Ухвала

від 29.04.2016 по справі 757/20895/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20895/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000766 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_4 вчинив розтрату грошових коштів Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, в період 2011-2013 років ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до податкових органів та органів державного казначейства документів, що містять неправдиві відомості про придбання товарів, отриманих від низки суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих у м. Києві та м. Одесі, заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Встановлено, що Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) здійснює свою діяльність у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: місто Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, яке згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ІНВЕСТ ПЛЮС», ЄДРПОУ 37009700.

Є достатні дані про те, що за вказаною адресою знаходяться предмети та документи фінансово господарської діяльності Благодійний фонд "На благо Одеси" і Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, у тому числі щодо взаємовідносин підприємства з ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, і ОСОБА_4 . Це, зокрема, первинні бухгалтерські та банківські документи, також й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та інших підприємств, причетних до розкрадання, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук у офісі Благодійного фонду "На благо Одеси", оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у офісі АДРЕСА_1 , де свою діяльність здійснює Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей та цінностей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: місто Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, офіс 16, де свою діяльність здійснює Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916), що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ІНВЕСТ ПЛЮС», ЄДРПОУ 37009700, з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916), Генерального Консульства Грузії в м. Одеса та ОСОБА_4 , та інших осіб, причетних до розкрадання державних коштів, у тому числі документів щодо взаємовідносин з ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1