Ухвала

від 29.03.2016 по справі 757/13507/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13507/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

встановлено, що в період 2013 року активи інвестиційного фонду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі вказаних вище договорів купівлі-продажу сплачено значні суми коштів сформовано за рахунок укладання низки договорів купівлі-продажу цінних паперів і зокрема емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , стороною цих договорів виступав торгівець цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » причетне до протиправної діяльності і щодо останнього правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування.

Окрім того, згідно висновків Держфінмоніторингу України, операції пов`язані із купівлею-продажем цінних паперів за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли бути спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів).

Розслідуванням кримінального провадження установлено, що у період часу який є предметом дослідження в кримінальному провадженні значні (багатомільйонні) суми коштів перераховувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в якості оплати за цінні папери на рахунок останнього № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 .

Разом з тим, в період, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 здебільшого у якості оплати за сільськогосподарську надходили від наступних юридичних осіб, що також мали рахунки у вказаному банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_11 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 рахунок № НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 рахунок № НОМЕР_35 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 рахунок № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 рахунок № НОМЕР_45 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 рахунок № НОМЕР_51 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів вказаних вище юридичних осіб (суб`єктів господарювання), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів запитуваних документів, обумовлюється тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 щодо клієнтів вказаного банку, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 , при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 , грошових коштів із рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по банківських рахунках № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2012 по 22.03.2016;

- виписок по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_11 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 рахунок № НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 рахунок № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 рахунок № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 рахунок № НОМЕР_45 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 рахунок № НОМЕР_51 - у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2012 по 22.03.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/13507/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1