Ухвала

від 20.04.2016 по справі 757/18653/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18653/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000804, зареєстрованого за матеріалами правоохоронних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, під час досудового розслідування якого встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківських установ і приватних осіб, здійснює можливі незаконні операції з використанням міжнародних платіжних систем по безготівковому переведенню іноземної валюти із-за кордону на рахунки фізичних осіб, які не обізнані про надходження грошових коштів у вигляді вказаних переказів, з метою його подальшого переведення в готівку, привласнення та ухилення від сплати податків.

Як вказано слідчим, члени організованої групи, перебуваючи в змові з посадовими особами банківських установ, при самостійному заповненні квитанцій про виплату грошового переказу фізичній особі підкладають заздалегідь підроблені копії документів, що посвідчують фізичну особу, яка повинна була отримати грошовий переказ по банківських системах WesternUnion, MoneyGram та інших, у вигляді готівки та незаконно отримують грошові кошти з каси банку за сприянням співробітників банку за певну грошову винагороду.

У ході досудового розслідування встановлено, що в подальшій реалізації єдиного злочинного умислу члени організованої групи шляхом отримання коштів за документами осіб, які не обізнані у злочинному плані у касі банківських установ по банківських системах грошових переказів WesternUnion, MoneyGram та інших, будучи фактичними вигодо набувачами коштів, у порушення ст.ст. 162-179 Податкового кодексу України не сплачують податок на прибуток, чим спричинено збитків державі та під час досудового розслідування виникла необхідність провести обшук в приміщенні Приватного акціонерного товариства «Українська Фінансова група» (ЄДРПОУ 14285934), розташованого за юридичною адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 47-А, та згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №56723961 від 05.04.2016 право власності на нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 47-А, яке використовується Приватним акціонерним товариством «Українська фінансова група», зареєстровано за ТОВ «Центральний Гастроном» (ЄДРПОУ 32455702).

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК України визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015100000000804 від 07.07.2015, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 47-А, зареєстрованого за ТОВ «Центральний Гастроном» (ЄДРПОУ 32455702), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме:

- грошові кошти;

- засоби комп`ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми;

- оптичні та флеш-носії інформації;

- фінансова документація, квитанції та банківські картки;

- чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1