Ухвала

від 22.03.2016 по справі 757/13004/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13004/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлена можлива причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , щодо якого згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 55195639 від 15.03.2016 р. відсутні відомості про право власності.

Сторона кримінального провадження вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі вищевказаного, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яким внесено клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в офісних приміщеннях діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо якого відсутні відомості про право власності, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «грошових коштів, здобутих злочинним шляхом», оскільки, слідчим, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в офісних приміщеннях діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо якого відсутні відомості про право власності, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договорів № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2 від 20.03.2015 р., попередніх договорів № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2 від 17.03.2015 р., договору купівлі продажу частини об`єкту нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 464, договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) та із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) щодо продажу об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_4 та нежитлової будівлі у АДРЕСА_5 , договорів ПАТ «Банк «Київська Русь» із Tandice Limited, Кіпр, договорів ПАТ «Банк «Київська Русь» із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад» зі змінами та доповненнями, заяв про дострокове розірвання зазначених договорів банківських вкладів, усіх інших договорів між ОСОБА_8 та ПАТ «Банк «Київська Русь», а також між ОСОБА_8 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514), договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Tandice Limited (Тандіс Лімітед) (Кіпр), документів, що свідчать про підписання та виконання зазначених договорів, перерахування на виконання вказаних договорів грошових коштів, листів до боржників, листів щодо визнання вказаних правочинів нікчемними, документів щодо оскарження вчинення вказаних правочинів у судах, судових рішень щодо зазначених договорів, документів щодо діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Дебер» (код ЄДРПОУ 37783881), ТОВ «Мілагро» (код ЄДРПОУ 38985218) (припинене), ТОВ «Контакт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38391545), ТОВ «ТЕРРМЕТ» (код ЄДРПОУ 39028840), ТОВ «ЕНЕРТЕР» (код ЄДРПОУ 37438545), ТОВ «ПРАНА МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35254493), ТОВ «Венчурні будівельно-технологічні інвестиції» (код ЄДРПОУ 35211140), ТОВ «Кватро Лізінг» (код ЄДРПОУ 36047296), TOB «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), TOB «TBK «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), TOB «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), TOB «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), TOB «ІГ «Базус» (код ЄДРПОУ 36538420), TOB «Грандінвестгруп» (код ЄДРПОУ 36538415), персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, електронних планшетів), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, документів із вільними зразками почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , що необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/13004/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1