Ухвала

від 19.04.2016 по справі 758/5053/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5053/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про проведення обшуку в житловому приміщенні у кримінальному провадженні №42016101070000066 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , та в якій проживає ОСОБА_5 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101070000066 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних дій з документами на переказ, іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошовими коштами, використовуючи реквізити та печатки ТОВ «Вікторія Інфо» (код ЄДРПОУ 39316888), ТОВ «КВАРТУМ-ЛОЯЛ» (код ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Тімсон Україна» (код ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Донет» (код ЄДРПОУ 39211668), ТОВ «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), компанія «ВА Псі» (Великобританія, код компанії згідно реєстру 1739870), ТОВ «Електронікс» (Російська Федерація, ОКПО 1739870), ТОВ «Компанія Асса» (код ЄДРПОУ 35847431), ТОВ «Онассіс Компані» (код ЄДРПОУ 39882263), ТОВ «Олімпік Роял» (код ЄДРПОУ 40091360), що володіють ознаками фіктивності, запровадили протиправну схему руху безготівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою «конвертацією» їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов`язань та приховування джерел походження грошових коштів.

Проведення обшуку органами досудового розслідування необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: блокнотів, робочих записів, чернеток, документів ТОВ «Вікторія Інфо» (код ЄДРПОУ 39316888), ТОВ «КВАРТУМ-ЛОЯЛ» (код ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Тімсон Україна» (код ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Донет» (код ЄДРПОУ 39211668), ТОВ «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), компанія «ВА Псі» (Великобританія, код компанії згідно реєстру 1739870), ТОВ «Електронікс» (Російська Федерація, ОКПО 1739870), ТОВ «Компанія Асса» (код ЄДРПОУ 35847431), ТОВ «Онассіс Компані» (код ЄДРПОУ 39882263), ТОВ «Олімпік Роял» (код ЄДРПОУ 40091360): договорів, специфікацій до них, вантажно-митних декларацій, податкових накладних, накладних, рахунків-факту (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; грошових коштів; печаток, штампів; реєстраційних та установчих документів суб`єктів господарської діяльності, платіжних карток, чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`ктів господарювання, службовими особами державних органів, а також з працівниками банківських установ за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та інших), що міститься на комп`ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів, а також із встановленими платіжними системами («Webmoney», «Betfair», «Pokerstars», «Yandexmoney»).

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України на прокурора, слідчого, які звернулися із клопотанням про обшук покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 08.04.2016 р. (оперативного співробітника ГУ СБУ у м. Києві та Київські області) вбачається, що за результатими проведених оперативно-розшукових заходів встановлені наступні члени «конвертаційного центру»: ОСОБА_5 є організатором та керівником вказаної групи. Контролює діяльність інших учасників групи, вде зведену бухгалтерію «КЦ», проводить переговори та контактує із протиправними зв`язками серед службових осіб банківських установ та підрозділів фіскальної служби. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 виконують наступні функції: забезпечують кур`єрську роботу із зняття грошових коштів з розрахункових рахунків оформлених на них або підконтрольних їм підприємств та доставку зазначених коштів до офісних приміщень представників угрупування, а також подальшу видачу готівки, за винятком утриманих відсотків, замовникам протиправних послуг. На вищевказаних осіб покладені також функції щодо незаконно оформленої фінансово-господарської документації клієнтам угрупування замовникам протиправних послуг, яка нібито підтверджуватиме фінансово-господарські відносини та дозволятиме безпідставно списувати грошові кошти з їх рахунків з метою їх подальшого обготівкування та безперешкодного розпорядження. ОСОБА_4 фактично проживає: АДРЕСА_1 , а також використовує інше житлове приміщення за вказаною адресою АДРЕСА_3 , яке використовується для складання фінансово-господарської документації підприємств зі схеми «КЦ» і роботи з клієнт-банком.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №56570079 від 04.04.2016 р. нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що в судовому засіданні прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, та можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання та доведеність підстав для його задоволення в цій частині.

Однак, прокурором не доведено доказове значення чернеток із записами на магнітних носіях, в паперовому вигляді та блокнотів для досудового розслідування відповідно до ст. 234 КПК України. Крім того, прокурор може отримати в порядку тимчасового доступу до речей та документів листування між керівниками та засновниками вказаних товариств, а також з працівниками банківських установ за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та інших), що міститься на комп`ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах, а тому в цій частині клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016101070000066 від 05.04.2016 року задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_4 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

1) документів наступних товариств:

ТОВ «Вікторія Інфо» (код ЄДРПОУ 39316888);

ТОВ «КВАРТУМ-ЛОЯЛ» (код ЄДРПОУ 40090058);

ТОВ «Тімсон Україна» (код ЄДРПОУ 34694878);

ТОВ «Донет» (код ЄДРПОУ 39211668);

ТОВ «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604);

ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037),

компанія «ВА Псі» (Великобританія, код компанії згідно реєстру 1739870);

ТОВ «Електронікс» (Російська Федерація, ОКПО 1739870);

ТОВ «Компанія Асса» (код ЄДРПОУ 35847431);

ТОВ «Онассіс Компані» (код ЄДРПОУ 39882263);

ТОВ «Олімпік Роял» (код ЄДРПОУ 40091360):

- реєстраційних та установчих документів суб`єктів господарської діяльності, платіжних карток;

- договорів, специфікацій до них, вантажно-митних декларацій, податкових накладних, накладних, рахунків-факту (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості;

- робочих записів;

- грошових коштів здобутих злочинним шляхом (а не особистих);

- печаток, штампів;

- комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів, а також із встановленими платіжними системами («Webmoney», «Betfair», «Pokerstars», «Yandexmoney»).

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала надає право проникнути до житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1