Ухвала

від 22.04.2016 по справі 757/19220/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19220/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

22 квітня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку на території комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. №9 (літ. 3-7), зареєстрованих на праві власності за ТОВ «ХІТ» (код ЄДРПОУ 32565780), та на території яких фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294), ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовленні підакцизні товари (бензини, дизельне паливо, а також інші паливно-мастильні матеріали (нафтопродукти), нафтопродукти, які використовуються для подальшого незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГОЛД НАФТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39711960), ТОВ «ЛЮКС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «ВАРІАНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «ВК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «ГЕРМЕС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 25417282), ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138), ТОВ «БАЗА НП» (код ЄДРПОУ 34689957), CORAL ENERGY PTE LTD, CANTARELL TRADING LTD, ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057), а також з іншими суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, вантажні митні декларації з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту нафтопродуктів та хімічних речовин, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, конкурсні пропозиції або інші документи щодо взяття участі в державних закупівлях ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057), сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГОЛД НАФТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39711960), ТОВ «ЛЮКС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «ВАРІАНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «ВК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «ГЕРМЕС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 25417282), ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138), ТОВ «БАЗА НП» (код ЄДРПОУ 34689957), CORAL ENERGY PTE LTD, CANTARELL TRADING LTD, ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057); печатки та штампи вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски, серверне обладнання), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відеоспостереження, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

За даними органу досудового розслідування до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетне ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057), які використовують у своїй підприємницькій діяльності офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. №9 (літ. 3-7).

Сторона кримінального провадження вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаних нежитлових будівлях, можуть знаходитись незаконно виготовленні підакцизні товари (бензини, дизельне паливо тощо), документальні матеріали, комп`ютерна техніка, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин.

З метою збирання доказів про вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку, оскільки відшукувані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме відомості, які містяться в них можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057) використовує у своїй підприємницькій діяльності офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. №9 (літ. 3-7).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №57773243 від 20.04.2016 року, власником об`єктів нерухомого майна за вказаною адресою являється ТОВ «ХІТ» (код ЄДРПОУ 32565780).

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

З урахуванням наведеного, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення на печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; інші документи та предмети з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження задоволенню не підлягає, оскільки воно є не конкретизованим та суперечить положенням ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку на території комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. №9 (літ. 3-7), зареєстрованих на праві власності за ТОВ «ХІТ» (код ЄДРПОУ 32565780), та на території яких фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294), ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовленні підакцизні товари (бензини, дизельне паливо, а також інші паливно-мастильні матеріали (нафтопродукти), нафтопродукти, які використовуються для подальшого незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГОЛД НАФТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39711960), ТОВ «ЛЮКС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «ВАРІАНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «ВК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «ГЕРМЕС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 25417282), ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138), ТОВ «БАЗА НП» (код ЄДРПОУ 34689957), CORAL ENERGY PTE LTD, CANTARELL TRADING LTD, ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057), а також з іншими суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, вантажні митні декларації з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту нафтопродуктів та хімічних речовин, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, конкурсні пропозиції або інші документи щодо взяття участі в державних закупівлях ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057), сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294) з ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ГОЛД НАФТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39711960), ТОВ «ЛЮКС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «ВАРІАНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «ВК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «ГЕРМЕС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 25417282), ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138), ТОВ «БАЗА НП» (код ЄДРПОУ 34689957), CORAL ENERGY PTE LTD, CANTARELL TRADING LTD, ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38996057); печатки та штампи вищевказаних підприємств та фізичних осіб, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски, серверне обладнання), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відеоспостереження, записники, блокноти, зошити з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного злочину.

Визначити строк дії ухвали до 22 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1