Ухвала
від 26.04.2016 по справі 365/271/16-к
ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 365/271/16-к

Номер провадження: 1-кс/365/26/16

У Х В А Л А

Іменем України

26.04.2016 року смт. Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Згурівського відділення поліції ОСОБА_3

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється

провадження, адвоката ОСОБА_4

розглянувши в залі судових засідань № 1 в смт. Згурівка Київської області клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_6 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітан міліції ОСОБА_5 24.04.2016 року звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається наступне. 13.04.2016 року до Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого цього ж підрозділу ОСОБА_7 , в якому він повідомив про те, що в ході проведення перевірки щодо законності функціонування закладу з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у підвальному приміщенні ТЦ «Краплина» в АДРЕСА_1 , встановлено, що в зазначеному закладі надається можливість доступу до азартних ігор.

За вказаною інформацією розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110170000136 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що 12.04.2016 близько 19 год. 00 хв. він перебуваючи біля ТЦ «Краплина» в смт. Згурівка по вул. Українська 20 Київської області, помітив над входом до підвального приміщення вивіску з написом «Національна Лотерея Грайте тут», після чого вирішив зайти всередину. Зайшовши туди, до нього підійшов раніше незнайомий чоловік та назвавшись адміністратором закладу запропонував зіграти на гроші на ігрових комп`ютерах і показав на касира, пояснюючи, що саме в нього потрібно придбати ігрову картку. Підійшовши до касира, якою виявилася раніше незнайома жінка, остання надала ОСОБА_8 предмет схожий на пластикову картку, за яку він заплатив їй 50 грн. Касир пояснила, що на рахунку наданої картки знаходяться гроші, які ОСОБА_8 заплатив у касу. В разі їх програшу, гроші повертатися не будуть, в іншому випадку у касі закладу він зможе отримати виграшні кошти, а надану картку в будь-якому випадку він має повернути у касу. Після цього сівши за один із ігрових комп`ютерів ОСОБА_8 розпочав грати, здійснюючи різні ставки та натискаючи на кнопки комп`ютера. Принцип гри був схожий на ігрові автомати. Використавши свій ліміт коштів та залишившись без виграшу він повернув касиру отриману від неї картку та покинув заклад.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що приблизно 05.04.2016 близько 03 год. 00 хв. проходячи повз ТЦ «Краплина» в смт. Згурівка по вул. Українська 20 Київської області, помітив, як із підвального приміщення вказаної будівлі горіло світло. У зв`язку з цікавістю він підійшов до входу та побачив вивіску з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши всередину, невідомий чоловік який представився адміністратором, запропонував йому зіграти на ігровому комп`ютері, пояснивши, що він матиме змогу виграти грошові кошти, але поставивши за обов`язкову умову, внесення грошей у касу закладу. Заплативши у касу 200 грн., ОСОБА_9 отримав предмет схожий на пластикову картку, на рахунку якої були ці ж самі гроші та сів за один з ігрових комп`ютерів. Гра, в яку він грав, була дуже схожа на гру ігрових автоматів. Здійснивши всі ставки та по закінченню коштів на картці, залишаючись без виграшу, ОСОБА_9 повернув у касу закладу отриману від них картку та покинув його.

При допиті свідка ОСОБА_10 встановлено, що в кінці березня 2016 року до нього як директора приватного малого підприємства «Будівельник» та власника ТЦ «Краплина» звернувся представник ТОВ «ЛОТО ТРЕНД» для укладення договору оренди нежитлового приміщення у вказаному торговому центрі, з метою діяльності в ньому «Національної лотереї», що відносить до державної форми власності, у зв`язку з чим 01.04.2016 року між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір оренди нежитлового приміщення № 27.

Згідно п. 1.1. вказаного договору орендодавець, тобто приватне мале підприємство «Будівельник», в особі директора ОСОБА_10 передає орендарю, тобто ТОВ «ЛОТО ТРЕНД», в особі директора ОСОБА_11 нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 80 кв. м.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 пояснила, що з 29.03.2016 року розпочала стажування в якості касира в закладі з назвою «Національна лотерея», який знаходиться в підвальному приміщенні ТЦ «Краплина» по вул. Українська 20 в смт. Згурівка Київської області, де в подальшому працівниками поліції був проведений обшук. Так в коло її обов`язків входило зарахування грошових коштів на ігрові пластикові картки гравців, які вони їй надавали готівкою та видача їм виграшу. З такими картками гравці проходили до ігрового обладнання розташованого в ігровому залі приміщення, де безпосередньо відбувалася гра, шляхом здійснення ставок. В разі виграшу, гравець повертав їй картку, на рахунку якої була сума виграшу, яку ОСОБА_12 видавала гравцю.

21.04.2016 слідчим суддею Згурівського районного суду Київської області задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на обшук нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення грального обладнання, імітуючих гральний процес програмних продуктів, фінансово-господарських документів у яких відображено ведення незаконної діяльності щодо отриманих прибутків та понесених витрат, відомостей щодо осіб, які залучені в якості працівників в підпільних гральних закладах, документів щодо оренди приміщень під підпільні гральні заклади, списків постійних гравців, боргових розписок щодо невиплачених виграшів, відомостей щодо осіб, причетних до організації та діяльності підпільного грального закладу, грошових коштів і матеріальних цінностей, які в подальшому можуть бути використані для відшкодування завданих протиправною господарською діяльністю збитків, а також інших об`єктів, які можуть міститись на паперових, цифрових і магнітних носіях та в подальшому матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі вказаної ухвали, 22.04.2016 року у період з 13 год. 15 хв. по 20 год. 20 хв., слідчим проведено обшук нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , в ході якого в приміщенні каси та гральній залі відшукано та вилучено:

грошову купюру номіналом 1 гривня НБ 0503882

грошову купюру номіналом 1 гривня СБ 3959462

грошову купюру номіналом 1 гривня РБ 1222194

грошову купюру номіналом 1 гривня НЕ 0464316

грошову купюру номіналом 1 гривня РШ 5253543

грошову купюру номіналом 1 гривня ТШ 1890549

грошову купюру номіналом 1 гривня НЕ 5369807

грошову купюру номіналом 1 гривня СГ 4978191

грошову купюру номіналом 1 гривня НЛ 4592541

грошову купюру номіналом 1 гривня ТВ 9741209

грошову купюру номіналом 1 гривня СА 3550380

грошову купюру номіналом 1 гривня РГ 6982097

грошову купюру номіналом 1 гривня СБ 4342436

грошову купюру номіналом 1 гривня ПД 1125535

грошову купюру номіналом 1 гривня ТБ 1111259

грошову купюру номіналом 1 гривня НА 4906779

грошову купюру номіналом 1 гривня УВ 1681195

грошову купюру номіналом 1 гривня ПШ 9699056

грошову купюру номіналом 1 гривня ПВ 0638264

грошову купюру номіналом 1 гривня РД 2879878

грошову купюру номіналом 2 гривні ПГ 2541625

грошову купюру номіналом 2 гривні ТД 9917129

грошову купюру номіналом 2 гривні СГ 5767773

грошову купюру номіналом 2 гривні ТЗ 8347680

грошову купюру номіналом 2 гривні РК 1722223

грошову купюру номіналом 2 гривні ТЗ 8111100

грошову купюру номіналом 2 гривні СГ 2234886

грошову купюру номіналом 2 гривні ТВ 7613351

грошову купюру номіналом 2 гривні СВ 5733797

грошову купюру номіналом 2 гривні СГ 6430122

грошову купюру номіналом 2 гривні РЄ 5906478

грошову купюру номіналом 2 гривні РГ 4276343

грошову купюру номіналом 2 гривні РЄ 7933878

грошову купюру номіналом 5 гривень РГ 9781141

грошову купюру номіналом 5 гривень НЄ 9073374

грошову купюру номіналом 5 гривень НГ 7079824

грошову купюру номіналом 5 гривень ПВ 8363844

грошову купюру номіналом 5 гривень МЄ 5667110

грошову купюру номіналом 5 гривень ТЗ 1071653

грошову купюру номіналом 5 гривень РА 8585675

грошову купюру номіналом 5 гривень ТБ 8689399

грошову купюру номіналом 5 гривень ПЗ 5681475

грошову купюру номіналом 5 гривень ПЗ 0005691

грошову купюру номіналом 5 гривень ПГ 8181023

грошову купюру номіналом 5 гривень КЄ 5219116

грошову купюру номіналом 5 гривень УВ 8444326

грошову купюру номіналом 5 гривень КВ 4504967

грошову купюру номіналом 5 гривень ПИ 4482915

грошову купюру номіналом 5 гривень ПЄ 0141506

грошову купюру номіналом 5 гривень РБ 1994666

грошову купюру номіналом 5 гривень СД 5428378

грошову купюру номіналом 5 гривень УК 6667204

грошову купюру номіналом 5 гривень СЄ 3433059

грошову купюру номіналом 5 гривень РГ 9776099

грошову купюру номіналом 5 гривень ТВ 6581629

грошову купюру номіналом 5 гривень ТА 1342740

грошову купюру номіналом 5 гривень СА 3518501

грошову купюру номіналом 5 гривень РГ 0538926

грошову купюру номіналом 5 гривень ТА 6608457

грошову купюру номіналом 5 гривень ТБ 7853360

грошову купюру номіналом 5 гривень ТГ 2079071

грошову купюру номіналом 5 гривень СВ 6516146

грошову купюру номіналом 5 гривень РЕ 3304467

грошову купюру номіналом 5 гривень НЄ 9942705

грошову купюру номіналом 10 гривень НИ 7989496

грошову купюру номіналом 10 гривень СВ 8512478

грошову купюру номіналом 10 гривень НК 9396657

грошову купюру номіналом 10 гривень ПЗ 2290162

грошову купюру номіналом 10 гривень МИ 7958386

грошову купюру номіналом 10 гривень СБ 2973677

грошову купюру номіналом 10 гривень ПД 4834087

грошову купюру номіналом 10 гривень ПЗ 9468111

грошову купюру номіналом 10 гривень ПЕ 9914826

грошову купюру номіналом 10 гривень КЙ 6227622

грошову купюру номіналом 10 гривень ПА 4438287

грошову купюру номіналом 10 гривень СВ 1205587

грошову купюру номіналом 10 гривень ПГ 3290150

грошову купюру номіналом 10 гривень КЗ 6700303

грошову купюру номіналом 10 гривень СА 1304619

грошову купюру номіналом 10 гривень СЗ 7409310

грошову купюру номіналом 10 гривень ПГ 2715499

грошову купюру номіналом 10 гривень ПЖ 2487112

грошову купюру номіналом 20 гривень БС 6281072

грошову купюру номіналом 20 гривень ЖУ 8164399

грошову купюру номіналом 20 гривень МН 9148584

грошову купюру номіналом 20 гривень ЕЮ 2929554

грошову купюру номіналом 20 гривень ЗИ 0092838

грошову купюру номіналом 20 гривень СЖ 5874968

грошову купюру номіналом 20 гривень МЄ 7596368

грошову купюру номіналом 20 гривень МВ 5059170

грошову купюру номіналом 20 гривень МЄ 7947634

грошову купюру номіналом 20 гривень ПГ 3314235

грошову купюру номіналом 50 гривень СВ 3759416

грошову купюру номіналом 50 гривень УА 3018145

грошову купюру номіналом 50 гривень УВ 9492854

грошову купюру номіналом 50 гривень УВ 8016815

грошову купюру номіналом 50 гривень КЛ 2113466

грошову купюру номіналом 50 гривень ЛД 9087072

грошову купюру номіналом 50 гривень ПЄ 3277319

грошову купюру номіналом 50 гривень ПБ 4150365

грошову купюру номіналом 50 гривень КД 6298842

грошову купюру номіналом 50 гривень ПЄ 4533450

грошову купюру номіналом 50 гривень КЗ 0365018

грошову купюру номіналом 50 гривень КУ 4425978

грошову купюру номіналом 50 гривень ТЗ 2516439

грошову купюру номіналом 50 гривень СВ 1244016

грошову купюру номіналом 50 гривень ЗВ 1476510

грошову купюру номіналом 50 гривень КУ 3601233

грошову купюру номіналом 100 гривень КА 3975959

грошову купюру номіналом 100 гривень КБ 0919332

грошову купюру номіналом 100 гривень ГЙ 0611240

грошову купюру номіналом 100 гривень КК 9798922

грошову купюру номіналом 100 гривень КК 6471890

грошову купюру номіналом 100 гривень ГФ 0268928

грошову купюру номіналом 100 гривень КР 4575845

грошову купюру номіналом 100 гривень ВЩ 6879048

грошову купюру номіналом 100 гривень ЗЄ 0699632

грошову купюру номіналом 100 гривень КЙ 0109036

грошову купюру номіналом 100 гривень КД 0754938

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011846

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011854

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011864

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011849

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011859

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011857

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011863

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011848

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011851

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011852

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011855

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011850

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011853

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011867

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011856

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011865

пластикову картку зеленого кольору, прямокутної форми, розміром 8,5 см. х 5,5 см. з друкованим написом «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» № 0010011858

цифровий носій інформації з виходом USB, маркувальним написом «Guardant Code IC9Z 342E640E»

відео реєстратор з маркувальним написом «HIKVIZION model: DS-7104 HGHI-EI, serial № 526922579»

чеко друк з маркувальним написом: «Unisystem UNS-TP 51.02U» № TP 5102005172

карт-рідер чорного кольору № 021059

SVICH марки «D-Link» model: DES-100 8A P/N: RES1008AEIB..EIE S/N: R3UA2F2004835

ADSL модем марки «HUAWEI» model: HG 530 SN: 21530314817 S 1B 005243 Y2 HG 530 MAC: BC76706DO1BO

документ з назвою: «Умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок»

копію супровідного листа на ім`я генерального директора ПП «Українська національна лотерея»

копію висновку експертного дослідження № 18-07д від 08.10.2014

аркуш із написом «Прошито та скріплено печаткою 46 арк.»

посвідчення № 6 пт на ім`я ОСОБА_12 як розповсюджувача державних лотерей

договір субдоручення № 8 на розповсюджувача державних лотерей із сторонами договору ТОВ «ЛОТО ТРЕНД» та ОСОБА_13

акт приймання-передачі наданих послуг по договору субдоручення на розповсюдження державних лотерей

посвідчення № 7 пт на ім`я ОСОБА_14 як розповсюджувача державних лотерей

договір субдоручення № 7 на розповсюджувача державних лотерей із сторонами договору ТОВ «ЛОТО ТРЕНД» та ОСОБА_14

акт приймання-передачі наданих послуг по договору субдоручення на розповсюдження державних лотерей

посвідчення № 5 пт на ім`я ОСОБА_15 як розповсюджувача державних лотерей

документ з назвою «Прайс лист 5»

документ з назвою «Локальный операционный сервер (web-приложение) Руководство пользования)

сім окремих аркушів формату А-4 із інформацією у вигляді картинок, слів та цифр

документ із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

документ із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

аркуш із зошита в клітинку із рукописними написами вчинені кульковою ручкою та маркером чорного кольору

флаєр із написами «Національна лотерея. Грайте тут»

зошит у клітинку із написом на обкладинці «DOGFRIEND», на 23 арк. та вклеєних окремих 12 різних розмірами листках

системний блок з маркувальним написом «Gamemax»

системний блок з маркувальним написом «Gamemax», стікером жовтого кольору з написом «1553»

копію договору доручення № 1614/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей з додатком та звітом

копію додатку № 4 до договору доручення № 1615/02 від 09.03.2016. Таблиця виплати виграшів гравцям з урахуванням утриманого податку

копію договору № 27 оренди нежитлового приміщення від 01.04.2016

паспорт терміналу електронної системи приймання ставок державної лотереї КВ-1

копію доручення за вих. № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014 про надання інформації

копію документу за вих. № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014 щодо права операторів державних лотерей на продовження діяльності з випуску та проведення лотерей після закінчення строку дії ліцензії

копію документу за вих. № 31-26030-03-10/25290 від 05.08.2015 щодо надання інформації

копію договору доручення № 1615102 від 09.03.2016 на розповсюдження державних миттєвих лотерей

копію документу за вих. № 134від 10.03.2016 щодо проведення державних лотерей «Золотий кубок», «Супер Лото», «Лото максима», «Лото трійка», «КЄНО»

копію виписки з ЄРДПОУ ТОВ «Лото Тренд»

копію ліцензії серії АВ № 446756

книгу відгуків і пропозицій ТОВ «Лото Тренд»

журнал реєстрації перевірок ТОВ «Лото Тренд»

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер DJVT94J, сервісний код: 29500460659

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С564174637/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер BZQDH4J, сервісний код: 26105220595

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С564174625/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер 8V5R24J, сервісний код: 19298370691

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С564174667/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер 77T144J, сервісний код: 15709500451

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С759443755/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер JIP834J, сервісний код: 41461698259

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С564174642/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер 45TS94J, серійний код: 09059487283

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С564174660/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер DLZ374J, сервісний код: 29626895827

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С564174632/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер 712B54J, сервісний код: 15301821619

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С759443740/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», серійний номер IVOZB4J

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С759443739/?D33193

системний блок з маркувальним написом «Dell», без серійного номеру

цифровий носій з виходом USB «Transcend» № С564170070/?D33193

консоль, серійний номер 37950

консоль, серійний номер 37903

консоль, серійний номер 37957

консоль, серійний номер 37896

консоль, серійний номер 37955

консоль, серійний номер37956

консоль, серійний номер 37902

консоль, серійний номер 37914

консоль, серійний номер 37953

консоль, серійний номер 37929

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відшукане та вилучене вищевказане майно являється тимчасово вилученим майном як таке, що відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України пристосоване та використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, є його предметом та доходом внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, перераховані речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки всі вони є матеріальними об`єктами, частина з яких є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, інша частина містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, інші є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим 23.04.2016 року винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

В ході досудового розслідування встановлено, що є достатні та обґрунтовані підстави у тимчасовому позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим 22.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Згурівського районного суду Київської області від 21.04.2016 року під час обшуку в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, пересуванню, передачі, відчуженню, тощо. Виправданими ризиками щодо вказаних дій з боку володільців майна є те, що в разі визнання їхньої діяльності та/або осіб, які її організували незаконною та кримінально караною, їм загрожує притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину та покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У свою чергу однією з основної маси доказової бази таких дій можуть стати саме дані речові докази, крім того деякі з них в подальшому можуть бути використанні для стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, що в свою чергу підтверджує дані ризики та унеможливлює не здійснення такої процесуальної дії, як накладення арешту на майно, що крім вчинення вищевказаних ризиків може призвести до перешкоджання встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні, оскільки вилучені речові докази мають бути детально оглянуті і більшість з них має бути досліджено експертом.

Тому арештувати належить майно, вилучене 22.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Згурівського районного суду Київської області від 21.04.2016 року під час обшуку в нежитловому приміщенні по вул. Українська 20 в смт. Згурівка Київської області, список якого наведений вище.

З урахуванням здобутих у кримінальному провадженні доказів, а саме наявності в обшукуваному приміщенні значної кількості документації з реквізитами юридичної особи ТОВ «ЛОТО ТРЕНД», в тому числі копії ліцензії серії АВ № 446756, книги відгуків і пропозицій, журналу реєстрації перевірок, наявності договору оренди нежитлового приміщення № № 27 від 01.04.2016 року, згідно якого орендодавець, тобто приватне мале підприємство «Будівельник», в особі директора ОСОБА_10 передає орендарю, тобто ТОВ «ЛОТО ТРЕНД», в особі директора ОСОБА_11 нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 80 кв. м. строком на одинадцять місяців з моменту підписання договору та допит свідка ОСОБА_10 , який підтвердив факт укладення даного договору з іншою стороною, що в свою чергу свідчить про те, що володільцем, користувачем та розпорядником вилучених речей, з приводу яких є необхідність у накладенні на них арешту є товариство з обмеженою відповідальність «ЛОТО ТРЕНД», юридична адреса: 02002, м. Київ вул. Микільсько-Слобідська 4 кв. 129, код ЄДРПОУ 40301089, р/р НОМЕР_1 ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, директор ОСОБА_11 , контактні телефони представників: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевказане, слідчий ОСОБА_5 просить:

1. Задовольнити дане клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на відшукані та вилучені 22.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Згурівського районного суду Київської області від 21.04.2016 року під час обшуку в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 предмети (документи) за вищезазначеним переліком, які знаходяться у володінні товариство з обмеженою відповідальність «ЛОТО ТРЕНД», юридична адреса: 02002, м. Київ вул. Микільсько - Слобідська 4, кв. 129, код ЄДРПОУ 40301089, р/р НОМЕР_1 ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, директор ОСОБА_11 , контактні телефони представників: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , для заборони їх володільцям, користувачам та третім особам розпоряджатися даним майном будь-яким чином.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав повністю.

Представник ТОВ «ЛОТО ТРЕНД» ОСОБА_16 проти задоволення клопотання заперечував, обґрунтовуючи тим, що діяльність ТОВ «ЛОТО ТРЕНД» відповідає Закону України «Про державні лотереї в Україні», ліцензійним умовами тощо. Розповсюдження державних миттєвих лотерей здійснюється на підставі договору доручення, укладеного з Підприємством з 100 % іноземних інвестицій. Для здійснення діяльності товариством було придбано спеціальне обладнання, програмне забезпечення тощо. В ході проведення обшуку було вилучене все обладнання ТОВ «ЛОТО ТРЕНД», накладення арешту на це майно перешкоджатиме правомірній підприємницькій діяльності ТОВ «ЛОТО ТРЕНД».

Заслухавши думку слідчого СВ, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження дослідивши матеріали клопотання та матеріали, надані представником, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110170000136 від 14.04.2016 року (копія витягу з кримінального провадження а.с.19).

Нежитлове приміщення по вул. Українська, 20 в смт. Згурівка Київської області площею 80 кв. м згідно договору оренди нежитлового приміщення № 27 від 01.04.2016 року орендується Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТО ТРЕНД» (копія договору оренди, копія акту прийому-передачі а.с.29-32).

Ухвалою слідчого судді Згурівського районного суду від 21.05.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 площею 80 кв. м, який було проведено 22.04.2016 року (копія ухвали а.с.20-21, копія протоколу обшуку а.с.22-28).

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку предмети (документи) визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів як речові докази (копії постанов слідчого а.с.36-47).

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В силу ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчим суддею враховано те, що відшукане та вилучене в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 майно є тимчасово вилученим майном як таке, що відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України підлягає арешту. Крім того, перераховані речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки всі вони є матеріальними об`єктами, частина з яких може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, інша частина містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, інші є грошима, можливо набутими кримінально протиправним шляхом, а тому є достатні та обґрунтовані підстави у тимчасовому позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування вилученим майном з метою забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, пересуванню, передачі, відчуженню, тощо. Крім того, слідчим суддею враховано наявність виправданих ризиків щодо вищевказаних дій з боку володільців майна а саме те, що в разі визнання їхньої діяльності та/або осіб, які її організували незаконною та кримінально караною, їм загрожує притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину та покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У свою чергу однією з основної маси доказової бази таких дій можуть стати саме дані речові докази, крім того деякі з них в подальшому можуть бути використанні для стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, що в свою чергу підтверджує дані ризики та унеможливлює не здійснення такої процесуальної дії, як накладення арешту на майно, що крім вчинення вищевказаних ризиків може призвести до перешкоджання встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні, оскільки вилучені речові докази мають бути детально оглянуті і більшість з них має бути досліджено експертом. За даних обставин вбачаються всі необхідні та достатні підстави для накладення арешту на відшукані та вилучені 22.04.2016 року під час обшуку в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 предмети (документи) згідно переліку, наданого слідчим.

Керуючись ст.ст. 98,170-173,392,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_6 , про арешт майна - задоволити.

Задовольнити дане клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на відшукані та вилучені 22.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Згурівського районного суду Київської області від 21.04.2016 року під час обшуку в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 :