Ухвала

від 05.04.2016 по справі 464/3053/16-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3053/16-к

пр.№ 1-кс/464/672/16

У Х В А Л А

про проведення обшуку

05.04.2016 Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000127 від 10.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, щодо проведення ТОВ"Фобос Захід" ( ЄДРПОУ 38501324) господарських операцій з їх контрагентами, фактичними постачальниками та покупцями ТМЦ та інших предметів, документів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ „Фобос-Захід (ЄДРПОУ 38501324) в період 01.09.2013 по 31.12.2014, вчинили незаконну діяльність пов`язану з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємства реально діючим суб`єктам господарювання, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, на загальну суму 918225 грн. Правочини, укладені з контрагентами ТОВ „Фобос-Захід (ЄДРПОУ 38501324) порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб. Поряд з цим встановлено, що у ТОВ" Фобос-Захід" (ЄДРПОУ 38501324) відсутні необхідні умови для досягнення результатів підприємницької діяльності, відсутні основні фонди, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, підприємство не знаходиться за юридичною адресою, тобото здійснення операційної діяльності без реальної мети настання правових наслідків, що свідчить про нікчемність укладених ними угод. Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ „Фобос-Захід (ЄДРПОУ 38501324)зареєстроване 28.11.2012 за №14151020000028487 реєстраційною службою Львівського міського управління юстиції за адресою: м.Львів, вул. І.Пулюя, 19/14. На податковому обліку перебуває в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Згідно реєстраційних даних засновником, директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що перереєстрував на себе товариство за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності. Досудовим розслідуванням встановлено, що директором та головним бухгалтером в період 01.09.2013 по 31.12.2014 був ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., та який був відповідальний за фінансово господарську діяльність підприємства. Згідно інформаційної довідки №54871743 квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 . З метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, щодо проведення ТОВ"Фобос Захід" ( ЄДРПОУ 38501324) господарських операцій з їх контрагентами, фактичними постачальниками та покупцями ТМЦ та інших предметів, документів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні слідчий просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення ст.слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що за вказаною адресою у квартирі можуть зберігатись фінансово-господарські документи ТОВ „Фобос-Захід (ЄДРПОУ 38501324)печатки, штампи, інші документи щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, їх бланки, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись та зберігаються, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові грошові кошти, отримані в наслідок реалізації ТМЦ та інші предмети, документи і речі, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, відтак, у вказаному приміщенні слід провести обшук з метою виявлення зазначеного, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, щодо проведення ТОВ „Фобос-Захід (ЄДРПОУ 38501324)господарських операцій з їх контрагентами, фактичними постачальниками та покупцями ТМЦ, їх печатки, штампи, інші документи щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, їх бланки, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись та зберігаються, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок реалізації ТМЦ, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32015140000000127 від 10.06.2015

Строк дії ухвали один місяць.

Дана ухвала надає право на проникнення до квартири АДРЕСА_2 лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1