Ухвала

від 17.03.2016 по справі 757/11917/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11917/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ УСР ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

17.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого СВ УСР ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення предметів, речей, документів, в яких містяться дані щодо осіб, які могли приймати участь у вчиненні правопорушень та обставин їх вчинення (паспорти, договори та інше), в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), схем, планів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися вищевказані дані, реєстраційних, фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів ТОВ «Інтертехенерго», а також документів щодо його взаємовідносин з ДП «Держеконівест», ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Нолдор», ПП «Еко-Строй-Град», ТОВ «Смартторгцентр», СП ТОВ «Авалон», ТОВ «Запорожский коксохимремонт» та іншими підприємствами з приводу виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери, а також документів щодо взаємовідносин вказаних підприємств з їх контрагентами по виконанню робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери, документів вказаних та інших суб`єктів господарювання, в яких містяться відомості щодо фіктивної діяльності підприємств, їх печаток та штампів тощо, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України, за фактами розтрати та заволодіння службовими особами ДП «Держекоінвест» та його підприємств-контрагентів ввірених їм коштів Державного бюджету України під час виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового слідства обставини, дані, які вбачаються з матеріалів кримінального провадження, зокрема, що впродовж 2012 2013 років службові особи ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), ТОВ «Антіс Трейд» (код 35265175), ТОВ «Содетель» (код 32164528), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ «Нолдор» (код 38173318), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб`єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.

Так, ДП «Держекоінвест» з ТОВ «Інтертехенерго» укладено договори № 2401/06 від 30.09.2013 на суму 30,45 млн. грн., № 2366/06 від 26.03.2013 на суму 445,31 млн. грн., № 3001/06 від 27.06.2013 на суму 14,10 млн. грн., № 3003/06 від 27.06.2013 на суму 116,36 млн. грн., № 2806 від 14.08.2014 на суму 27,98 млн. грн. щодо виконання капітального ремонту об`єктів соціальної сфери у Донецькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях, АР Крим.

Для забезпечення виконання укладених договорів ТОВ «Інтертехенерго» залучало як субпідрядні організації ТОВ «Антіс Трейд» (код 35265175), ТОВ «Нолдор» (код 38173318), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ «Смартторгцентр» (код 37280677), СП ТОВ «Авалон» (код 31523962), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (код 34656607) та інші підприємства.

За наявними у слідства доказами службові особи вказаних та інших підприємств, отримавши бюджетні кошти та використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій, в подальшому здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Установлено, що засновником та директором ТОВ «Інтертехенерго» був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей Київського міжміського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухомі об`єкти квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в рівних частках).

Слідчий зазначає, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 можуть зберігатись предмети, речі і документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що розшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитись у вказаному слідчим приміщенні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в рівних частках), з метою відшукання і вилучення предметів, речей, документів, в яких містяться дані щодо осіб, які могли приймати участь у вчиненні вищевказаних правопорушень та обставин їх вчинення (паспорти, договори та інше), в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), схем, планів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися вищевказані дані, реєстраційних, фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів ТОВ «Інтертехенерго», а також документів щодо його взаємовідносин з ДП «Держеконівест», ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Нолдор», ПП «Еко-Строй-Град», ТОВ «Смартторгцентр», СП ТОВ «Авалон», ТОВ «Запорожский коксохимремонт» та іншими підприємствами з приводу виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери, а також документів щодо взаємовідносин вказаних підприємств з їх контрагентами по виконанню робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери, документів вказаних та інших суб`єктів господарювання, в яких містяться відомості щодо фіктивної діяльності підприємств, їх печаток та штампів тощо, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження

Примірник 2 старший слідчий 1-го СВ УСР ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1