Постанова

від 04.12.2008 по справі 4-56/2008

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа

№4-56/2008

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

 про виїмку документів, які містять

банківську таємницю

4 грудня

2008 року                                                                                                    м.

Миколаїв

Суддя

військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши

подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону

капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором

Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмку з

Миколаївського центрального регіонального відділення (далі ЦРВ) ВАТ «Мегабанк»

документів з інформацією щодо діяльності та фінансового стану юридичної особи,

які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший

слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції

Камінський звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором

Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком, про виїмку з

Миколаївського ЦРВ ВАТ «Мегабанк» (МФО 351629) документів з інформацією про

діяльність та фінансовий стан юридичної особи - ТОВ «МТС-Агроконверс»

(ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську таємницю, а саме: документів, які

містять в собі інформацію про відкриття та закриття рахунків, документів щодо

руху коштів по вказаному рахунку, документів по касовим операціям по рахунку

ТОВ «МТС-Агроконверс» р/р 26004140139 за період з 24 вересня 2007 року по 28

листопада 2008 року в тому числі документів з інформацією щодо руху коштів по

вказаному рахунку за вказаний період (з розшифруванням дати, суми, призначення

платежу, розшифрування контрагента); грошових чеків на отримання готівки з каси

банку з вказаного розрахункового рахунку за вказаний період; платіжних доручень

на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період - у

зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №1309200800032, порушеною по факту

перевищення влади та службових повноважень службовими особами ДП

«Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення грошових

коштів у великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4

ст.191 КК України.

Своє

подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити

законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» щодо відчуження будівель

військового містечка №106 на користь ТОВ «МТС-Агроконверс», їх послідуючого

демонтажу та продажу; законність витрачання грошових коштів, отриманих ТОВ

«МТС-Агроконверс» від ДП «Південь-Ольвія» за реалізацію будівельних матеріалів,

а також надходження коштів на рахунки ТОВ «МТС-Агроконверс» за поставлені матеріали.

Далі слідчий вказує що, проведеними оперативними заходами та слідчими діями

встановити місцезнаходження будь яких бухгалтерських документів не вдалося,

оскільки за адресою реєстрації згаданого підприємства (Миколаївська область,

Жовтневий район, с Калинівка,

вул.  Енергетиків, буд. 3) - таке

підприємство не знаходиться, а голова ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_1, який

одночасно являється директором ДП «Південь-Ольвія» - під час ревізії, а в

наступному під час допиту в якості свідка, а також по мотивованій постанові

слідчого про виїмку відмовився видати будь - яки бухгалтерські документи і

сповістити де вони знаходяться.

З

подання і доданих до нього матеріалів, які надійшли до суду, видно, що 1

вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону

України, а 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону

порушені кримінальні справи по фактам перевищення влади та службових

повноважень службовими особами ДП «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі

наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 1 865 468 грн. та

заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом зловживання своїм

службовим становищем чужим майном у великих розмірах - грошовими коштами у сумі

50 783 грн. - за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України, а також, відповідно, по

факту перевищення влади та службових повноважень службовими особами того ж

ДП«Південь-Ольвія» у вигляді відчуження без дозволу повноважного органу

управління майном будівель військового містечка №106, що спричинило тяжкі наслідки

у вигляді матеріальних збитків державі на суму 57 366 грн., за ознаками

злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, після чого вони були об'єднані

постановою слідчого в єдине провадження.

Актом позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності

ДП «Південь-Ольвія», складеним КРУ

Миколаївської області 3 квітня 2008 року, встановлено що діями посадових

осіб вказаного підприємства державі завдані матеріальні збитки на суму 1 865

468 грн., а також працівникам підприємства спричинена матеріальна шкода на суму

50 783 грн.. Крім того, з вказаного акту вбачається, що ревізією були охоплені

не всі бухгалтерські документи, оскільки керівництвом підприємства не були

надані ревізорам головні книги за 2004 - березень 2005 року, касові книги за

2004 - жовтень 2005 року, касові звіти за 2004 - березень 2006 року.

З листа

начальника територіального Південного КРУ №234/3/2/8296 від 7 грудня 2007 року

видно, що і при проведені ревізії наприкінці 2007 року директором ДП

«Південь-Ольвія» ОСОБА_1 в пред'явленні ревізорам документів

фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства було відмовлено в

зв'язку з чим ревізію було припинено.

Будучи

допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_1 відмовився сповістити

слідчому де знаходиться бухгалтерська документація ДП «Південь-Ольвія», а також

відмовився їх видавати й по мотивованої постанові слідчого про виїмку.

З

повідомлення Начальника Управління ДПА України в Миколаївської області

вбачається, що під час виїзду за адресами реєстрації ДП «Південь-Ольвія»:

Жовтневий район, с Калинівка, вул. 

Енергетиків, буд. 3; м. Миколаїв, вул. 

Шевченко, буд.73, офіс 416, 417; м. Миколаїв, вул.  Потьомкінська, буд.13; м. Миколаїв ,

вул.  Артилерійська, буд.6), встановлено,

що таке підприємство в вказаних місцях не знаходиться, будь яка документація

вказаного підприємства відсутня в зв'язку з чим провести виїмки документів є

неможливим.

Згідно

протоколу №1 зборів співзасновників ТОВ «МТС-Агроконверс», до яких входить і

ОСОБА_1, останній обраний головою вказаного товариства.

Вказаний

факт підтверджується і довідкою-додатком до податкової справи. Крім того, з неї

вбачається, що вказане підприємство зареєстровано за адресою: Миколаївська

область, Жовтневий район, с

Калинівка, вул.  Енергетиків, буд.З і

з 12 липня 2006 року обслуговується Миколаївською філією ВАТ «Мегабанк» м.

Миколаїв.

Таким

чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи в

Миколаївському ЦРВ ВАТ «Мегабанк» (МФО 351629) з інформацією про діяльність та

фінансовий стан юридичної особи - ТОВ «МТС-Агроконверс» (код ЄДРПОУ-32812378),

які містять банківську таємницю, а саме: документів, які містять в собі

інформацію про відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по

вказаному рахунку, документів по касовим операціям по рахунку ТОВ

«МТС-Агроконверс» р/р 26004140139 за період з 24 вересня 2007 року по 28

листопада 2008 року в тому числі документів з інформацією щодо руху коштів по

вказаному рахунку за вказаний період (з розшифруванням дати, суми, призначення

платежу, розшифрування контрагента); грошових чеків на отримання готівки з каси

банку з вказаного розрахункового рахунку за вказаний період; платіжних доручень

на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період, про

виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для

встановлення істини по кримінальній справі, і оскільки будь-яка бухгалтерська

документація ТОВ «МТС-Агроконверс» відсутня, іншим шляхом вказану інформацію

отримати не можливо - тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На

підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62

Закону України "Про банки та банківську діяльність", військовий

місцевий суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого

задовольнити.

Провести

виїмку з Миколаївського ЦРВ ВАТ «Мегабанк» (МФО 351629) документів з інформацією про діяльність та

фінансовий стан юридичної особи - ТОВ «МТС-Агроконверс», які містять банківську

таємницю, а саме: документів, які містять в собі інформацію про відкриття та

закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаному рахунку, документів

по касовим операціям по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» (код ЄДРПОУ-32812378) р/р

26004140139 за період з 24 вересня 2007 року по 28 листопада 2008 року в тому

числі документів з інформацією щодо руху коштів по вказаному рахунку за

вказаний період (з розшифруванням дати, суми, призначення платежу,

розшифрування контрагента); грошових чеків на отримання готівки з каси банку з

вказаного розрахункового рахунку за вказаний період; платіжних доручень на

перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період.

Постанова

оскарженню не підлягає.