Ухвала

від 23.02.2016 по справі 203/811/16-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

23 лютого 2016 року

Справа № 203/811/16-к

1-кс/0203/233/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №4201604000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

23 лютого 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та посадовими особами ТОВ «Трест «Дніпроводбуд» в період з жовтня 2014 року по липень 2015 року під час виконання будівельних робіт згідно договору №199А від 13.10.2014 по об`єкту «Протипаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вулиць: Прибережної, крейсера «Аврори» (Зеленоградської) у м. Дніпропетровську» складено акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми №КБ-2 перевіркою яких було виявлено завищення вартості виконаних будівельних робіт, чим було зайво перераховано бюджетних коштів на загальну суму 716,7 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трест «Дніпроводбуд» на протязі 2014-2015 років подавало до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, де зазначались завищені об`єми виконаних робіт.

Даний факт підтверджується довідкою Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області від 18.12.2015, в якій зазначається, що проведеною перевіркою по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво» встановлено загальна сума завищення ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» вартості будівельних робіт та витрат у актах №КБ-2в за період з листопада 2014 року по липень 2015 року становить 716 663 грн. 86 коп., що призвело до незаконних витрат коштів обласного бюджету за КФК 240601 КЕКВ 3122 і до матеріальної шкоди (збитків) на суму 716 663 грн. 86 коп. внаслідок зайвого витрачання бюджетах коштів на оплату будівництва, та є порушенням п.6.4.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, яким установлено, що за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні, а також порушенням п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, у частині внесення недостовірних даних до первинних документів з обліку в будівництві, якими є акти ф. №КБ-2в та Довідки ф. №КБ-3.

Згідно Довідки від 25.09.2014, наданої ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» залучало субпідрядника ТОВ «Гідробуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 31891134).

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 є керівником ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» та йому належить 1/4 частина квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Крім нього власниками вище зазначеної квартири є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кожному з них належить по 1/4 частині. Зазначене підтверджується листом КП «дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради від 05.02.2016 року вих. №1284.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на приватної праві власності належить: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ «Трест«Дніпроводбуд» (код 01035673) і Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації за період з 13.10.2014 по теперішній час включно.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №4201604000000053 від 21 січня 2015 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1,2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, різновидом якої є проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресо: АДРЕСА_1 , перебувають речі і документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ «Трест«Дніпроводбуд» (код 01035673) і Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також можуть мати доказове значення для встановлення об`єктивних обставин у рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 94, 110, 223, 233, 234-236, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Кіровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №4201604000000053, - задовольнити.

Надати слідчому Кіровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме:

- первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ «Трест«Дніпроводбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 01035673) і Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації за період з 13.10.2014 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинної бухгалтерської документації та регістрів бухгалтерського обліку, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів приймання виконаних робіт, довідки виконаних робіт, розрахунки, відомості ресурсів, іншої виконавчої документації, дефектні акти, локальні коштороси, проектна документація листування, платіжних доручень, первинних бухгалтерських документів що підтверджують витрати понесенні виконавцем зазначені в актах виконаних робіт і ресурсних відомостях, та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, чорнових записів;

- документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ «Трест«Дніпроводбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 01035673) та підрядних організацій, які ТДВ «Трест Дніпроводбуд» залучало для виконання робіт по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво» в 2014-2016 роках, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинної бухгалтерської документації та регістрів бухгалтерського обліку, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, довідки виконаних робіт, розрахунки, відомості ресурсів, іншої виконавчої документації, дефектні акти, локальні кошториси, платіжних доручень, проектна документація, листування та документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- документів ТОВ ТДВ «Трест«Дніпроводбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 01035673), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- документів, що свідчать про державну реєстрацію ТДВ «Трест«Дніпроводбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 01035673), документів які визначають посадові обов`язки їх службових осіб, накази про призначення на посади;

- електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі ТДВ «Трест«Дніпроводбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 01035673), такі, як системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, флеш- карти пам`яті, жорсткі диски;

- штампів, печаток ТДВ «Трест«Дніпроводбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 01035673), факсиміле працівників вказаної юридичної особи;

- грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Зобов`язати слідчого фіксувати процес проведення обшуку за допомогою засобів відеофіксації.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1