Ухвала

від 07.04.2016 по справі 206/2008/16-к

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/2008/16-к

1-кс/206/147/16

УХВАЛА

07 квітня 2016 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Самарського відділу поліції Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

07 квітня 2016р. слідчий Самарського відділу поліції Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Вимоги клопотання слідчим обґрунтовані тим, щоза результатами вивчення документів та інформації на запити Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 з Самарської районної у м. Дніпропетровську ради та з КЗК «БК с. Чаплі» на підставі ч.4 ст.23 ЗУ «Про прокуратуру» встановлено, що посадові особи КЗК «БК с. Чаплі» ДМР зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТОВ «Тегра 2012» 07 грудня 2015 року безпідставно затвердили акт прийому передачі 29 одиниць м`якого інвентарю (костюмів для дитячого та дорослого творчих колективів БК) та видаткової накладної № РН-000005 відповідно до яких на розрахунковий рахунок товариства Самарською районною у м.Дніпропетровську радою перераховано 99 тис. грн.., що більш ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та завдало істотної шкоди державним інтересам.

З пояснень гр. ОСОБА_4 встановлено, що зазначені костюми їй передавав хлопець по імені ОСОБА_5 . ТОВ «Тегра 2012» засновано ОСОБА_6 АДРЕСА_1 . Керівник та головний бухгалтер ТОВ «ТЕГРА 2012» ОСОБА_7 (тел НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування отримані старшим групи прокурорів матеріли, які зібрані на виконання його доручення від 03.03.2016 року оперативними підрозділами Самарського ВП. Відповідно до вказаних матеріалів місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Тегра 2012» не встановлено ні за місцем реєстрації ні за імовірною адресою, вказаною ОСОБА_4 .

При проведенні огляду приміщення КЗК «БК с. Чаплі» ДМР, яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чаплинська, буд.139 за участю гр. ОСОБА_4 було виявлено лише 19 шт. костюмів. Залишок 10 костюмів згідно договору надано не було. Водночас оглядом даних костюмів не встановлено будь-яких ознак походження (бирок, емблем, тощо.), будь-які документи на отримані 19 костюмів після їх доопрацювання директор закладу слідству не надала.

Крім того, в ході досудового розслідування допитані депутати Самарського районної у м. Дніпропетровську ради ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та її помічник ОСОБА_10 , які входили до складу депутатської бюджетно-фінансової профільної комісії, які показали, що під час роботи комісії, було заслухано, зокрема, керівника КЗК «БК сел. Чаплі» ДМР ОСОБА_4 .

Під час докладу ОСОБА_4 у всіх членів комісії винили питання з приводу видатків для придбання товарно-матеріальних цінностей у 2015 році, а саме 29 костюмів для творчого колективу на загальну суму 99 тис. грн.

З приводу цього, ОСОБА_4 повідомила комісії, що вказані костюми знаходяться у будинку культури та додала, що вони дуже гарні, містять вишивку ручної роботи, у зв`язку із чим коштують таких грошей. При цьому, ОСОБА_4 надала комісії документи на замовлення пошиття даних костюмів - договір на придбання костюмів, видаткову накладну та акт прийому-передачі, які були датовані однією датою, а саме 07 грудня 2015 року.

Далі вони показали, що з огляду на те, що фактично не можливо за один робочий день здійснити замір, пошивку, примірку та доставку 29 одиниць такого товару, члени комісії поставили під сумнів, взагалі, наявність даних костюмів та реальність здійснення закупівлі цих послуг та товару, у зв`язку із чим було проінформовано голову Самарської районної у м.Дніпропетровську ради.

На зазначені питання, ОСОБА_4 реагувала дуже нервово, пояснити нічого не могла, водночас повідомила, що нею було допущено халатність під час складання документації.

У своїх показах свідки вважають, що взагалі, вказана угода була укладена ОСОБА_11 з метою особистої вигоди та вигоди інших осіб та не мала на меті реального покращення матеріально-технічного забезпечення дому культури.

Крім того, свідок ОСОБА_10 стверджує, що у подібних випадках, як правило, все робиться з метою привласнення бюджетних кошт шляхом, так званого «відмивання коштів», використовуючи своє службове становище.

Таким чином, свідки вважають, що ТОВ «Тегра-2012» реально не виконувало ніяких замовлень за договором з будинком культури, а лише використовувалось як структура для «відмивання» кошт.

Крім того з показань свідків встановлено, що у видах діяльності ТОВ «Тегра-2012», відповідно до Єдиного реєстру підприємств, немає такого виду діяльності, як пошив одягу, тканин, тощо.

З огляду на викладене, економічну складову ознак правопорушення, яке пов`язано із витратою бюджетних коштів, старшим групи прокурорів прийнято рішення про надання доручення начальнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України на встановлення місця проживання та місцезнаходження директора «БК сел. Чаплі» ДМР ОСОБА_4 , встановлення та допит працівників будинку культури, яким відомі обставини, що мають значення для встановлення об`єктивної істини, встановлення місцезнаходження (юридичне, фактичне) офісів, виробничих, складських або інших приміщень ТОВ «Тегра-2012» (ЄДРПОУ-36161028), отримати правовстановлюючі документи на дані приміщення з метою встановлення їх власників, встановити місцезнаходження та допитати працівників та засновників ТОВ «Терга-2012» (директор ОСОБА_7 ,, засновник ОСОБА_6 ).

На виконання вказаного доручення працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України було встановлено місцезнаходження ОСОБА_7 , який в усному порядку повідомив про те, що дійсно ТОВ «ТЕРГА 2012» оказувала послуги будинку культури на постачу костюмів, які повністю передані директору закладу культури, але він особисто цим не займався і ніякі документи з приводу постачання костюмів не підписував, водночас до органів внутрішніх справ у погоджену дату не з`явився, про причини не повідомив, на даний час не відповідає на телефонні дзвінки слідчого, місцезнаходження його на даний час не відоме та встановлюється працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України відповідно до доручення слідчого.

Приймаючи до уваги зазначене вище та інші матеріали кримінального провадження, на даний час не встановлено походження отриманих 19 костюмів, що були представлені під час огляду слідчому директором будинку культури, 10 одиниць м`якого інвентарю (костюмів для дитячого та дорослого творчих колективів БК) взагалі відсутні у КЗК «БК с. Чаплі» ДМР, встановити місце знаходження яких на даний час не надалося можливим, будь яких документів щодо передачі майна виявлено не було.

Відшукання зазначених вище речей та документів, встановлення їх реального походження, відшукання інших речей та предметів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За сукупністю здобутих на теперішній час досудовим слідством доказами та інформацією, є обґрунтовані підстави вважати, що 07 грудня 2015 року безпідставно затвердили акт прийому передачі 29 одиниць м`якого інвентарю (костюмів для дитячого та дорослого творчих колективів БК) та видаткової накладної № РН-000005 відповідно до яких на розрахунковий рахунок товариства Самарською районною у м.Дніпропетровську радою перераховано 99 тис. грн.., що більш ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та завдало істотної шкоди державним інтересам, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Дати дозвіл на проведення обшуку приміщення КЗК «БК с. Чаплі» ДМР, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чаплинська буд.139 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання та вилучення документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або тих, що заборонені в обігу законодавством України, а також ті, які мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, у тому числі комп`ютерної та розмножувальної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печаток чи штампів, що не віднесені до здійснення діяльності КЗК «БК» сел. Чаплі» ДМР.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто по 07 травня 2016р. включно.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1