Постанова

від 19.03.2009 по справі 4-259-2009

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2009 года г. Д непропетровск

Судья Жовтневого райо нного суда г. Днепропетровск а Чернобук В.И., рассмотрев пре дставление начальника следс твенного отделения НМ ГНИ в Ж овтневом районе г. Днепропет ровска, согласованное с заме стителем прокурора Жовтнево го района г. Днепропетровска , о разрешении на проведение в ыемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Начальник следственног о отделения НМ ГНИ по согласо ванию с заместителем прокуро ра обратился в суд с представ лением, в котором просит разр ешить проведение выемки доку ментов, содержащих банковску ю тайну, при этом в обосновани е своего представления ссыла ется на следующее.

Так, ОСОБА_1, являясь дире ктором ООО «Эльдорадо-ДН2» (ЕГ РПОУ 31792838), зарегистрированног о распоряжением Днепропетро вского городского совета нар одных депутатов от 16.01.2001 г. и име ющего юридический адрес: г. Дн епропетровск, ул. Набережная Победы, 32, то есть являясь долж ностным лицом субъекта предп ринимательской деятельност и, исполняющим административ но-хозяйственные и организац ионно-распорядительные обяз анности, в нарушение требова ний ст.9 Закона Украины «О сист еме налогообложения» от 25.06.1991 г ., п.п.10, 12, 13, 23 «Положения об органи зации бухгалтерского учета и отчетности в Украине», утвер жденного постановлением Каб инета Министров Украины от 03.0 4.1993 г., Закона Украины «О бухгал терском учете и финансовой о тчетности в Украине» от 16.07.1999 г. , п.2.15 «Положения о документаль ном обеспечении записей в бу хгалтерском учете» №88 от 24.03.1995 г ., п.5.3.9, п.5.3 ст.5 Закона Украины «О н алогообложении прибыли пред приятий» от 28.12.1994 г. в период вре мени с 01.01.2004 г. по 31.12.2006 г., действуя у мышленно, уклонился от уплат ы налога на прибыль, чем причи нил государству ущерб в сумм е 657627.94 грн., что в 5020 раз превышает необлагаемый налогом миниму м доходов граждан, то есть в ос обо крупных размерах. По данн ому факту СО НМ ГНИ в Жовтнево м районе г. Днепропетровска 27 февраля 2009 г. было возбуждено у головное дело №99096303 по признак ам состава преступления, пре дусмотренного ст.212 ч.3 УК Украи ны.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тием ООО «Эльдорадо ДН2» (код Е ГРПОУ 31792838) начата процедура ба нкротства и часть документов - приказов о назначении дол жностными лицами руководите лей предприятия ООО «Эльдора до ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838), должнос тных инструкций отсутствует , в связи с чем органом досудеб ного следствия усматриваетс я необходимость в производст ве выемки оригиналов докумен тов по принадлежащему предпр иятия ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838) текущему счету №260652 17070100 в ДО «Раффайзен банк Ава ль» (МФО 305653), имеющих отношен ие к вышеуказанному уголовно му делу.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление начальника следстве нного отделения НМ ГНИ подле жит удовлетворению на основа нии следующего.

Так, в соответствии со ст.178 У ПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точн ые данные, что предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, находятся у опреде ленного лица или в определен ном месте. Документы, которые просит изъять следователь, о тносятся к категории банковс кой тайны, а значит, в соответс твии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», разрешение и раскрытие такой информац ии может дать суд по письменн ому запросу или по решению.

Принимая во внимание выше изложенное, прихожу к выводу , что действительно для спосо бствования установлению ист ины по делу, обеспечению надл ежащих источников доказател ьств, а также с целью осуществ ления всестороннего и объект ивного досудебного расследо вания необходимо изъять и из учить указанные в представле нии начальника следственног о отделения НМ ГНИ документы .

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст.62 Закона Украи ны «О банках и банк овской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику сл едственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепроп етровска Кравец А.В. произ водство выемки в ДО «Райффай зен банк Аваль» (МФО 305653) док ументов по текущему счету №2606 5217070100, принадлежащему предприя тию ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГ РПОУ 31792838), а именно: документов, связанных с открытием и расп оряжением данным расчетным с четом - заявлений на открыт ие счета, карточек с образцам и подписей и оттисков печати , документов, подтверждающих получение электронного ключ а доступа к счету (при использ овании системы «Клиент-Банк» ), договоров на расчетно-кассо вое обслуживание; юридическо го дела по указанному текуще му счету, в том числе копий пас портов учредителей и должнос тных лиц, протокола собрания учредителей, приказа или ино го документа о назначении на указанную в уставе должност ь лица с правом подписи и полн омочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документо в, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на упр авление счетом (при наличии т аких изменений), копии паспор та уполномоченного представ ителя предприятия.

Судья В.И. Черн обук