Ухвала

від 25.04.2016 по справі 757/19477/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19477/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100060000228 від 22.01.2014 щодо умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва, вчинених у січні-лютому 2014 року, за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України.

Встановлено, що 19.02.2014 невідомі особи, з метою сприяння владним структурам у локалізації акції громадського протесту у центральній частині міста Києва, придбали в ТОВ «Українська компанія будівництва та реконструкції» (ЄДРПОУ 36483094) бетонні блоки, які використали для блокування місця масових акцій протестів, у тому числі по вул. Інститутській, в напрямку вулиці Хрещатик у місті Києві та вже 20.02.2014 зі споруджених з цих блоків барикад чинились постріли в учасників акцій протесту.

Керівник ТОВ «Українська компанія будівництва та реконструкції» ОСОБА_4 ствердив, що продав за готівку 100 таких блоків в адресу ТОВ «Ассат-Інвест» (ЄДРПОУ 38672109) на прохання керівника будівельної компанії «Київбуд» (ЄДРПОУ 39888380) ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ассат-Інвест» (ЄДРПОУ 38672109) та БК «Київбуд» (ЄДРПОУ 39888380) як безпосередньо, так і через інших суб`єктів господарської діяльності мають взаємовідносини з низкою підприємств, вказаних слідчим у клопотанні.

Вказані підприємства зареєстровані на підставних осіб, не мають на балансі будь-яких активів, у них відсутні трудові та виробничі потужності, що вказує на фіктивність здійснення ними підприємницької діяльності.

Водночас такий стан підприємств дозволяє їх використовувати для проведення безтоварних операцій, і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування слідів операцій з придбання бетонних блоків.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється ОСОБА_6 , який є організатором транзитно-конвертаційної групи, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить його співмешканці ОСОБА_7 , для чого використовуються печатки, поточні рахунки та реквізити вказаних підприємств, виготовляються первинні документи (договори, податкові накладні тощо) щодо, начебто, купівлю-продаж товарів (робіт, послуг) тощо.

За таких обставин є достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, які мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які вказані у клопотанні слідчого.

Вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в житлі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести обшук.

Підставами проведення обшуку вквартирі, де проживає ОСОБА_6 є наявність сукупності здобутих доказів.

Відшукуванні речі та документи знаходяться у квартирі, де проживає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстрація права власності на дануквартиру згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в квартирі, де проживає ОСОБА_6 , яка знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12014100060000228 або за його дорученням іншим уповноваженим особам сторони обвинувачення, на проведення обшуку в квартирі, де проживає ОСОБА_6 ,за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів, де стороною виступають приватні підприємства, у тому числі: ТОВ «ПетролІнвест» (код ЄДРПОУ 39302880), ТОВ "Атлантида Груп" (код ЄДРПОУ 40042203), ТОВ "Варуна Торг" (код ЄДРПОУ 40044546), ТОВ "Лідер Промтрейд" (код ЄДРПОУ 39987106), ТОВ "АлтерЕгоСістем" (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ "Ван Вест Груп" (код ЄДРПОУ 40097746), ТОВ "Бізнес Перфект Груп" (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "Відекс Груп" (код ЄДРПОУ 40042580), ТОВ "МейнФінанс Груп" (код ЄДРПОУ 39932759), ТОВ "Прогрес Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ "Буд Імперія Груп" (код ЄДРПОУ 40048252), ТОВ "Бізнес-Павер Груп" (код ЄДРПОУ 39924842), ТОВ "Делівері Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39744197), ТОВ "Олімпія Буд" (код ЄДРПОУ 39924376), ТОВ "Данк Торг" (код ЄДРПОУ 40208150), ТОВ "Буд Голд Сіті" (код ЄДРПОУ 40208098) ТОВ "ДютіХолд" (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ "Сайд Компані" (код ЄДРПОУ 40098146), ТОВ "РахматГлобал" (код ЄДРПОУ 40044310), ТОВ "Велес Торг Профіт" (код ЄДРПОУ 40044719), ТОВ "Трайдер Груп" (код ЄДРПОУ 39652392), ТОВ "Сайлес Груп" (код ЄДРПОУ 39651671), ТОВ "Універсал-Пром ЛТД" (код ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "Ліглюрінком" (код ЄДРПОУ 37559829), ТОВ "Галеон Груп" (код ЄДРПОУ 39612962), ТОВ "Імперіал Трейдинг Груп" (код ЄДРПОУ 39651975), ТОВ "Нові Плюс" (код ЄДРПОУ 39839595), ТОВ "А.П. Комерц" (код ЄДРПОУ 38927266), ТОВ "Охорона і захист" (код ЄДРПОУ 39383598), ТОВ "Строй Проект Капітал" (код ЄДРПОУ 39540940), ТОВ "Айрес Груп" (код ЄДРПОУ 39608249), ТОВ "Гарант Рем Груп" (код ЄДРПОУ 39699823), ТОВ "Лакшері Буд" (код ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "ДженералФінанс" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "Фортуна Альянс" (код ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "ЄвробізнесГрупп" (код ЄДРПОУ 39815071), ТОВ "ТД Промснаб" (код ЄДРПОУ 39815223), ТОВ "МічелКомпані" (код ЄДРПОУ 39815485), ТОВ "Астерх" (код ЄДРПОУ 39815553), ТОВ "Архітек Груп" (код ЄДРПОУ 39824615), ТОВ "Прогрес Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ "МейнФінанс Груп" (код ЄДРПОУ 39932759), ТОВ "Бізнес Перфект Груп" (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "Ренопт" (код ЄДРПОУ 40036797), ТОВ «Грета 2015» (код ЄДРПОУ 39408470), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «АНСУ Груп» (код ЄДРПОУ 39651839), ТОВ «Айзер Буд» (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ «СістемЕнерджи Груп» (код ЄДРПОУ 39353605), ТОВ «Мет-Проект» (код ЄДРПОУ 39220651), а також печаток, штампів, кліше, чорнових записів, які свідчать про вчинення ухилення від сплати податків, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись документи про проведення безтоварних операцій, засобів зв`язку та інших речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду щодо незаконної діяльності транзитно-конвертаційної групи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1