Ухвала

від 20.04.2016 по справі 461/2279/16-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2279/16-к

Провадження № 1-кс/461/2001/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянули у судовому засіданні у м.Львові матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Відділом СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015140000000410 від 19 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором групи прокурорів прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на наступні речі, предмети та документи, а саме: звіт про оцінку майна № 08042016-034 на 24 арк.; звіт про оцінку майна № 26022016-047 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 30122015-10 на 24 арк.; звіт про оцінку майна № 12042016-023 на 23 арк.; звіт про оцінку майна № 10042016-005 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 22032016-013 на 24 арк.; звіт про оцінку майна № 14042016-063 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 13042016-015 на 26 арк. до якого прикріплений аркуш паперу із рукописними написами «0972067831 п. Сергій 350 грн. будь-яку оцінку інф.довідка або звіт с. Лисиничі розрахувався»; аркуш паперу А4 з написами; грошові кошти в сумі 1850 грн. (номіналом по 200 грн. 8 шт., та 50 грн. 5 шт.); 2 арк. формату А4 із записами; інвентаризація для товарів № 1 від 08.06.15 на 1 арк.; чорнові записи на 13 арк.; звіт про оцінку майна № 18042016-049 на 22 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № RS29-60418-011 на 24 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розташованої за адресою: м. Львів, вулиця Корсунська, 19 на 2 арк.; чорнові записи на 8 арк. скріплені канцелярської скрепкою, серед яких знаходяться грошові кошти в розмірі 600 грн. (купюрами по 200 грн.); грошові кошти в розмірі 10000 грн. (купюрами по 200 грн.); паперовий конверт в якому знаходиться відтиск печатки «МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСПЕРТ №24180219 Україна м.ТЕПЛОГОРСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; експрес накладна №10020701707 від 01.04.2016 на 1 арк.; клаптики паперу в кількості 4 шт. для пронумерування та прошиття матеріалів МПП «ЕКСПЕРТ»; звіт про оцінку майна № 09022016-001 на 20 арк.; звіт про оцінку майна № 02022016-003 на 12 арк.; звіт про оцінку майна № 16112015-025 на 23 арк.; звіт про оцінку майна № 13112015-001 на 24 арк.; звіт про оцінку майна № 31072015-010 на 23 арк.; звіт про оцінку майна № 13112015-002 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 04112015-006 на 25 арк.; звіт про оцінку майна № 01122015-038 на 25 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №RS-29-151202-004 на 20 арк.; звіт про оцінку майна № 02022016-019 на 12 арк.; звіт про оцінку майна № 28072015-013 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 3692 на 2 арк.; рецензія про експертну грошову оцінку гр. ОСОБА_6 на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Великі Глібовичі, Перемишлянський район, Львівської області на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Городоцький район, Кирницька сільська рада на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Лисинівська сільська рада на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Львів, вулиця П.Галтави, 43 на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, Солонківська сільська рада на 2 арк.; грошові кошти в розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) грн. (купюрами по 100 грн. 49 шт., 500 грн. 3 шт., 200 грн. 1 шт.); кругла печатка із надписами: «АКР-КОНСАЛТ ТОВАРИСТВО ІЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ № 32 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ М. ОДЕСА ЄДРПОУ № 38848148»; печатка чорного кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВ ЛЕКСТАТУС ГРУП ЄДРПОУ № 39403451»; печатка зеленого кольору «Інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_7 »; номерний знак « НОМЕР_1 »; паперова коробка з-під мобільного телефону «Нокія», зверху на якій наклеєна бирка з мобільним номером « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ноутбук марки "AUR-V3-771-v-33114v75" серійний номер NXRYPEU00424202EP37200; звіт про експертно грошову оцінку земельної ділянки № 12320-1610223-002 на 1 арк.; звіт про оцінку майна № 02022016-031 на 1 арк.; чорнові записи на 13 арк.; рахунок - договір № 01042016-003 на 2 арк.; звіт про оцінку майна № 04042016-16 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 04042016-017 на 23 арк.; пластикова картка "Lex Status" із цифровим носієм (флешкою); два журнали із чорновими записами; мобільний телефон марки Nokia 130 із двома сім картками , IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 , які було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Львів, вулиця Винниченка, 4, у приміщенні ТзОВ «Лекстатус» розміщеному на 1-му поверсі, вхід з арки, останній кабінет по коридору ліворуч вказаної будівлі.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 19 вересня 2015 року в СУ ГУМВС України у Львівській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що оцінювач компанії ТзОВ «Лекстатус Груп» (фактична адреса м. Львів. вулиця Винниченка, 4), ОСОБА_9 , спонукає до передачі неправомірної вигоди в розмірі 3000 грн. за незаконне заниження оціночної та ринкової вартості її квартири при формуванні звіту про оцінку майна. Крім цього, ОСОБА_8 повідомила, що працівники ТзОВ «Лекстатус Груп» систематично отримують неправомірну вигоду в розмірі еквівалентному 25% від суми заниження ринкової вартості.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 19.04.2016 на підстав ухвали Галицького районного суду м.Львова було проведено обшук за адресою: м. Львів, вулиця Винниченка, 4, у приміщенні ТзОВ «Лекстатус» розміщеному на 1-му поверсі, вхід з арки, останній кабінет по коридору ліворуч вказаної будівлі, які використовуються ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ТзОВ «Лекстатус Груп»,з метою виявлення та вилучення печаток підприємств, чорнових записів, бухгалтерських документів, звітів про оцінку майна в паперовому та електронному вигляді та інших документів, магнітних носії, комп`ютерної техніки, банківських карток, засобів зв`язку, що стосуються підготовки до вчинення злочину, грошей, цінностей та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, речей, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, інших речей заборонених у вільному обігу.

Крім цього, було виявлено та вилучено грошові кошти, документи, копії документів, комп`ютерну техніку, печатки, чорнові записи та інші речі і документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що вилучені під час огляду речі та документи є предметами та засобами фіксації вчинення кримінального правопорушення, існують достатні підстави вважати, що вони є предметами та засобами, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, і є необхідними для розкриття кримінального правопорушення. Просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 19 квітня 2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 12.04.2016 р. слідчим ОСОБА_12 проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 4 у приміщенні розміщеному на першому поверсі, вхід із арки, останній кабінет по коридору ліворуч із вивіскою «Лекстатус», які використовуються ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ТОВ «Лекстатус Груп» та власником якої є ТОВ «Казбек».

В ході проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено вищевказані речі, предмети та документа на які просить накласти арешт, оскільки є підстави вважати, що не застосування заборони їх використання може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, які можу перешкодити кримінальному провадженню.

Частиною 5 ст.171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, враховуючи вищенаведене та правову підставу для накладення арешту на рухоме майно, достатність доказів того, що незастосування заборони розпоряджатися майном, може призвести до втрати такого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі, предмети та документи, а саме: звіт про оцінку майна № 08042016-034 на 24 арк.; звіт про оцінку майна № 26022016-047 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 30122015-10 на 24 арк.; звіт про оцінку майна № 12042016-023 на 23 арк.; звіт про оцінку майна № 10042016-005 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 22032016-013 на 24 арк.; звіт про оцінку майна № 14042016-063 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 13042016-015 на 26 арк. до якого прикріплений аркуш паперу із рукописними написами «0972067831 п. Сергій 350 грн. будь-яку оцінку інф.довідка або звіт с. Лисиничі розрахувався»; аркуш паперу А4 з написами; грошові кошти в сумі 1850 грн. (номіналом по 200 грн. 8 шт., та 50 грн. 5 шт.); 2 арк. формату А4 із записами; інвентаризація для товарів № 1 від 08.06.15 на 1 арк.; чорнові записи на 13 арк.; звіт про оцінку майна № 18042016-049 на 22 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № RS29-60418-011 на 24 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розташованої за адресою: м. Львів, вулиця Корсунська, 19 на 2 арк.; чорнові записи на 8 арк. скріплені канцелярської скрепкою, серед яких знаходяться грошові кошти в розмірі 600 грн. (купюрами по 200 грн.); грошові кошти в розмірі 10000 грн. (купюрами по 200 грн.); паперовий конверт в якому знаходиться відтиск печатки «МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКСПЕРТ №24180219 Україна м.ТЕПЛОГОРСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; експрес накладна №10020701707 від 01.04.2016 на 1 арк.; клаптики паперу в кількості 4 шт. для пронумерування та прошиття матеріалів МПП «ЕКСПЕРТ»; звіт про оцінку майна № 09022016-001 на 20 арк.; звіт про оцінку майна № 02022016-003 на 12 арк.; звіт про оцінку майна № 16112015-025 на 23 арк.; звіт про оцінку майна № 13112015-001 на 24 арк.; звіт про оцінку майна № 31072015-010 на 23 арк.; звіт про оцінку майна № 13112015-002 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 04112015-006 на 25 арк.; звіт про оцінку майна № 01122015-038 на 25 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №RS-29-151202-004 на 20 арк.; звіт про оцінку майна № 02022016-019 на 12 арк.; звіт про оцінку майна № 28072015-013 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 3692 на 2 арк.; рецензія про експертну грошову оцінку гр. ОСОБА_6 на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Великі Глібовичі, Перемишлянський район, Львівської області на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Городоцький район, Кирницька сільська рада на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Лисинівська сільська рада на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Львів, вулиця П.Галтави, 43 на 2 арк.; рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, Солонківська сільська рада на 2 арк.; грошові кошти в розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) грн. (купюрами по 100 грн. 49 шт., 500 грн. 3 шт., 200 грн. 1 шт.); кругла печатка із надписами: «АКР-КОНСАЛТ ТОВАРИСТВО ІЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ № 32 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ М. ОДЕСА ЄДРПОУ № 38848148»; печатка чорного кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВ ЛЕКСТАТУС ГРУП ЄДРПОУ № 39403451»; печатка зеленого кольору «Інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_7 »; номерний знак « НОМЕР_1 »; паперова коробка з-під мобільного телефону «Нокія», зверху на якій наклеєна бирка з мобільним номером « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ноутбук марки "AUR-V3-771-v-33114v75" серійний номер NXRYPEU00424202EP37200; звіт про експертно грошову оцінку земельної ділянки № 12320-1610223-002 на 1 арк.; звіт про оцінку майна № 02022016-031 на 1 арк.; чорнові записи на 13 арк.; рахунок - договір № 01042016-003 на 2 арк.; звіт про оцінку майна № 04042016-16 на 22 арк.; звіт про оцінку майна № 04042016-017 на 23 арк.; пластикова картка "Lex Status" із цифровим носієм (флешкою); два журнали із чорновими записами; мобільний телефон марки Nokia 130 із двома сім картками , IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 , які було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Львів, вулиця Винниченка, 4, у приміщенні ТзОВ «Лекстатус» розміщеному на 1-му поверсі, вхід з арки, останній кабінет по коридору ліворуч вказаної будівлі.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1