Ухвала
від 22.04.2016 по справі 569/5074/16-к
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5074/16-к

УХВАЛА

22 квітня 2016 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання, старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку на складі утримувача гуманітарної допомоги, яка знаходиться під митним контролем за адресою АДРЕСА_1 з метою встановлення та вилучення товару (взуття, одяг, постільна білизна, речі домашнього обігу, техніка інше) який надійшов від американського фонду - донора ОСОБА_4 (8 the Green, STE A Dover, Delaware 19901 Kent Country USA) в адресу Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки», оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки», чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш картки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки» (код 40321393, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що товар, який надійшов від американського фонду - донора ОСОБА_4 (8 the Green, STE A Dover, Delaware 19901 Kent Country USA) в адресу Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки», як гуманітарна допомога використовується не за призначенням, чорнові записи, документи, у тому числі з ознаками підробки та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність невстановлених осіб, службових осіб Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки» знаходяться в складських приміщеннях за адресою Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Потапова, 5 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно №57898294 від 21.04.2016 право власності на нерухоме майно зареєстровано за рядом юридичних та фізичних осіб), а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів.

На підставі наданих матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться на складі утримувача гуманітарної допомоги, яка знаходиться під митним контролем за адресою АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , на проведення обшуку на складі утримувача гуманітарної допомоги, яка знаходиться під митним контролем за адресою АДРЕСА_1 з метою встановлення та вилучення товару (взуття, одяг, постільна білизна, речі домашнього обігу, техніка інше) який надійшов від американського фонду - донора ОСОБА_4 (8 the Green, STE A Dover, Delaware 19901 Kent Country USA) в адресу Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки», оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки», чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш картки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 22.04.2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

СудРівненський міський суд Рівненської області
Дата ухвалення рішення22.04.2016
Оприлюднено13.03.2023
Номер документу57498224
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —569/5074/16-к

Ухвала від 22.04.2016

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Ореховська К.Е.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні