Ухвала

від 19.04.2016 по справі 127/8296/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/8296/16-к

Провадження №1-кс/127/3185/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

19.04.2016, до слідчого судді звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015020000000057 від 15.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, органами досудового розслідування встановлено факт підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт», за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за матеріалами якого встановлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

Крім цього, 03.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17) та ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17), які в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність пов`язану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, 17.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000115 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів - зовнішньоекономічних контрактів, під час замитнення на Вінницькій митниці ДФС службовими особами ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947) товару - горіхи волоські.

Крім того, 10.03.2016 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №№32016020000000024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підроблення службовими особами ТОВ «Експолайт» (код за ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд. 4) офіційних документів, а саме контрактів №03/05/2015 від 10.06.2015 та №01/05/2015 від 27.05.2015, інвойсів №1 від 12.06.2015 та №1 від 28.05.2015 щодо здійснення експортної діяльності ТОВ «Експолайт» із реалізації горіхів волоських підприємству-нерезиденту LLC Kiteks.

Вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження за основним №32015020000000057.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році митні оформлення горіхів волоських здійснювали пов`язані підприємства:

- TOB «ВІТА НУТ» (Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32 ЄДРПОУ 39848065) - 13 митних оформлень, вартість експортованого товару 1 424 359,6 дол. США загальною вагою 267 584 кг.;

- TOB «ЕКСПОЛАЙТ» (м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд.4, ЄДРПОУ 39589368) - 4 митних оформленні, вартість експортованого товару 453 048 дол. США загальною вагою 71 880 кг.;

- TOB «СІГНЕЙ» (м. Харків, пр. Московський буд. 144 кв. 202, ЄДРПОУ 39513697) 1 митне оформлення, вартість експортованого товару 69 536 дол. США загальною вагою 18 500 кг.;

- TOB "ЛЮМІКС" (м. Київ, вул. Льва Товстого, 6.33, ЄДРПОУ 394831651) - 5 митних оформлень, вартість експортованого товару 261961 дол. США загальною вагою 106 423 кг.;

- TOB "64 +» (м. Вінниця, вул. Кооперативна, буд. 55, кв.27, ЄДРПОУ 0039224326) -4 9 митних оформлень, вартість експортованого товару 4 011404 дол. США загальною вагою 899 549 кг;

Вищезазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою, оскільки згідно акредитаційних карток Вінницької митниці, директором або особою уповноваженою на роботу з митницею даних підприємств є гр. України ОСОБА_4 1987р.н..

Крім цього, у жовтні-грудні 2015 року у зоні діяльності Вінницької митниці ДФС митне оформлення волоських горіхів також здійснювали TOB «ТРЦ Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596) та TOB «ТРЦ Воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973), які зареєстровані за однією адресою: Вінницький район, с. Зарванці, вул. Соснова, буд. 17 та представлялись однією особою під час замитнення товарів, а саме: ОСОБА_5 . З урахуванням того, що гр. ОСОБА_6 є директором TOB «Віта Нут», у якому ОСОБА_4 є особою, уповноваженою на роботу з митницею, надасться можливим зробити висновок про те, що дані підприємства також пов`язані з особою ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_7 , який повідомив, що за вказаною адресою дійсно були зареєстровані ТОВ «ТРЦ Воїнів АТО» та ТОВ «ТРЦ Бійців АТО», проте, на початку грудня 2015 року особа, яка укладала договори про оренду офісних приміщень для зазначених товариств їх розірвала, натомість уклавши новий договір про оренду офісного приміщення на користь ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1».

Вищевикладені факти вказують на те, що фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств координують одні і ті ж самі особи, які з метою уникнення від відповідальності реєструють підприємства на підставних осіб. Новостворені підприємства здійснюють свою господарську діяльність, як правило, протягом 1-2 місяців, після чого створюються подібні підприємства з іншими назвами. При цьому, за умовами укладених зовнішньоекономічних договорів оплата за поставлений товар має відбуватися, як правило, через 90 днів після здійснення митного оформлення товару в митному режимі «експорт». Таким чином, на час настання дати виконання зобов`язання по оплаті за контрактом, фірма-відправник, яка має отримувати та декларувати прибуток від зовнішньоекономічних операцій, фактично вже не існує. Вказані обставини свідчать про те, що основною метою діяльності таких підприємств є неповернення на територію України валютної виручки за експортований товар та ухилення від сплати податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо підроблення службовими особами ТОВ «Експолайт» - директором підприємства ОСОБА_8 та комерційним директором ОСОБА_4 офіційних документів, а саме контрактів №03/05/2015 від 10.06.2015 та №01/05/2015 від 27.05.2015, інвойсів №1 від 12.06.2015 та №1 від 28.05.2015 щодо здійснення експортної діяльності ТОВ «Експолайт» із реалізації горіхів волоських підприємству-нерезиденту LLC Kiteks. Так, відповідно до отриманих матеріалів, від Митного управління Служби державних доходів Латвійської Республіки надійшла інформація про те, що між ТОВ «Експолайт» та LLC Kiteks поставок товару «горіхи волоські» не було та LLC Kiteks не мало будь-яких ділових відносин з ТОВ «Експолайт». Крім того, згідно інформації наданої LLC Kiteks, контракти №03/05/2015 від 10.06.2015 та №01/05/2015 від 27.05.2015 із ТОВ «Експолайт» не укладались.

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 30.07.2015 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_9 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , зокрема за адресою: АДРЕСА_3 .

За даною ухвалою було проведено обшук у помешканні останньої.

В судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_4 не має постійного місця проживання, а тому змушена винаймати житло в різних та доступних для неї місцях.

Слідчий суддя вважає, що в рамках даного кримінального провадження №32015020000000057 від 15.06.2015, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а також враховує, що обшук було проведено.

Зміна місця проживання останньої не дає підстави слідчому повторно звертатись з клопотаннями про проведення обшуку за новою адресою.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, слідчим в клопотанні не доведено, за вищевказаною адресою знаходяться відшукувані речі та документи.

Крім того, в клопотанні слідчим не було доведено потреби у проведенні обшуку за місцем проживання останнього, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 обрав формальний, шаблонний підхід до складання клопотання, необгрунтувавши його та не довівши підстав для його задоволення.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя