Ухвала

від 05.04.2016 по справі 757/15556/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15556/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000427, зареєстрованому 15.07.2015 в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей та в інших невстановлених досудових слідством місцях ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «СТРОЙ-КЛІМАТ» (ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «УКР-БУДСЕРВСИС» (ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «ФЛОКСАР» (ЄДРПОУ 38634372), ТОВ «ТЕХНО-СПЕЦАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «ФІЛАКАС» (ЄДРПОУ 34955462), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 3838167), ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ «ЮРПОЛІС» (ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «БАСТИОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609724), ТОВ «РЕАЛЬГАР» (ЄДРПОУ 38495946), ТОВ «КОНЦЕРН «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРАВА» (ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮР-АУДИТ» (ЄДРПОУ 39277451), ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470), ТОВ «ФАВОР-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609840), ТОВ «Теодоліт +» (код ЄДРПОУ 39915204); ТОВ «Твінкам ТК» (код ЄДРПОУ 40002820); ТОВ «Сквош ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602); ТОВ «ХСК Моноліт» (код ЄДРПОУ 40054051); ПП «Модулор-сервіс» (код ЄДРПОУ 35245274); ТОВ «ТК Комівояжер» (код ЄДРПОУ 39948072); ТОВ «Інгрупп +» (код ЄДРПОУ 40199434); ТОВ «Еліт профіль +» (код ЄДРПОУ 39915309); ТОВ «Екватор +» (код ЄДРПОУ 40264189); ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058); ТОВ «Грант паритет» (код ЄДРПОУ 40138309); ТОВ «Галс-СК» (код ЄДРПОУ 40138335); ТОВ «Бігторнадо» (код ЄДРПОУ 40031076); ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960); ТОВ «АТК Дриада» (код ЄДРПОУ 40326014); ТОВ «А-продакшн» (код ЄДРПОУ 40325822); ТОВ «Реал Торг+» (код ЄДРПОУ 40222128) ТОВ «ХСК Ракурс» (код ЄДРПОУ 39925647); ТОВ «Біг-оптгруп» (код ЄДРПОУ 39736189); ТОВ «Абсолют СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «Альт строй» (ЄДРПОУ 39804693), ТОВ «Бігопт ЛТК» (ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «Біг-оптгруп» (ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «Будпрофіт 3» (ЄДРПОУ 39704534), ТОВ «Екотехстрой» (ЄДРПОУ 39804599), ТОВ «Квест Трейд» (ЄДРПОУ 39704529), ТОВ «Консульт плюс» (ЄДРПОУ 38879485), ТОВ «Стіл Торг» (ЄДРПОУ 39804646), ТОВ «ТК Комівояжер» (ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ТК Портал» (ЄДРПОУ 39925652), ТОВ «ХСФ Модус» (ЄДРПОУ 39948025) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Крім цього встановлено, що до складу групи осіб, які переслідують мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Орган досудового розслідування зазначає що, матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, а саме: підроблені бухгалтерські документи ФСГД, «чорнова бухгалтерія, печатки і штампи ФСГД, готівкові грошові кошти тощо, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.03.2016 № 56268300 нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_9 , ТОВ «Оптор і К» (код ЄДРПОУ 37766138) та Харківському обласному споживчому товариству (код ЄДРПОУ 31597497).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

При цьому слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, включеним до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000427: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ОСОБА_9 , ТОВ «Оптор і К» (код ЄДРПОУ 37766138) та Харківському обласному споживчому товариству (код ЄДРПОУ 31597497), з метою відшукування та вилучення:

- оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів ТОВ «Теодоліт +» (код ЄДРПОУ 39915204); ТОВ «Твінкам ТК» (код ЄДРПОУ 40002820); ТОВ «Сквош ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602); ТОВ «ХСК Моноліт» (код ЄДРПОУ 40054051); ПП «Модулор-сервіс» (код ЄДРПОУ 35245274); ТОВ «ТК Комівояжер» (код ЄДРПОУ 39948072); ТОВ «Інгрупп +» (код ЄДРПОУ 40199434); ТОВ «Еліт профіль +» (код ЄДРПОУ 39915309); ТОВ «Екватор +» (код ЄДРПОУ 40264189); ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058); ТОВ «Грант паритет» (код ЄДРПОУ 40138309); ТОВ «Галс-СК» (код ЄДРПОУ 40138335); ТОВ «Бігторнадо» (код ЄДРПОУ 40031076); ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960); ТОВ «АТК Дриада» (код ЄДРПОУ 40326014); ТОВ «А-продакшн» (код ЄДРПОУ 40325822); ТОВ «Реал Торг+» (код ЄДРПОУ 40222128) ТОВ «ХСК Ракурс» (код ЄДРПОУ 39925647); ТОВ «Біг-оптгруп» (код ЄДРПОУ 39736189); ТОВ «Абсолют СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «Альт строй» (ЄДРПОУ 39804693), ТОВ «Бігопт ЛТК» (ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «Біг-оптгруп» (ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «Будпрофіт 3» (ЄДРПОУ 39704534), ТОВ «Екотехстрой» (ЄДРПОУ 39804599), ТОВ «Квест Трейд» (ЄДРПОУ 39704529), ТОВ «Консульт плюс» (ЄДРПОУ 38879485), ТОВ «Стіл Торг» (ЄДРПОУ 39804646), ТОВ «ТК Комівояжер» (ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ТК Портал» (ЄДРПОУ 39925652), ТОВ «ХСФ Модус» (ЄДРПОУ 39948025), а також інших підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб`єктами господарювання.

- грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах;

- відшукання комп`ютерної техніки, з можливістю вилучення з неї будь-яких носіїв інформації;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації (документів), засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/15556/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.04.2016