в), який в свою чергу отримує дохід від діяльності ТОВ «Арксел» ( код ЄДРПОУ 31206116, юридична адреса: м. Донецьк, провулок Вятський, 2б, директором якого являється ОСОБА_7 ), який здійснював перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок належний ОСОБА_8 в 2014 році в загальній сумі 12409,62 гривень, в 2015 році-37521 гривень; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка є директором ТОВ «Стіл Еллойс» ( код ЄДРПОУ 38311124, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, будинок 27, офіс 209), яка отримує доходи від діяльності ТОВ «ДСК Сервіс» ( код ЄДРПОУ 32011626, юридична адреса: м. Донецьк, проспект Дзержинського, 28), яка здійснювала перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок належний ОСОБА_8 в 2015 році в загальній сумі 925,35 гривень; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка здійснювала перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок належний ОСОБА_8 в 2015 році в загальній сумі 7037,63 гривень; ОСОБА_11 , яка є директором ТОВ «Ферком Україна» (код ЄДРПОУ 38646420, юридична адреса м. Черкаси, вул. Ярославська, 4/1 кв. 104), та яка здійснювала перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок належний ОСОБА_8 в 2014 році в сумі 2825,80 гривень ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є директором ТОВ «Еком-Плюс» ( код ЄДРПОУ 33378294, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Бетховена, будинок 18, фактична адреса товариства: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, будинок 3), який здійснював перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок належний ОСОБА_8 в 2014 році в сумі 9544,03 гривень, в 2015 році в сумі 47605,76 гривень ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , який є начальником збуту ТОВ «Асал-Метал» (код ЄДРПОУ 32879605, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Хіміків, будинок 42 «Б»), а на даний час отримує доходи від ТОВ ДП «ТЕХНОСКРАП» ( код ЄДРПОУ 20364201, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Югославська, будинок, 28, який здійснював перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок належний ОСОБА_8 в 2014 році в сумі 11720, 89 гривень.

Тому вважає, що з повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, документування неправомірних дій ОСОБА_4 , необхідно здійснити вилучення документів та речей за місцем знаходження на реєстраційному обліку та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують взаємовідносини з даними суб`єктами господарювання:

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Документи, для відшукання яких слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, дійсно мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому обґрунтовано знаходження вказаних документів саме у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Крім того, матеріалами досудового розслідування доведено знаходження приміщення за адресою АДРЕСА_1 , саме в володінні ОСОБА_4 .

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження на реєстраційному обліку та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_4 , ОСОБА_8 з суб`єктами господарювання: ТОВ ВП «Аліот», ТОВ «Арксел» , ТОВ «Стіл Еллойс», ТОВ «Ферком Україна», ТОВ «Еком-Плюс»,ТОВ «Асал-Метал», ТОВ ДП «ТЕХНОСКРАП», контрагентами: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та АТ «Полтавський турбомеханічний завод», та які в собі можуть містити ознаки підробки (печатки підприємства АТ «Полтавський турбомеханічний завод» та підпису від імені директора), документів, що підтверджують взаємовідносини посадових осіб вказаних товариств з АТ «Полтавський турбомеханічний завод», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , документів, що підтверджують перераховування вказаними суб`єктами господарювання та контрагентами грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , АТ «Полтавський турбомеханічний завод», зокрема: договори поставки з додатками та додатковими угодами, специфікації на товар, замовлення, довіреності на отримання товару, акти приймання передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення, поставку товару на адресу АТ «Полтавський турбомеханічний завод», податкові накладні, листи, розрахункові рахунки та здійснені розрахунки, акти звірки взаєморозрахунків, за період часу з 01.01.2014 року по 06.04.2016 року, чорнові записи (документи), що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_4 , ОСОБА_8 з вказаними суб`єктами господарювання, контрагентами та АТ «Полтавський турбомеханічний завод», в тому числі і на електронних носіях інформації, пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , нотатки, блокноти, зошити, журнали з рукописним текстом та підписами ОСОБА_4 .

Виконання ухвали про проведення обшуку доручити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.04.2016