Ухвала

від 25.04.2016 по справі 712/4828/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Провадження 1-кс/712/2532/16

23 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

23. 04. 2016 старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку. Клопотання погоджено прокурором.

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Черкаському відділі поліції ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №12016251010002693, відомості про яке 25. 03. 2016 внесені, за матеріалами оперативних працівників ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно директора та головного бухгалтера міжнародного благодійного фонду „Європейський вибір Черкащини в Черкаській області (код 26043099, м. Черкаси, вул. Ільїна, 218, кв. 9) ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що директор та головний бухгалтер міжнародного благодійного фонду „Європейський вибір Черкащини в Черкаській області (код 26043099) ОСОБА_4 отримав, без сплати будь-яких митних платежів, вантаж гуманітарної допомоги (бувший у користуванні одягу та взуття) від іноземної організації донора ANKE SCHRADER GMBH (Німеччина), більшу частину якого реалізував за готівку, хоча повинен був, згідно погодженого плану розподілу передати різним організаціям на безоплатній основі.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність в період квітня місяця 2016 отримав вантаж гуманітарної допомоги від вказаної вище організації донора та завіз на митну територію України вантажним автомобілем д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 .

21.04.2016 відповідно ВМД № 902050000/2016/002864 ОСОБА_4 ввезено на митну територію України 12778,6 кг гуманітарної допомоги (бувші у використанні одяг та взуття).

В подальшому після розмитнення, автомобіль з вантажем гуманітарної допомоги виїхав із території митного посту „Південний та проїхав у м. Черкаси на вул. Одеську, 26/А (територія автокооперативу „Дружба гаражне приміщення № НОМЕР_3 ), де невстановлені особи відвантажили з автомобіля близько 3000 кг (25% від загальної кількості) гуманітарної допомоги.

Після автомобіль з рештою гуманітарної допомоги приїхав в м. Новомиргород Кіровоградської області, до магазину типу „секунд хенд із комплексом складських приміщень, що розташовані на АДРЕСА_1 , де невстановлені особи розвантажили решту гуманітарної допомоги ( близько 9700 кг або 75%).

Згідно інформації АІС ДФС України (податковий блок) ОСОБА_4 24.06.1949 року зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 можуть зберігатися оригінали документи підтверджуючі протиправну діяльність (документи про походження гуманітарного вантажу, розмитнення гуманітарного вантажу та документи про реалізацію гуманітарного вантажу).

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за номером інформації 57989589 право власності за адресою АДРЕСА_2 не зареєстровано.

На підставі наведеного, оскільки є підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речові докази по кримінальному провадженню а саме: оригінали документи підтверджуючі протиправну діяльність (документи про походження гуманітарного вантажу, розмитнення гуманітарного вантажу та документи про реалізацію гуманітарного вантажу), що підтверджують вчинення кримінального правопорушення та має істотне значення для повного розслідування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів підтверджуючих протиправну діяльність (документи про походження гуманітарного вантажу, розмитнення гуманітарного вантажу та документи про реалізацію гуманітарного вантажу).

Забезпечення виконання ухвали, зазначених в ухвалі документів, покласти на старшого слідчого ОСОБА_3 або за його дорученням підрозділу ОУ ГДФС в Черкаській області.

Встановити строк дії ухвали тридцять діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1