Постанова

від 17.06.2009 по справі 4-634-2009

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2009 года г .Днепропетровск

Судья Жовтневого район ного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев пред ставление начальника следст венного отделения НМ ГНИ в Жо втневом районе г. Днепропетр овска, согласованного с заме стителем прокурора Жовтнево го района г. Днепропетровска о разрешении на проведение в ыемки, в банковском учрежден ии в филиале №4 ОАО АКБ «Капита л» г. Днепропетровска, докуме нтов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельно сти ООО «Метпром»,-

УСТАНОВИЛ:

16 июня 2009 года начальник сл едственного отделения по сог ласованию с заместителем про курора обратился в суд с пред ставлением, в котором просит разрешить проведение выемки в банковском учреждении в фи лиале №4 ОАО АКБ «Капитал» г. Д непропетровска, документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности О ОО «Метпром».

В обоснование данного пред ставления следователь указа л, на то, что в период с 6 августа 2007 года по 21 августа 2008 года дол жностными лицами ООО «Метпро м» по договору о предоставле нии кредитной линии № 060807-Л от 06 августа 2007 года, заключенному с ЗАО КБ «Кредит-Днипро», были получены кредитные денежные средства в виде кредитной ли нии на общую сумму 4 500 000 доллар ов США. Учитывая фа кт надлежащего исполнения об язательств по кредитному дог овору, между сторонами дости гнуто соглашение об увеличе нии лимита кредитования, пут ем заключения дополнительно го соглашения № 180608, в соответ ствии с данным соглашением, б анк начиная с 18.06.08 года предост авил заемщику возобновляем ую мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитован ия в сумме 3 500 000 долларов США, а з аемщик обязуется возвратит ь кредитные транши на протяж ении 180 календарных дней. Учит ывая своевременный возврат к редитных средств ООО «Метпро м» обратилось к банку с заявл ением об очередном увеличен ии лимита кредитования, по ре зультатам которой сторонам и подписано дополнительной с оглашение № 140808, согласно котор ого банк начиная с 14.08.2008 года пр едоставил заемщику возобнов ляемую мультивалютную креди тную линию с лимитом кредито вания в сумме эквивалентной 4 300 000 долларов США.

09.12.2008 года директор ОО О «Метпром» ОСОБА_1 в хозя йственный суд Днепропетровс кой области подано заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве, 12.12.2008 год а судом принято решение и вве дена процедура санации ООО « Метпром», а так же назначен уп равляющий санацией ОСОБА_2 В месте с тем, основанием дл я обращения в суд и начала пр оцедуры санации послужила п ретензия ООО «Тайм» к ООО «Ме тпром» на сумму 289 743,43 грн., а обща я сумма кредитных обязательс тв ООО «Метпром» на момент об ращения в суд составила 129 991 873, 82 грн., из них 101 944 546,87 грн. перед ООО «Тайм».

В ходе проведенной десле дственной проверки установл ено, что должностными лицами ООО «Метпром» 28.01.2009 года подан а налоговая декларацию по н алогу на прибыли, в которой от разили наличие активов предп риятия на общую сумму 25 674 838 грн. , валовый доход предприятия с оставил 351 008 232 грн., из которого п рибыли, подлежащей налогообл ожению, 405 481 грн., а в соответстви и с отчетом о финансовых резу льтатах за 2008 год предоставле нных в банк, чистая прибыль пр едприятия составила 120 000 грн., а баланс предприятия по состо янию на 31.12.2008 года содержит свед ения о находящемся на баланс е предприятия имуществе в ра змере 253 950 000 грн.

Кроме того, установлено, что в соответствии со справкой д окументальной невыездной пр оверки ДП «Би-Джи Ю-инвест» п о взаимоотношениям с ООО ЗТС Т «Ютист» за декабрь 2008 года, пр едприятием ООО «Метпром» в д екабре 2008 года было реализова но товара на сумму 36 954 271, 11 грн. в связи с чем предприятию было перечислено в оплату товара 41 474 000 грн. ( с учетом кредиторск ой задолженности). Таким обра зом, директором ООО «Метпром » ОСОБА_1 являющейся должн остным лицом предприятия, 09.12.20 08 года, в хозяйственный суд Дн епропетровской области под ано заведомо неправдивое офи циальное заявление о финансо вой несостоятельности испо лнения требований со стороны кредитора, что причинило кру пный материальный ущерб кре диторам.

По данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропе тровска 28 мая 2009 года, было возб уждено уголовное дело № 99096307, по признакам преступления пред усмотренного ст. 218 УК Украин ы.

С целью установления как должностные лица предприяти я ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 3272 3917) отчитались перед налоговы ми органами по полученному к редиту, а также установления проверки взаимоотношений с предприятиями кредиторами и проверки финансовой состоят ельности предприятия ООО «Ме тпром» (код ЕГРПОУ 32723917) возник ла необходимость в производс тве выемки оригиналов докуме нтов, по текущему счету № 26003003000501 (код валюты 643 российский рубл ь) в филиале №4 ОАО «АКБ» «Капи тал» г. Днепропетровска ( МФО 3 07338), принадлежащем предприяти ю ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 327239 17) за период с 06.08.2007 года по 09.06.2009 год а, имеющих отношение к вышеук азанному уголовному делу.

Рассмотрев материалы пред ставления, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 1 78 УПК Украины выемка проводит ся в случаях, когда имеются то чные данные, что предметы и до кументы, имеющие значение дл я установления истины по уго ловному делу, находятся у опр еделенного лица или в опреде ленном месте. Документы, кото рые просит изъять следовател ь, относятся к категории банк овской тайны, а значит, в соотв етствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», разрешение и раскрытие такой инфо рмации может дать суд по пись менному запросу или по решен ию.

Суд считает, что действ ительно для способствования установлению истины по делу , обеспечению надлежащих ист очников доказательств, а так же с целью осуществления все стороннего и объективного до судебного расследования нео бходимо изъять и изучить ука занные в представлении след ователя документы.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Укра ины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковско й деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днеп ропетровска Кравец А.В. пр оизводство выемки в филиале №4 ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепр опетровска ( МФО 307338), документо в, содержащих банковскую тай ну, по текущему счету № 26003003000501 (ко д валюты 643 российский рубль) в банковском учреждении в фил иале №4 ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепропетровска ( МФО 307338), прин адлежащем предприятию ООО « Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) , а им енно :

- документов отражаю щих открытие, распоряжение с четом № 26003003000501 (код валюты 643 росс ийский рубль) в банковском уч реждении в филиале №4 ОАО «АКБ » «Капитал» г. Днепропетровс ка (МФО 307338), принадлежащем пред приятию ООО «Метпром» (код ЕГ РПОУ 32723917) : заявлений на открыти е счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, д окументов, подтверждающих по лучение электронного ключа д оступа к счету ( при использов ании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассов ое обслуживание;

-юридическое дело по т екущему счету № 26003003000501 (код валю ты 643 российский рубль) в банк овском учреждении в филиале №4 ОАО «АКБ» «Капитал» г. Днепр опетровска ( МФО 307338), принадлеж ащем предприятию ООО «Метпр ом» (код ЕГРПОУ 32723917), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол с обрания учредителей, приказ или иной документ о назначен ии на указанную в уставе долж ность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица , предприятия и осуществ лять финансовые сделки, доку менты, подтверждающие измене ния лица уполномоченного на управление счетом ( при налич ии таких изменений) , копию пас порта уполномоченного предс тавителя предприятия;

- платежных документо в, на основании которых осуще ствлялись зачисления и списа ние средств с указанного сче та, в т. ч. документов на получе ние наличных денежных средст в за период с 06.08.2007 года по 09.06.2009 го да;

- сведения (реестр) о дв ижении денежных средств по у казанному счету за период с 06. 08.2007 года по 09.06.2009 года, с указание м наименования получателей и плательщиков денежных средс тв, кода ОКПО, расчетного счет а, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носи телях, первичных платежных д окументов по указанному расч етному счету и иных документ ов, в полной мере отражающих п роведение операций по вышеук азанному счету.

- данные о наличии кре дитных дел по кредитным дого ворам между ОАО «АКБ» «Капит ал» г. Днепропетровска ( МФО 30733 8) и ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 327 23917) с указанием их полных рекви зитов, датой выдачи кредитов .

Судья: В.И. Чернобук