Ухвала

від 04.05.2016 по справі 405/3606/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3606/16-к

1-кс/405/1081/16

УХВАЛА

04 травня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2016 року за №32016120010000026, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети: печатку ТОВ «БМК «ОСНОВА БУДІВНИЦТВА» (код 39596616); - печатку ТОВ «ТОРГ ЮА» (код 40102321); печатку ТОВ «АБІЯ» (код 40319735) вилучені 27.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 1957 р.н.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з січня 2015 по березень 2016 року, невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської області та інших областей України з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, придбали/зареєстрували суб`єкти господарювання ФГ «Околиця» (код ЄДРПОУ 31859373), ТОВ «КСГ Дніпро» (код 20252198), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Прометей» (код 39749858), ФГ «Юрія-2006» (код 34323864), ТОВ «Торгівельний дім «Універсал Сервіс» (код 39917165 ), ТОВ «Монделіс» (ЄДРПОУ 40101860), ТОВ «Глобал Автосервіс» (ЄДРПОУ 39608165), ТОВ «Рубін» (код 25210885), ТОВ «Мост-Бест» (код 33931152), ПП «Дармар» (ЄДРПОУ 36172354), ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225), та в подальшому використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій у період з 01.06.2015 по 31.12.2015 надали можливість службовим особам ТОВ «Кіровоградпродекспорт» (ЄДРПОУ 39600339) та ПП «Борисфен-Полігранд-Т» (ЄДРПОУ 33390615) ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3267000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської, Черкаської, Київської та інших областей України діє група осіб яка надає послуг з мінімізації податкових зобов`язань суб`єктам господарювання реального сектору економіки, а саме: ОСОБА_5 , 1979 р.н., ОСОБА_6 1984 р.н, ОСОБА_7 , 1961 р.н. - організатори, ОСОБА_8 1980 р.н., ОСОБА_9 1984 р.н активні учасники займаються веденням бухгалтерського обліку на підконтрольних суб`єктах господарювання, реєстрацією податкових накладних, підготовкою документального оформлення проведених операції з мінімізації податкових зобов`язань; ОСОБА_10 1967 р.н., ОСОБА_11 , 1992 р.н., ОСОБА_12 1978 р.н. активні учасники відповідають за юридичний супровід, реєстрацію/перереєстрацію підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.

Встановлено, що вище вказані громадяни діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах створених/придбаних суб`єктів господарювання, маючи лише мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам реального сектору економіки зареєстрованим на території Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської та інших областях України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операції діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2014-2016 років створили/придбали наступні суб`єкти господарської діяльності ФГ «Околиця» (ЄДРПОУ 31859373), ТОВ «КСГ Дніпро» (ЄДРПОУ 20252198), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Прометей» (ЄДРПОУ 39749858), ФГ «Юрія 2006» (ЄДРПОУ 34323864), ТОВ «Торгівельний дім «Універсал» (ЄДРПОУ 39917165), ТОВ «Монделіс» (ЄДРПОУ 40101860), ТОВ «Глобал Автоекспрес» (ЄДРПОУ 39608165), ТОВ «Рубін» (ЄДРПОУ 25210885), ТОВ «Мост-Бест» (ЄДРПОУ 33931152), ПП «Дармар» (ЄДРПОУ 36172354), ТОВ «Дармар» попередня назва СГД ТОВ "ПЛУТОС-БУД" (ЄДРПОУ 39672225) ТОВ «Трейд Лубріканс» (ЄДРПОУ 30757200), ТОВ «Енума» (ЄДРПОУ 39920261), ТОВ «ФестаЛТД» колишня назва ТОВ Текко-К» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «Торгсервіс-Центр» колишня назва ТОВ «Запчастини Техно ГРУП» (ЄДРПОУ 38767310), ТОВ «Технопарк Сервіс» (ЄДРПОУ 39915403), ТОВ «Авіагард» (ЄДРПОУ 37414660), ТОВ «Расалес» (ЄДРПОУ 38337309), ТОВ «Грант ЮА» (ЄДРПОУ 39269105), ТОВ «Травмант» (ЄДРПОУ 40101939), ТОВ «Агро-норд» колишня назва ТОВ «Новітні мастильні матеріали» (ЄДРПОУ 38742516), МПП «Ньютест» (ЄДРПОУ 21509630), ТОВ «БізнесЦентрХХІ» (ЄДРПОУ 39882077), ТОВ «Агроторгконсалт» (ЄДРПОУ 40329502), ТОВ «Промбудторг ЮА» попередня назва ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 33061327), ТОВ «Бізнеспартнет Ком» (ЄДРПОУ 40329350) ТОВ «Ернеманн Україна» (ЄДРПОУ 35793002), ТОВ «Фортуна М» (ЄДРПОУ 35319911).

Фактично офісів вищевказаних підприємств не існує, як правило це адреси масової реєстрації підприємств, з метою маскування протиправної діяльності підприємства здійснюється неодноразова перереєстрація підприємств з однієї області до іншої, реєстрація податкових накладних як правило відбувається з ІР адреси НОМЕР_1 , так дану ІР- адресу було виділено користувачу, послуги якому надаються за адресою: АДРЕСА_2 зазначене домоволодіння належить на праві власності громадянці ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка веде бухгалтерію підконтрольних підприємств.

Також було встановлено, що громадяни з вищевказаної групи здійснюють свою злочинну діяльність в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 .

26.04.2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м.Кіровограда винесено ухвалу про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

27.04.2016 року під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, грошових коштів та інших цінностей, які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, про протиправну діяльність громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виявлено та вилучено документи, в тому числі, що не вказані в ухвалі суду, однак мають мають значення та доказову базу по провадженню, а саме:

1. Квитанція до прибуткового касового ордеру №3205 від 12.94.2016 на 1 арк;

2. Рахунок фактура №СФ-00000051 від 01.04.2016 року;

3. Договір суборенди нежитлового приміщення №04-2016 від 19.02.2016 на 3 арк;

4. Квитанція до прибуткового касового ордеру №968 від 19.02.2016 на 1 арк;

5. Квитанція до прибуткового касового ордеру №967 від 18.02.2016 на 1 арк;

6. Рахунок фактура №СФ-000022 від 18.02.2016 на 1 арк;

7. Квитанція до прибуткового касового ордеру №984 від 21.03.2016 на 1 арк;

8. Рахунок фактура №СФ0000041 від 12.03.2016 на 1 арк;

9. Квитанція до прибуткового касового ордеру №3204 від 12.03.2016 на 1 арк;

10. Рахунок фактура №СФ0000057 від 04.04.2016 на 1 арк;

11. Розшифровка комунальних затрат по адмін. будівлі на Площі Дружби народів 3 за березень 2016 року на 1 арк;

12. Разовий договір заявка на перевозку вантажів орендованим автомобільним транспортом №1112629 від 09.03.2016 року на 1 арк;

13. Акт згідно рахунка №1112629 від 12.03.2016 на 1 арк;

14. Аркуші з акту документальної перевірки ТОВ «Кіровоградпродекспорт» на 8 аркушах;

15. Договір №300316 від 30.03.2016 з додатком на 4 арк;

16. Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк;

17. Анкета опитування на 1 арк;

18. Перелік документів, що використовуються при внесенні до господарських договорів даних про контрагента та для ідентифікації представників контрагента на 1 арк;

19. Копія службової записки від 24.12.205 на 1 арк;

20. Службова записка на імя заступника головного директора ГК «Формула смаку» ОСОБА_13 на 1 арк;

21. Наказ про організацію купівлі насіння соняшника на 1 арк;

22. Службова записка від 05.02.16 на 1 арк;

23. Копія видаткової накладної №СМ 0000000071 від 20.07.2014 на 1 арк;

24. Копія видаткової накладної №СМ 0000000072 від 22.07.2014 на 1 арк;

25. Копія видаткової накладної №СМ 0000000073 від 23.07.2014 на 1 арк;

26. Акт виконаних робіт від 16.03.2015 на 1 арк;

27. Рахунок-фактура №КП0000005 від 30.09.15 на 1 арк;

28. Довіреність №18/1 від 01.11.15 на 1 арк;

29. Довіреність №18 від 27.10.15 на 1 арк;

30. Три аркуші паперу з рукописним тексом;

31. Виписка за картковим рахунком клієнт за період з 01.04.14 по 19.01.15 на 1 арк;

32. Заява від 19.01.15 на 1 арк;

33. Квитанція №1509 від 19.01.15 на 1 арк;

34. Рахунок фактура №СФ0000459 від 30.11.15 на 1 арк;

35. Видаткова накладна №РН0000552 від 30.11.15 на 2 арк;

36. ТТН №13 від 04.04.16 на 1 арк;

37. ТТН №0000000055 від 13.04.16 на 3 арк;

38. Акт надання послуг №8 від 13.04.16 на 1 арк;

39. Договір про надання послуг №12.04-16 від 12.-4.16 на 1 арк;

40. Рахунок на оплату №7 від 13.04.16 на 1 арк;

41. Акт надання послуг №8 від 13.04.2016 на 1 арк;

42. Договір надання послуг №1304-16 від 09.04.16 на 1 арк;

43. Платіжне доручення №1523 від 25.02.16 на 1 арк;

44. Службова записка від 24.02.16 на 1 арк;

45. Накладна №3003 від 15.06.15 на 1 арк;

46. Чотири аркуші з рукописними записами;

47. Приход подсолнечника на ТОВ «Кировоградпродекспорт» от ТОВ «Аграрная компания» на 1 арк;

48. Копія службової записки від 05.02.16 на 1 арк;

49. Платіжне доручення №1507 від 23.02.16 на 1 арк;

50. ТТН,замовник ТОВ «Агро-Фід Київ» на 1 арк.;

51. Специфікація №1 від 10.03.16 на 1 арк.;

52. Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Стартагро» та ТОВ «Монделіс» з відбитком печатки ТОВ «Монделіс» на 1 арк.;

53. Лист від 15.03.16 вих №15/03 на 1 арк.;

54. Лист від 23.03.16 вих №21/03 на 1 арк.;

55. Лист від 04.04.16 вих №04/04 на 1 арк.;

56. Лист від 29.03.16 вих №29/03 на 1 арк.;

57. Договір поставки №01/04-1 від 01.04.16 на 2 арк.;

58. Специфікація №1 до договору поставки №01/04-1 від 01.04.16 на 1 арк.;

59. Лист від 24.03.16 вих №24/03 на 1 арк.;

60. Копія ТТН №36/10 від 15.20.15 на 1 арк;

61. Реквізити ТОВ «Баско94» га 1 арк;

62. Довіреність №51 від 13.04.16 на 1 арк;

63. Довіреність №59 від 13.04.16 на 1 арк;

64. Копія договору про надання послуг №1204-16 від 12.04.16 на 1 арк;

65. Довіреність №51 від 04.04.16 на 1 арк;

66. Довіреність №61 від 14.04.16 на 1 арк;

67. Лист №14/04 від 14.04.16 на 1 арк;

68. Специфікація №2 до договору купівлі продажу №40 від 29.02.16 на 1 арк;

69. Лист №2204 від 22.04.16 на 1 арк;

70. Сім аркушів паперу з рукописними чорновими записами.

71. ТТН від 22.06.13 на 2 арк;

72. ТТН від 26.06.13 на 1 арк;

73. ТТН від 21.08.13 на 1 арк;

74. ТТН від 24.07.13 на 2 арк;

75. ТТН від 21.08.13 на 1 арк;

76. ТТН від 26.04.13 №035658 на 2 арк;

77. ТТН від 26.04.16 №035657 на 2 арк;

78. ТТН від 29.04.13 №035701 на 1 арк;

79. ТТН №202 від 17.06.15 на 2 арк;

80. Посвідчення про якість висівок №000102 від 17.06.15;

81. ТТН 035659 на 1 арк;

82. Накладна №221/2 від 25.04.15 на 1 арк;

83. ТТН №221 від 25.04.15 на 3 арк;

84. Накладна 220/2 від 25.04.15 на 1 арк;

85. ТТН №220 від 25.04.15 на 3 арк;

86. Службова записка від 27.10.14 на 1 арк;

87. Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Деканька Млин» на 1 арк;

88. Службова записка віл 27.10.14 на 2 арк;

89. Копія специфікації №1 до договору купівлі продажу №2210/14 від 22.10.14 на 1 арк;

90. Службова записка від 10.13.14 на 1 арк;

91. Службова записка від 14.10.14 на 1 арк;

92. Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «СоілТЕК» на 1 арк;

93. Копія виписки серія ААВ№590872 на 2 арк;

94. Копія свідоцтва №200068385 про реєстрацію платника з ПДВ та копія довідки №31002 від 19.07.12 про взяття на облік платника податків на 1 арк;

95. Службова записка від 19.08.14 на 1 арк;

96. Виписка ЄДР ЮО та ФОП ПП «Новінтех» на 1 арк;

97. Реквізити ПП «Новінтех» на 1 арк;

98. Копія договору поставки №080814 від 08.08.14 року на 2 арк;

99. Службова записка від 28.08.14 на 1 арк;

100. Виписка з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «Біоенергія 2008» серія АВ №928017 на 1 арк;

101. Довідка серії АА №812608 з ЄДРПОУ ТОВ «Біоенергія 2008» на 1 арк;

102. Службова записка від 28.07.14 на 1 арк;

103. Копія довідки серії АА№829658 з ЄДРПОУ ТОВ «ТД Мегатекс» на 1 арк;

104. Копія виписка з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «ТД Мегатекс» службова записка від 28.08.14 на 1 арк;

105. Карточка аналізу муки і манної крупи від 05.02.2014 на 1 арк.

106. Службова записка від 08.04.2014 на 1 арк.

107. Службова записка від 08.04.2014 на 1 арк.

108. Службова записка від 15.04.2014 на 1 арк.

109. Службова записка від 07.04.2014 на 1 арк.

110. Лист ТМ «Формула смаку» від 31.03.2014 на 1 арк.

111. Лист ТМ «Формула смаку» від 31.03.2014 на 1 арк.

112. Службова записка від 17.03.2014 на 1 арк.

113. Службова записка від 25.03.2014 на 1 арк.

114. Службова записка від 20.03.2014 на 1 арк.

115. Службова записка від 17.03.2014 на 1 арк.

116. Службова записка від 17.03.2014 на 1 арк.

117. Службова записка від 06.03.2014 на 1 арк.

118. Службова записка від 06.03.2014 на 1 арк.

119. Лист ТМ «Формула смаку» від 28.02.2014 на 1 арк.

120. Службова записка від 17.02.2014 на 1 арк.

121. Службова записка від 17.02.2014 на 1 арк.

122. Службова записка від 13.02.2014 на 1 арк.

123. Службова записка від 13.02.2014 на 1 арк.

124. Копія листа від 22.05.2014 № 220/10/04-73-15-01 Криворізької ДПІ на 1 арк.

125. Службова записка від 10.02.2014 на 1 арк.

126. Службова записка від 10.02.2014 на 1 арк.

127. Службова записка від 06.02.2014 на 1 арк.

128. Службова записка від 14.05.2014 на 1 арк.

129. Службова записка від 23.04.2014 на 1 арк.

130. Службова записка від 28.04.2014 на 1 арк.

131. Службова записка від 14.05.2014 на 1 арк.

132. Службова записка від 12.05.2014 на 1 арк.

133. Службова записка від 25.05.2014 на 1 арк.

134. Службова записка від 27.05.2014 на 1 арк.

135. Службова записка від 28.05.2014 на 1 арк.

136. Службова записка від 29.05.2014 на 1 арк.

137. Службова записка від 30.05.2014 на 1 арк.

138. Лист ТМ «Формула смаку» від 03.06.2014 на 1 арк.

139. Службова записка від 04.06.2014 на 1 арк.

140. Лист ТМ «Формула смаку» від 03.06.2014 на 1 арк.

141. Лист ТМ «Формула смаку» від 01.07.2014 на 1 арк.

142. Службова записка від 03.07.2014 на 1 арк.

143. Службова записка від 09.07.2014 на 1 арк.

144. Лист ТМ «Формула смаку» від 09.07.2014 на 1 арк.

145. Службова записка від 15.07.2014 на 1 арк.

146. Службова записка від 23.07.2014 на 1 арк.

147. Службова записка від 29.07.2014 на 1 арк.

148. Службова записка від 29.07.2014 на 1 арк.

149. Лист ТМ «Формула смаку» від 05.08.2014 на 1 арк.

150. Службова записка від 08.08.2014 на 1 арк.

151. Службова записка від 08.08.2014 на 1 арк.

152. Службова записка від 04.08.2014 на 1 арк.

153. Службова записка від 15.08.2014 на 1 арк.

154. Службова записка від 15.08.2014 на 1 арк.

155. Службова записка від 15.08.2014 на 1 арк.

156. Службова записка від 15.08.2014 на 1 арк.

157. Службова записка від 18.08.2014 на 1 арк.

158. Службова записка від 19.08.2014 на 1 арк.

159. Лист ТМ «Формула смаку» від 02.09.2014 на 1 арк.

160. Службова записка від 22.08.2014 на 1 арк.

161. Службова записка від 22.08.2014 на 1 арк.

162. Службова записка від 22.08.2014 на 1 арк.

163. Службова записка від 22.08.2014 на 1 арк.

164. Службова записка від 05.09.2014 на 1 арк.

165. Службова записка від 05.09.2014 на 1 арк.

166. Службова записка від 05.09.2014 на 1 арк.

167. Службова записка від 09.09.2014 на 1 арк.

168. Службова записка від 09.09.2014 на 1 арк.

169. Службова записка від 09.09.2014 на 1 арк.

170. Лист ТМ «Формула смаку» від 10.09.2014 на 1 арк.

171. Лист ТМ «Формула смаку» від 18.09.2014 на 1 арк.

172. Службова записка від 23.09.2014 на 1 арк.

173. Службова записка від 23.09.2014 на 1 арк.

174. Службова записка від 16.09.2014 на 1 арк.

175. Лист ТМ «Формула смаку» від 01.10.2014 на 1 арк.

176. Службова записка від 03.10.2014 на 1 арк.

177. Службова записка від 03.10.2014 на 1 арк.

178. Службова записка від 01.10.2014 на 1 арк.

179. Службова записка від 03.10.2014 на 1 арк.

180. Службова записка від 03.10.2014 на 1 арк.

181. Службова записка від 07.10.2014 на 1 арк.

182. Лист ТМ «Формула смаку» від 07.10.2014 на 1 арк.

183. Службова записка від 13.10.2014 на 1 арк.

184. Службова записка від 13.10.2014 на 1 арк.

185. Службова записка від 13.10.2014 на 1 арк.

186. Службова записка від 16.10.2014 на 1 арк.

187. Службова записка від 23.10.2014 на 1 арк.

188. Службова записка від 23.10.2014 на 1 арк.

189. Службова записка від 28.10.2014 на 1 арк.

190. Службова записка від 28.10.2014 на 1 арк.

191. Службова записка від 16.10.2014 на 1 арк.

192. Службова записка від 06.11.2014 на 1 арк.

193. Службова записка від 06.11.2014 на 1 арк.

194. Службова записка від 08.12.2014 на 1 арк.

195. Лист ТМ «Формула смаку» від 04.12.2014 на 1 арк.

196. Лист ТМ «Формула смаку» від 18.11.2014 на 1 арк.

197. Лист ТМ «Формула смаку» від 18.11.2014 на 1 арк.

198. Лист ТМ «Формула смаку» від 11.11.2014 на 1 арк.

199. Лист ТМ «Формула смаку» від 10.11.2014 на 1 арк.

200. Лист ТМ «Формула смаку» від 21.10.2014 на 1 арк.

201. Службова записка від 06.11.2014 на 1 арк.

202. Лист ТМ «Формула смаку» від 06.11.2014 на 1 арк.

203. Службова записка від 02.12.2014 на 1 арк.

204. Службова записка від 22.12.2014 на 1 арк.

205. Службова записка від 22.12.2014 на 1 арк.

206. Службова записка від 08.09.2014 на 1 арк.

207. Службова записка від 08.10.2014 на 1 арк.

208. Службова записка від 07.11.2014 на 1 арк.

209. Лист ТМ «Формула смаку» від 06.01.2015 на 1 арк.

210. Службова записка від 09.01.2015 на 1 арк.

211. Службова записка від 09.01.2015 на 1 арк.

212. Службова записка від 19.01.2015 на 1 арк.

213. Службова записка від 26.01.2015 на 1 арк.

214. Службова записка від 27.01.2015 на 1 арк.

215. Службова записка від 28.01.2015 на 1 арк.

216. Службова записка від 04.02.2015 на 1 арк.

217. Службова записка від 04.02.2015 на 1 арк.

218. Службова записка від 06.02.2015 на 1 арк.

219. Службова записка від 11.02.2015 на 1 арк.

220. Лист ТМ «Формула смаку» від 04.02.2015 на 1 арк.

221. Лист ТМ «Формула смаку» від 06.03.2015 на 1 арк.

222. Службова записка від 16.02.2015 на 1 арк.

223. Службова записка від 10.03.2015 на 1 арк.

224. Службова записка від 10.03.2015 на 1 арк.

225. Службова записка від 25.03.2015 на 1 арк.

226. Лист ТМ «Формула смаку» від 07.04.2015 на 1 арк.

227. Службова записка від 24.04.2015 на 1 арк.

228. Лист ТМ «Формула смаку» від 28.04.2015 на 1 арк.

229. Службова записка від 12.05.2015 на 1 арк.

230. Службова записка від 12.05.2015 на 1 арк.

231. Службова записка від 27.05.2015 на 1 арк.

232. Службова записка від 02.06.2015 на 1 арк.

233. Службова записка від 02.06.2015 на 1 арк.

234. Службова записка від 04.06.2015 на 1 арк.

235. Службова записка від 11.06.2015 на 1 арк.

236. Службова записка від 12.06.2015 на 1 арк.

237. Службова записка від 12.06.2015 на 1 арк.

238. Службова записка від 22.06.2015 на 1 арк.

239. Службова записка від 23.06.2015 на 1 арк.

240. Лист ТМ «Формула смаку» від 15.06.2015 на 1 арк.

241. Лист ТМ «Формула смаку» від 04.06.2015 на 1 арк.

242. Лист ТМ «Формула смаку» від 12.06.2015 на 1 арк.

243. Лист ТМ «Формула смаку» від 06.07.2015 на 1 арк.

244. Службова записка від 06.07.2015 на 1 арк.

245. Службова записка від 16.07.2015 на 1 арк.

246. Службова записка від 11.08.2015 на 1 арк.

247. Копія листа Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України № 1682 від 23.10.2013 на 1 арк.

248. Лист Міністерства аграрної політики України від 25.10.2013 на 1 арк.

249. Лист Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України № 01-19/1798 від 25.10.2013 на 1 арк.

250. Копія листа ТОВ «Будтехінженіринг» № 461 від 29.10.2013 на 1 арк.

251. Експертне заключення № 120-1552 від 30.10.2013 на 1 арк.

252. Експертне заключення № 120-1552 від 30.10.2013 на 1 арк.

253. Експертне заключення № 120-1552 від 30.10.2013 на 1 арк.

254. Акт огляду вантажу від 30.10.2013 на 1 арк.

255. Договір складського зберігання висівок пшеничних № 0022 від 16.01.2015 на 3 арк.

256. Інвойс № 3/2 від 30.04.2015 на 1 арк.

257. Реєстр платежів на 10.09.2015 на 1 арк.

258. Лист ТМ «Формула смаку» від 21.07.2015 на 1 арк.

259. Лист ПАТ «Юрія» від 24.07.2015 на 1 арк.

260. Лист ПАТ «Юрія» від 24.07.2015 на 1 арк.

261. Лист ТОВ «Оілпродакшен» № 16-07-15 від 16.07.2015 на 1 арк.

262. Лист ПАТ «Юрія» від 28.07.2015 на 1 арк.

263. Рахунок фактура № 1 від 30.07.2015 на 1 арк.

264. Рахунок фактура № 1 від 20.08.2015 на 1 арк.

265. Додаток № 1 до Договору № 2 від 01.09.2015 на 1 арк.

266. Інвойс № 6 від 28.07.2015 на 1 арк.

267. Лист ПАТ «Юрія» від 29.07.2015 на 1 арк.

268. Лист ПАТ «Юрія» від 30.07.2015 на 1 арк.

269. Додаток № 1 до специфікації № 6 від 02.07.2015 на 1 арк.

270. Лист ПАТ «Юрія» від 31.07.2015 на 1 арк.

271. Лист ПАТ «Юрія» від 03.08.2015 на 1 арк.

272. Лист ПАТ «Юрія» від 04.08.2015 на 1 арк.

273. Лист ПАТ «Юрія» від 05.08.2015 на 1 арк.

274. Лист ПАТ «Юрія» від 10.08.2015 на 1 арк.

275. Лист ПАТ «Юрія» від 10.08.2015 на 1 арк.

276. Лист ПАТ «Юрія» від 10.08.2015 на 1 арк.

277. Лист ПАТ «Юрія» від 11.08.2015 на 1 арк.

278. Платіжне доручення № 61044 від 11.08.2015 на 1 арк.

279. Лист ПАТ «Юрія» від 11.08.2015 на 1 арк.

280. Довіреність № 1698 від 11.08.2015 на 1 арк.

281. Лист ПАТ «Юрія» від 12.08.2015 на 1 арк.

282. Лист ПАТ «Юрія» від 14.08.2015 на 1 арк.

283. Службова записка від 17.08.2015 на 1 арк.

284. Реєстр платежів на 18.08.2015 на 1 арк.

285. Довіреність № 1653 від 06.08.2015 на 1 арк.

286. Лист ТМ «Формула смаку» від 26.08.2015 на 1 арк.

287. Лист ПАТ «Юрія» від 26.08.2015 на 1 арк.

288. Лист ТМ «Формула смаку» від 20.08.2015 на 1 арк.

289. Специфікація № 1 № 04/09/2015 від 04.09.2015 на 1 арк.

290. Лист ТМ «Формула смаку» від 27.08.2015 на 1 арк.

291. Договір перевезення вантажу№ 6 від 01.09.2015 на 2 арк.

292. Договір № 01/09 від 01.09.2015 на 3 арк.

293. Додаток № 1 від 01.09.2015 на 1 арк.

294. Лист ТМ «Формула смаку» від 02.09.2015 на 1 арк.

295. Лист ТМ «Формула смаку» від 02.09.2015 на 1 арк.

296. Лист ПАТ «Юрія» від 04.09.2015 на 1 арк.

297. Лист ПАТ «Юрія» від 19.08.2015 на 1 арк.

298. Специфікація № 2 від 04.09.2015 на 1 арк.

299. Лист ТМ «Формула смаку» від 07.09.2015 на 1 арк.

300. Лист ТМ «Формула смаку» від 08.09.2015 на 1 арк.

301. Службова записка від 08.09.2015 на 1 арк.

302. Комерційна пропозиція на 1 арк.

303. Копія довідки з ЄДР АА № 064139 на 1 арк.

304. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 020894 на 3 арк.

305. Договір складського зберігання № 0288/01 від 10.06.2014 на 3 арк.

306. Договір № 04 на 1 арк.

307. Лист керівнику ТОВ «Кіровоградспецснаб» від 28.01.2014 на 1 арк.

308. Договір поставки № 111403 від 11.11.2014 на 5 арк.

309. Специфікація № 1 від 11.11.2014 на 1 арк.

310. Акт від 03.02.2015 на 1 арк.

311. Відомості про вантаж на 1 арк.

312. Копія ТТН № 021221 від 29.01.2015 на 1 арк.

313. Претензія № 9102 від 09.02.2015 на 2 арк.

314. Акт від 03.02.2015 на 1 арк.

315. Лист ПАТ «Юрія» від 21.07.2015 на 1 арк.

316. Лист ПАТ «Юрія» від 21.07.2015 на 1 арк.

317. Лист ПАТ «Юрія» від 21.07.2015 на 1 арк.

318. Лист ПАТ «Юрія» від 01.06.2015 на 1 арк.

319. Договір про відкриття рахунку б/н та дати на 10 арк.

320. Специфікація № 1 № 003 від 17.06.2015 на 1 арк.

321. Реєстр платежів на 07.08.2015 на 1 арк.

322. Копія МД № 504020000/2015/002676 на 1 арк.

323. Комерційна пропозиція від 01.09.2015 на 1 арк.

324. Лист від 04.09.2015 на 1 арк.

325. Лист ALLIYA SYSTEMS LTD, s.a. від 13.07.2015 на 1 арк.

326. Лист ТМ «Формула смаку» на 1 арк.

327. Лист ПАТ «Юрія» № 286 від 05.03.2015 на 1 арк.

328. Лист ТОВ «Кіровоградспецснаб» № 03/03 від 03.03.2015 на 1 арк.

329. Лист ПАТ «Юрія» № 277 від 03.03.2015 на 1 арк.

330. Копія заяви гр. ОСОБА_14 від 30.09.2014 на 1 арк.

331. Службова записка від 08.07.2014 на 1 арк.

332. Заява директора ПАТ «Криворіжхліб» на 2 арк.

333. Копія листа ПАТ «Криворіжхліб» № 1758-02/2013 від 11.08.2013 на 2 арк.

334. Службова записка від 01.04.2014 на 1 арк.

335. Службова записка без дати на 1 арк.

336. Копія акту зведення взаєморозрахунків з 01.05.2012 по 31.05.2012 на 1 арк.

337. Службова записка від 04.06.2014 на 1 арк.

338. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 675561 на 1 арк.

339. Копія довідки АА № 023634 з ЄДР на 2 арк.

340. Копія рішення № 1 від 16.04.2010 на 1 арк.

341. Копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.

342. Копія свідоцтва № 100283549 про реєстрацію платника ПДВ на арк.

343. Договір № 70 поставки с/г продукції від 20.08.2012 на 4 арк.

344. Лист ПАТ «Юрія» від 01.04.2015 на 1 арк.

345. Лист ПАТ «Юрія» від 27.03.2015 на 1 арк.

346. Лист ПАТ «Юрія» від 30.03.2015 на 1 арк.

347. Лист ПАТ «Юрія» від 30.03.2015 на 1 арк.

348. Лист ПАТ «Юрія» від 30.03.2015 на 1 арк.

349. Лист ПАТ «Юрія» від 30.03.2015 на 1 арк.

350. Лист ПАТ «Юрія» від 31.03.2015 на 1 арк.

351. Лист ПАТ «Юрія» від 31.03.2015 на 1 арк.

352. Лист ТМ «Формула смаку» від 31.03.2015 на 1 арк.

353. Лист ПАТ «Юрія» від 01.04.2015 на 1 арк.

354. Інвойс № 1/2 від 19.01.2015 на 1 арк.

355. Інвойс № 2/1 від 28.02.2015 на 1 арк.

356. Інвойс № 2/1 від 28.02.2015 на 1 арк.

357. Клопотання ПАТ «Кіровоградський хлібзавод» на 1 арк.

358. Клопотання ПАТ «Кіровоградський хлібзавод» на 1 арк.

359. Лист директору ТОВ «Кіровоградспецснаб» № 37/01 від 22.01.2015 на 1 арк.

360. Клопотання ПАТ «Кіровоградський хлібзавод» на 1 арк.

361. Акт приймання передачі від 30.12.2014 на 1 арк.

362. Копія картки № 1 аналізу зерна від 30.08.2014 на 1 арк.

363. Копія довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна на 1 арк.

364. Службова записка від 12.05.2015 на 1 арк.

365. Чорнові записи на 1 арк.

366. Додаткова угода № 1 до Договору № 021512 від 23.02.2015 на 1 арк.

367. Лист ТОВ «Кіровоградспецснаб» № 16/04 від 16.04.2015 на 1 арк.

368. Довіреність № 110 від 16.04.2015 на 1 арк.

369. Лист ПАТ «Юрія» від 20.04.2015 на 1 арк.

370. Лист ПАТ «Юрія» від 23.04.2015 на 1 арк.

371. Лист ПАТ «Юрія» від 23.04.2015 на 1 арк.

372. Протокол узгодження ціни до договору № ДК 5305 від 30.01.2015 на 1 арк.

373. Довіреність № 725 від 07.04.2015 на 1 арк.

374. Лист ПАТ «Юрія» від 07.04.2015 на 1 арк.

375. Лист ПАТ «Юрія» на 1 арк.

376. Лист ПАТ «Юрія» від 09.04.2015 на 1 арк.

377. Лист ТМ «Формула смаку» від 02.04.2015 на 1 арк.

378. Лист ТМ «Формула смаку» від 16.04.2015 на 1 арк.

379. Лист ТОВ «Кіровоградспецснаб» № 15/04 від 15.04.2015 на 1 арк.

380. Лист ПАТ «Юрія» від 02.04.2015 на 1 арк.

381. Лист ПАТ «Юрія» від 06.04.2015 на 1 арк.

382. Лист ПАТ «Юрія» від 06.04.2015 на 1 арк.

383. Довіреність № 711 від 06.04.2015 на 1 арк.

384. Лист ПАТ «Юрія» від 07.04.2015 на 1 арк.

385. Довіреність № 684 від 02.04.2015 на 1 арк.

386. Лист ПАТ «Юрія» від 02.04.2015 на 1 арк.

387. Лист ПАТ «Юрія» від 01.04.2015 на 1 арк.

388. Лист ПАТ «Юрія» від 01.07.2015 на 1 арк.

389. Лист ПАТ «Юрія» від 05.06.2015 на 1 арк.

390. Реєстр на 1 арк.

391. Лист ПАТ «Юрія» від 26.05.2015 на 1 арк.

392. Лист ТМ «Формула смаку» від 29.05.2015 на 1 арк.

393. Лист ПАТ «Юрія» від 03.06.2015 на 1 арк.

394. Лист ПАТ «Юрія» від 04.06.2015 на 1 арк.

395. Лист ТМ «Формула смаку» від 03.06.2015 на 1 арк.

396. Лист ПАТ «Юрія» від 05.06.2015 на 1 арк.

397. Акт надання послуг № 331 від 22.04.2015 на 1 арк.

398. Лист ПАТ «Юрія» від 29.04.2015 на 1 арк.

399. Лист ТМ «Формула смаку» від 14.05.2015 на 1 арк.

400. Лист ПАТ «Юрія» від 02.04.2015 на 1 арк.

401. Лист ТМ «Формула смаку» від 25.05.2015 на 1 арк.

402. Лист ПАТ «Юрія» від 25.05.2015 на 1 арк.

403. Довіреність № 1346 від 01.07.2015 на 1 арк.

404. Лист ПАТ «Юрія» від 01.07.2015 на 1 арк.

405. Лист ПАТ «Юрія» від 02.07.2015 на 1 арк.

406. Лист ПАТ «Юрія» від 02.07.2015 на 1 арк.

407. Лист ПАТ «Юрія» від 03.07.2015 на 1 арк.

408. Лист ПАТ «Юрія» від 01.07.2015 на 1 арк.

409. Лист ПАТ «Юрія» від 06.07.2015 на 1 арк.

410. Службова записка на 1 арк.

411. Доручення № 11 від 06.07.2015 на 1 арк.

412. Службова записка від 08.06.2015 на 1 арк.

413. Лист ПАТ «Юрія» від 08.06.2015 на 1 арк.

414. Лист ПАТ «Юрія» від 10.06.2015 на 1 арк.

415. Лист ПАТ «Юрія» від 10.06.2015 на 1 арк.

416. Лист ПАТ «Юрія» від 15.06.2015 на 1 арк.

417. Лист ПАТ «Юрія» від 16.06.2015 на 1 арк.

418. Лист ПАТ «Юрія» від 16.06.2015 на 1 арк.

419. Довіреність № 1211 від 16.06.2015 на 1 арк.

420. Лист ПАТ «Юрія» від 23.06.2015 на 1 арк.

421. Лист ПАТ «Юрія» від 23.06.2015 на 1 арк.

422. Довіреність № 1265 від 22.06.2015 на 1 арк.

423. Лист ПАТ «Юрія» від 24.06.2015 на 1 арк.

424. Довіреність № 1344 від 01.06.2015 на 1 арк.

425. Копія витягу з ЄДР юридичних та ФОП на 6 арк.

426. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 091107 на 1 арк.

427. Копія свідоцтва НБ № 034570 на 1 арк.

428. Копія довідки АБ № 580523 на 1 арк.

429. Копія рахунку на оплату № 214 від 06.06.2015 на 1 арк.

430. Копія ТТН № 022570 від 02.07.2015 на 2 арк.

431. Копія рахунку на оплату №216 від 06.07.15 на 1 арк;

432. Копія акту надання послуг №217 від 06.07.15 на 1 арк;

433. Копія ТТН №022571 від 03.07.15 на 2 арк;

434. Копія договору транспортних перевезень №18 від 01.07.15на 2 арк;

435. Довіреність 1394 від 06.07.15 на 1 арк;

436. Лист ТМ «Формула Смаку» від 03.07.15 на 1 арк;

437. Лист ТМ «Формула Смаку» від 01.07.15 на 1 арк;

438. Копія службової записки від 06.07.15 на 1 арк;

439. Лист Пат «Юрія» від 07.07.15 на 1 арк;

440. Довіреність №1401 від 07.07.15 на 1 арк;

441. Лист Пат «Юрія» від 07.07.15 на 1 арк;

442. Довіреність №6 від 06.07.15на 1 арк;

443. Специфікація до контракту №26/01-1 від 26.01.15 на 3 арк;

444. Лист Кіровоградпродекспорт №11 від 06.07.15 на 1 арк;

445. Довіреність №7 від 02.07.15 на 1 арк;

446. Лист ТМ «Формула Смаку» від 22.05.15 на 1 арк;

447. Лист ТМ «Формула Смаку» від 07.05.15 на 1 арк;

448. Лист ТМ «Формула Смаку» від 08.07.15 на 1 арк;

449. Лист ТМ «Формула Смаку» від 14.07.15 на 1 арк;

450. Лист ПАТ «Юрія» від 17.07.15 на 1 арк;

451. Лист ТОВ «Оіл Продакшен» №16-07-15 від 16.07.15 на 1 арк;

452. Аркуш паперу з чорновими записами;

453. Довіреність №1345 від 01.07.15 на 1 арк;

454. Копія виписки з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «Унмак Плюс» серії АГ №279935 на 1 арк;

455. Копія витягу з реєстру платників ПДВ №1408062500002 на 1 арк;

456. Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Унмак Плюс» серія АА№813046 на 1 арк;

457. Службова записка від 28.07.14 на 1 арк;

458. Копія виписки ЄДР ЮО та ФОП СФГ «Еліта» серія АД №247365 на 1 арк;

459. Копія довідки №247 з ЄДРОУ СФг «Еліта» на 1 арк;

460. Копія витягу з реєстру платників ПДВ №1404184500022 на 1арк;

461. Аркуш паперу з ревізитами СФГ Еліта на 1 арк;

462. Копії службових записок від 28.07.14 на 4 арк;

463. Службова записка від 15.08.14 на 1 арк;

464. Копія службової записки від 07.07.14 на 1 арк;

465. Копія рахунку фактури №С-СЧ000714 від 10.06.14 на 1 арк;

466. Рахунок фактура №С-СЧ000713 від 10.06.14 та копія рахунку фактури №С-СЧ000664 від 10.06.14 на 1 арк;

467. Службова записка від 28.08.14 на 1 арк;

468. Службова записка від 17.06.14 на 1 арк;

469. Службова записка №11/06 від 05.06.14 на 1 арк;

470. Аркуш паперу з роздрукованим текстом на 1 арк;

471. Службова записка від 04.06.14 на 1 арк;

472. Копія рахунку фактури №Ш-00000002 від 11.04.12 на 1 арк;

473. Копія картки рахунку 63.1 за період з 01.04.12 по 31.05.12 на 1 арк;

474. Копі я видаткової накладної №Ш-00000005 від 27.04.12 на 1 арк;

475. Копія видаткової накладної №424 від 18.07.12 на 1 арк;

476. Копія видаткової накладної №409 від 11.07.12 на 1 арк;

477. Копія видаткової накладної №410 від 11.07.12 на 1 арк;

478. Копія видаткової накладної №411 від 12.07.12 на 1 арк;

479. Копія акту звіряння розрахунків за період з 01.06.12 по 10.07.12 на 1 арк;

480. Копія рахунку фактури 3259 від 10.07.12 на 1 арк;

481. Службова записка від 05.06.14 на 1 арк;

482. Кредиторська, дебіторська заборгованість ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» на 01.-7.12 на 1 арк;

483. Копія видаткового погодження №3 від 01.07.14 до договору №27 від 02.06.14 на 1 арк;

484. Довіреність від 20.08.14 на 1 арк;

485. Довіреність від 04.11.14 на 1 арк;

486. Копія службової записки з додатками від 15.07.14 на 7 арк;

487. Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «ПівденнМлин» на 1 арк;

488. Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «ПівденнМлин» серія АВ№543007 на 2 арк;

489. Копія витягу з ЄДРЮО та ФОП серія АА №514266 на 2 арк;

490. Копія виписки з ЄДРЮО та ОФП ТОВ «Південмлин» серія ААВ №685998 на 2 арк;

491. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОв «Південмлин» серія А00№245628 на 1 арк;

492. Копія свідоцтва №30421323 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк;

493. Копія рішення №40 засновника ТОВ «Південмлин» від 20.02.2007 на 1 арк;

494. Копія наказу №16 від 20.02.2007 на 1 арк;

495. Копія статуту ТОВ «Південмлин» на 11 арк;

496. Акт приймання передачі печатки ТОВ «МиколаївськийХлібзавод» №1 на 2 арк;

497. Відривний корінець від ТТН серії ГВГ №005492 на 1 арк;

498. Відривний корінець від ТТН серії ГВГ №005358 на 1 арк;

499. Відривний корінець від ТТН серії ГВГ №005411 на 1 арк;

500. Акт прийому передачі печаті ПАТ «Криворіжхліб№1» на 1 арк;

501. Довіреністі від 10.12.12 на 3 арк;

502. Акти приймання передачі печатки ТОВ «Кіровоградхліб№1» на 2 арк;

503. Експертний висновок № В-67 від 05.02.2014 на 1 арк.

Вищевказані документи які прямо не зазначені в ухвалі суду, є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №32016120010000026 від 24.03.2016 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Дані документи дають змогу встановити повний перелік осіб та підприємств, які задіяні в злочинній схемі громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та використовуються для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки з метою незаконного формування ПДВ.

На думку слідчого, є достатні підстави вважати, що вилучені 27.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають вимогам, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Наведені вище обставини вказують на достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_8 , передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України кримінальних правопорушень, а також достатність підстав вважати, що майно яке зазначено слідчим в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а тому, вважаю за необхідне накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, які були вилучені 27.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_15 , які у своїй сукупності мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають безпосереднє відношення до обставин даного злочину.

При цьому, оскільки збереження можливості розпорядження і користування майном позбавить сенсу застосування арешту, остільки є необхідним заборонити здійснення таких повноважень щодо майна, зазначеного в ухвалі.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2016 року за №32016120010000026, про арешт майна задовольнити.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети: Квитанція до прибуткового касового ордеру №3205 від 12.94.2016 на 1 арк;

2. Рахунок фактура №СФ-00000051 від 01.04.2016 року;

3. Договір суборенди нежитлового приміщення №04-2016 від 19.02.2016 на 3 арк;

4. Квитанція до прибуткового касового ордеру №968 від 19.02.2016 на 1 арк;

5. Квитанція до прибуткового касового ордеру №967 від 18.02.2016 на 1 арк;

6. Рахунок фактура №СФ-000022 від 18.02.2016 на 1 арк;

7. Квитанція до прибуткового касового ордеру №984 від 21.03.2016 на 1 арк;

8. Рахунок фактура №СФ0000041 від 12.03.2016 на 1 арк;

9. Квитанція до прибуткового касового ордеру №3204 від 12.03.2016 на 1 арк;

10. Рахунок фактура №СФ0000057 від 04.04.2016 на 1 арк;

11. Розшифровка комунальних затрат по адмін. будівлі на Площі Дружби народів 3 за березень 2016 року на 1 арк;

12. Разовий договір заявка на перевозку вантажів орендованим автомобільним транспортом №1112629 від 09.03.2016 року на 1 арк;

13. Акт згідно рахунка №1112629 від 12.03.2016 на 1 арк;

14. Аркуші з акту документальної перевірки ТОВ «Кіровоградпродекспорт» на 8 аркушах;

15. Договір №300316 від 30.03.2016 з додатком на 4 арк;

16. Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк;

17. Анкета опитування на 1 арк;

18. Перелік документів, що використовуються при внесенні до господарських договорів даних про контрагента та для ідентифікації представників контрагента на 1 арк;

19. Копія службової записки від 24.12.205 на 1 арк;

20. Службова записка на імя заступника головного директора ГК «Формула смаку» ОСОБА_13 на 1 арк;

21. Наказ про організацію купівлі насіння соняшника на 1 арк;

22. Службова записка від 05.02.16 на 1 арк;

23. Копія видаткової накладної №СМ 0000000071 від 20.07.2014 на 1 арк;

24. Копія видаткової накладної №СМ 0000000072 від 22.07.2014 на 1 арк;

25. Копія видаткової накладної №СМ 0000000073 від 23.07.2014 на 1 арк;

26. Акт виконаних робіт від 16.03.2015 на 1 арк;

27. Рахунок-фактура №КП0000005 від 30.09.15 на 1 арк;

28. Довіреність №18/1 від 01.11.15 на 1 арк;

29. Довіреність №18 від 27.10.15 на 1 арк;

30. Три аркуші паперу з рукописним тексом;

31. Виписка за картковим рахунком клієнт за період з 01.04.14 по 19.01.15 на 1 арк;

32. Заява від 19.01.15 на 1 арк;

33. Квитанція №1509 від 19.01.15 на 1 арк;

34. Рахунок фактура №СФ0000459 від 30.11.15 на 1 арк;

35. Видаткова накладна №РН0000552 від 30.11.15 на 2 арк;

36. ТТН №13 від 04.04.16 на 1 арк;

37. ТТН №0000000055 від 13.04.16 на 3 арк;

38. Акт надання послуг №8 від 13.04.16 на 1 арк;

39. Договір про надання послуг №12.04-16 від 12.-4.16 на 1 арк;

40. Рахунок на оплату №7 від 13.04.16 на 1 арк;

41. Акт надання послуг №8 від 13.04.2016 на 1 арк;

42. Договір надання послуг №1304-16 від 09.04.16 на 1 арк;

43. Платіжне доручення №1523 від 25.02.16 на 1 арк;

44. Службова записка від 24.02.16 на 1 арк;

45. Накладна №3003 від 15.06.15 на 1 арк;

46. Чотири аркуші з рукописними записами;

47. Приход подсолнечника на ТОВ «Кировоградпродекспорт» от ТОВ «Аграрная компания» на 1 арк;

48. Копія службової записки від 05.02.16 на 1 арк;

49. Платіжне доручення №1507 від 23.02.16 на 1 арк;

50. ТТН,замовник ТОВ «Агро-Фід Київ» на 1 арк.;

51. Специфікація №1 від 10.03.16 на 1 арк.;

52. Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Стартагро» та ТОВ «Монделіс» з відбитком печатки ТОВ «Монделіс» на 1 арк.;

53. Лист від 15.03.16 вих №15/03 на 1 арк.;

54. Лист від 23.03.16 вих №21/03 на 1 арк.;

55. Лист від 04.04.16 вих №04/04 на 1 арк.;

56. Лист від 29.03.16 вих №29/03 на 1 арк.;

57. Договір поставки №01/04-1 від 01.04.16 на 2 арк.;

58. Специфікація №1 до договору поставки №01/04-1 від 01.04.16 на 1 арк.;

59. Лист від 24.03.16 вих №24/03 на 1 арк.;

60. Копія ТТН №36/10 від 15.20.15 на 1 арк;

61. Реквізити ТОВ «Баско94» га 1 арк;

62. Довіреність №51 від 13.04.16 на 1 арк;

63. Довіреність №59 від 13.04.16 на 1 арк;

64. Копія договору про надання послуг №1204-16 від 12.04.16 на 1 арк;

65. Довіреність №51 від 04.04.16 на 1 арк;

66. Довіреність №61 від 14.04.16 на 1 арк;

67. Лист №14/04 від 14.04.16 на 1 арк;

68. Специфікація №2 до договору купівлі продажу №40 від 29.02.16 на 1 арк;

69. Лист №2204 від 22.04.16 на 1 арк;

70. Сім аркушів паперу з рукописними чорновими записами.

71. ТТН від 22.06.13 на 2 арк;

72. ТТН від 26.06.13 на 1 арк;

73. ТТН від 21.08.13 на 1 арк;

74. ТТН від 24.07.13 на 2 арк;

75. ТТН від 21.08.13 на 1 арк;

76. ТТН від 26.04.13 №035658 на 2 арк;

77. ТТН від 26.04.16 №035657 на 2 арк;

78. ТТН від 29.04.13 №035701 на 1 арк;

79. ТТН №202 від 17.06.15 на 2 арк;

80. Посвідчення про якість висівок №000102 від 17.06.15;

81. ТТН 035659 на 1 арк;

82. Накладна №221/2 від 25.04.15 на 1 арк;

83. ТТН №221 від 25.04.15 на 3 арк;

84. Накладна 220/2 від 25.04.15 на 1 арк;

85. ТТН №220 від 25.04.15 на 3 арк;

86. Службова записка від 27.10.14 на 1 арк;

87. Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Деканька Млин» на 1 арк;

88. Службова записка віл 27.10.14 на 2 арк;

89. Копія специфікації №1 до договору купівлі продажу №2210/14 від 22.10.14 на 1 арк;

90. Службова записка від 10.13.14 на 1 арк;

91. Службова записка від 14.10.14 на 1 арк;

92. Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «СоілТЕК» на 1 арк;

93. Копія виписки серія ААВ№590872 на 2 арк;

94. Копія свідоцтва №200068385 про реєстрацію платника з ПДВ та копія довідки №31002 від 19.07.12 про взяття на облік платника податків на 1 арк;

95. Службова записка від 19.08.14 на 1 арк;

96. Виписка ЄДР ЮО та ФОП ПП «Новінтех» на 1 арк;

97. Реквізити ПП «Новінтех» на 1 арк;

98. Копія договору поставки №080814 від 08.08.14 року на 2 арк;

99. Службова записка від 28.08.14 на 1 арк;

100. Виписка з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «Біоенергія 2008» серія АВ №928017 на 1 арк;

101. Довідка серії АА №812608 з ЄДРПОУ ТОВ «Біоенергія 2008» на 1 арк;

102. Службова записка від 28.07.14 на 1 арк;

103. Копія довідки серії АА№829658 з ЄДРПОУ ТОВ «ТД Мегатекс» на 1 арк;

104. Копія виписка з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «ТД Мегатекс» службова записка від 28.08.14 на 1 арк;

105. Карточка аналізу муки і манної крупи від 05.02.2014 на 1 арк.

106. Службова записка від 08.04.2014 на 1 арк.

107. Службова записка від 08.04.2014 на 1 арк.

108. Службова записка від 15.04.2014 на 1 арк.

109. Службова записка від 07.04.2014 на 1 арк.

110. Лист ТМ «Формула смаку» від 31.03.2014 на 1 арк.

111. Лист ТМ «Формула смаку» від 31.03.2014 на 1 арк.

112. Службова записка від 17.03.2014 на 1 арк.

113. Службова записка від 25.03.2014 на 1 арк.

114. Службова записка від 20.03.2014 на 1 арк.

115. Службова записка від 17.03.2014 на 1 арк.

116. Службова записка від 17.03.2014 на 1 арк.

117. Службова записка від 06.03.2014 на 1 арк.

118. Службова записка від 06.03.2014 на 1 арк.

119. Лист ТМ «Формула смаку» від 28.02.2014 на 1 арк.

120. Службова записка від 17.02.2014 на 1 арк.

121. Службова записка від 17.02.2014 на 1 арк.

122. Службова записка від 13.02.2014 на 1 арк.

123. Службова записка від 13.02.2014 на 1 арк.

124. Копія листа від 22.05.2014 № 220/10/04-73-15-01 Криворізької ДПІ на 1 арк.

125. Службова записка від 10.02.2014 на 1 арк.

126. Службова записка від 10.02.2014 на 1 арк.

127. Службова записка від 06.02.2014 на 1 арк.

128. Службова записка від 14.05.2014 на 1 арк.

129. Службова записка від 23.04.2014 на 1 арк.

130. Службова записка від 28.04.2014 на 1 арк.

131. Службова записка від 14.05.2014 на 1 арк.

132. Службова записка від 12.05.2014 на 1 арк.

133. Службова записка від 25.05.2014 на 1 арк.

134. Службова записка від 27.05.2014 на 1 арк.

135. Службова записка від 28.05.2014 на 1 арк.

136. Службова записка від 29.05.2014 на 1 арк.

137. Службова записка від 30.05.2014 на 1 арк.

138. Лист ТМ «Формула смаку» від 03.06.2014 на 1 арк.

139. Службова записка від 04.06.2014 на 1 арк.

140. Лист ТМ «Формула смаку» від 03.06.2014 на 1 арк.

141. Лист ТМ «Формула смаку» від 01.07.2014 на 1 арк.

142. Службова записка від 03.07.2014 на 1 арк.

143. Службова записка від 09.07.2014 на 1 арк.

144. Лист ТМ «Формула смаку» від 09.07.2014 на 1 арк.

145. Службова записка від 15.07.2014 на 1 арк.

146. Службова записка від 23.07.2014 на 1 арк.

147. Службова записка від 29.07.2014 на 1 арк.

148. Службова записка від 29.07.2014 на 1 арк.

149. Лист ТМ «Формула смаку» від 05.08.2014 на 1 арк.

150. Службова записка від 08.08.2014 на 1 арк.

151. Службова записка від 08.08.2014 на 1 арк.

152. Службова записка від 04.08.2014 на 1 арк.

153. Службова записка від 15.08.2014 на 1 арк.

154. Службова записка від 15.08.2014 на 1 арк.

155. Службова записка від 15.08.2014 на 1 арк.

156. Службова записка від 15.08.2014 на 1 арк.

157. Службова записка від 18.08.2014 на 1 арк.

158. Службова записка від 19.08.2014 на 1 арк.

159. Лист ТМ «Формула смаку» від 02.09.2014 на 1 арк.

160. Службова записка від 22.08.2014 на 1 арк.

161. Службова записка від 22.08.2014 на 1 арк.

162. Службова записка від 22.08.2014 на 1 арк.

163. Службова записка від 22.08.2014 на 1 арк.

164. Службова записка від 05.09.2014 на 1 арк.

165. Службова записка від 05.09.2014 на 1 арк.

166. Службова записка від 05.09.2014 на 1 арк.

167. Службова записка від 09.09.2014 на 1 арк.

168. Службова записка від 09.09.2014 на 1 арк.

169. Службова записка від 09.09.2014 на 1 арк.

170. Лист ТМ «Формула смаку» від 10.09.2014 на 1 арк.

171. Лист ТМ «Формула смаку» від 18.09.2014 на 1 арк.

172. Службова записка від 23.09.2014 на 1 арк.

173. Службова записка від 23.09.2014 на 1 арк.

174. Службова записка від 16.09.2014 на 1 арк.

175. Лист ТМ «Формула смаку» від 01.10.2014 на 1 арк.

176. Службова записка від 03.10.2014 на 1 арк.

177. Службова записка від 03.10.2014 на 1 арк.

178. Службова записка від 01.10.2014 на 1 арк.

179. Службова записка від 03.10.2014 на 1 арк.

180. Службова записка від 03.10.2014 на 1 арк.

181. Службова записка від 07.10.2014 на 1 арк.

182. Лист ТМ «Формула смаку» від 07.10.2014 на 1 арк.

183. Службова записка від 13.10.2014 на 1 арк.

184. Службова записка від 13.10.2014 на 1 арк.

185. Службова записка від 13.10.2014 на 1 арк.

186. Службова записка від 16.10.2014 на 1 арк.

187. Службова записка від 23.10.2014 на 1 арк.

188. Службова записка від 23.10.2014 на 1 арк.

189. Службова записка від 28.10.2014 на 1 арк.

190. Службова записка від 28.10.2014 на 1 арк.

191. Службова записка від 16.10.2014 на 1 арк.

192. Службова записка від 06.11.2014 на 1 арк.

193. Службова записка від 06.11.2014 на 1 арк.

194. Службова записка від 08.12.2014 на 1 арк.

195. Лист ТМ «Формула смаку» від 04.12.2014 на 1 арк.

196. Лист ТМ «Формула смаку» від 18.11.2014 на 1 арк.

197. Лист ТМ «Формула смаку» від 18.11.2014 на 1 арк.

198. Лист ТМ «Формула смаку» від 11.11.2014 на 1 арк.

199. Лист ТМ «Формула смаку» від 10.11.2014 на 1 арк.

200. Лист ТМ «Формула смаку» від 21.10.2014 на 1 арк.

201. Службова записка від 06.11.2014 на 1 арк.

202. Лист ТМ «Формула смаку» від 06.11.2014 на 1 арк.

203. Службова записка від 02.12.2014 на 1 арк.

204. Службова записка від 22.12.2014 на 1 арк.

205. Службова записка від 22.12.2014 на 1 арк.

206. Службова записка від 08.09.2014 на 1 арк.

207. Службова записка від 08.10.2014 на 1 арк.

208. Службова записка від 07.11.2014 на 1 арк.

209. Лист ТМ «Формула смаку» від 06.01.2015 на 1 арк.

210. Службова записка від 09.01.2015 на 1 арк.

211. Службова записка від 09.01.2015 на 1 арк.

212. Службова записка від 19.01.2015 на 1 арк.

213. Службова записка від 26.01.2015 на 1 арк.

214. Службова записка від 27.01.2015 на 1 арк.

215. Службова записка від 28.01.2015 на 1 арк.

216. Службова записка від 04.02.2015 на 1 арк.

217. Службова записка від 04.02.2015 на 1 арк.

218. Службова записка від 06.02.2015 на 1 арк.

219. Службова записка від 11.02.2015 на 1 арк.

220. Лист ТМ «Формула смаку» від 04.02.2015 на 1 арк.

221. Лист ТМ «Формула смаку» від 06.03.2015 на 1 арк.

222. Службова записка від 16.02.2015 на 1 арк.

223. Службова записка від 10.03.2015 на 1 арк.

224. Службова записка від 10.03.2015 на 1 арк.

225. Службова записка від 25.03.2015 на 1 арк.

226. Лист ТМ «Формула смаку» від 07.04.2015 на 1 арк.

227. Службова записка від 24.04.2015 на 1 арк.

228. Лист ТМ «Формула смаку» від 28.04.2015 на 1 арк.

229. Службова записка від 12.05.2015 на 1 арк.

230. Службова записка від 12.05.2015 на 1 арк.

231. Службова записка від 27.05.2015 на 1 арк.

232. Службова записка від 02.06.2015 на 1 арк.

233. Службова записка від 02.06.2015 на 1 арк.

234. Службова записка від 04.06.2015 на 1 арк.

235. Службова записка від 11.06.2015 на 1 арк.

236. Службова записка від 12.06.2015 на 1 арк.

237. Службова записка від 12.06.2015 на 1 арк.

238. Службова записка від 22.06.2015 на 1 арк.

239. Службова записка від 23.06.2015 на 1 арк.

240. Лист ТМ «Формула смаку» від 15.06.2015 на 1 арк.

241. Лист ТМ «Формула смаку» від 04.06.2015 на 1 арк.

242. Лист ТМ «Формула смаку» від 12.06.2015 на 1 арк.

243. Лист ТМ «Формула смаку» від 06.07.2015 на 1 арк.

244. Службова записка від 06.07.2015 на 1 арк.

245. Службова записка від 16.07.2015 на 1 арк.

246. Службова записка від 11.08.2015 на 1 арк.

247. Копія листа Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України № 1682 від 23.10.2013 на 1 арк.

248. Лист Міністерства аграрної політики України від 25.10.2013 на 1 арк.

249. Лист Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України № 01-19/1798 від 25.10.2013 на 1 арк.

250. Копія листа ТОВ «Будтехінженіринг» № 461 від 29.10.2013 на 1 арк.

251. Експертне заключення № 120-1552 від 30.10.2013 на 1 арк.

252. Експертне заключення № 120-1552 від 30.10.2013 на 1 арк.

253. Експертне заключення № 120-1552 від 30.10.2013 на 1 арк.

254. Акт огляду вантажу від 30.10.2013 на 1 арк.

255. Договір складського зберігання висівок пшеничних № 0022 від 16.01.2015 на 3 арк.

256. Інвойс № 3/2 від 30.04.2015 на 1 арк.

257. Реєстр платежів на 10.09.2015 на 1 арк.

258. Лист ТМ «Формула смаку» від 21.07.2015 на 1 арк.

259. Лист ПАТ «Юрія» від 24.07.2015 на 1 арк.

260. Лист ПАТ «Юрія» від 24.07.2015 на 1 арк.

261. Лист ТОВ «Оілпродакшен» № 16-07-15 від 16.07.2015 на 1 арк.

262. Лист ПАТ «Юрія» від 28.07.2015 на 1 арк.

263. Рахунок фактура № 1 від 30.07.2015 на 1 арк.

264. Рахунок фактура № 1 від 20.08.2015 на 1 арк.

265. Додаток № 1 до Договору № 2 від 01.09.2015 на 1 арк.

266. Інвойс № 6 від 28.07.2015 на 1 арк.

267. Лист ПАТ «Юрія» від 29.07.2015 на 1 арк.

268. Лист ПАТ «Юрія» від 30.07.2015 на 1 арк.

269. Додаток № 1 до специфікації № 6 від 02.07.2015 на 1 арк.

270. Лист ПАТ «Юрія» від 31.07.2015 на 1 арк.

271. Лист ПАТ «Юрія» від 03.08.2015 на 1 арк.

272. Лист ПАТ «Юрія» від 04.08.2015 на 1 арк.

273. Лист ПАТ «Юрія» від 05.08.2015 на 1 арк.

274. Лист ПАТ «Юрія» від 10.08.2015 на 1 арк.

275. Лист ПАТ «Юрія» від 10.08.2015 на 1 арк.

276. Лист ПАТ «Юрія» від 10.08.2015 на 1 арк.

277. Лист ПАТ «Юрія» від 11.08.2015 на 1 арк.

278. Платіжне доручення № 61044 від 11.08.2015 на 1 арк.

279. Лист ПАТ «Юрія» від 11.08.2015 на 1 арк.

280. Довіреність № 1698 від 11.08.2015 на 1 арк.

281. Лист ПАТ «Юрія» від 12.08.2015 на 1 арк.

282. Лист ПАТ «Юрія» від 14.08.2015 на 1 арк.

283. Службова записка від 17.08.2015 на 1 арк.

284. Реєстр платежів на 18.08.2015 на 1 арк.

285. Довіреність № 1653 від 06.08.2015 на 1 арк.

286. Лист ТМ «Формула смаку» від 26.08.2015 на 1 арк.

287. Лист ПАТ «Юрія» від 26.08.2015 на 1 арк.

288. Лист ТМ «Формула смаку» від 20.08.2015 на 1 арк.

289. Специфікація № 1 № 04/09/2015 від 04.09.2015 на 1 арк.

290. Лист ТМ «Формула смаку» від 27.08.2015 на 1 арк.

291. Договір перевезення вантажу№ 6 від 01.09.2015 на 2 арк.

292. Договір № 01/09 від 01.09.2015 на 3 арк.

293. Додаток № 1 від 01.09.2015 на 1 арк.

294. Лист ТМ «Формула смаку» від 02.09.2015 на 1 арк.

295. Лист ТМ «Формула смаку» від 02.09.2015 на 1 арк.

296. Лист ПАТ «Юрія» від 04.09.2015 на 1 арк.

297. Лист ПАТ «Юрія» від 19.08.2015 на 1 арк.

298. Специфікація № 2 від 04.09.2015 на 1 арк.

299. Лист ТМ «Формула смаку» від 07.09.2015 на 1 арк.

300. Лист ТМ «Формула смаку» від 08.09.2015 на 1 арк.

301. Службова записка від 08.09.2015 на 1 арк.

302. Комерційна пропозиція на 1 арк.

303. Копія довідки з ЄДР АА № 064139 на 1 арк.

304. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 020894 на 3 арк.

305. Договір складського зберігання № 0288/01 від 10.06.2014 на 3 арк.

306. Договір № 04 на 1 арк.

307. Лист керівнику ТОВ «Кіровоградспецснаб» від 28.01.2014 на 1 арк.

308. Договір поставки № 111403 від 11.11.2014 на 5 арк.

309. Специфікація № 1 від 11.11.2014 на 1 арк.

310. Акт від 03.02.2015 на 1 арк.

311. Відомості про вантаж на 1 арк.

312. Копія ТТН № 021221 від 29.01.2015 на 1 арк.

313. Претензія № 9102 від 09.02.2015 на 2 арк.

314. Акт від 03.02.2015 на 1 арк.

315. Лист ПАТ «Юрія» від 21.07.2015 на 1 арк.

316. Лист ПАТ «Юрія» від 21.07.2015 на 1 арк.

317. Лист ПАТ «Юрія» від 21.07.2015 на 1 арк.

318. Лист ПАТ «Юрія» від 01.06.2015 на 1 арк.

319. Договір про відкриття рахунку б/н та дати на 10 арк.

320. Специфікація № 1 № 003 від 17.06.2015 на 1 арк.

321. Реєстр платежів на 07.08.2015 на 1 арк.

322. Копія МД № 504020000/2015/002676 на 1 арк.

323. Комерційна пропозиція від 01.09.2015 на 1 арк.

324. Лист від 04.09.2015 на 1 арк.

325. Лист ALLIYA SYSTEMS LTD, s.a. від 13.07.2015 на 1 арк.

326. Лист ТМ «Формула смаку» на 1 арк.

327. Лист ПАТ «Юрія» № 286 від 05.03.2015 на 1 арк.

328. Лист ТОВ «Кіровоградспецснаб» № 03/03 від 03.03.2015 на 1 арк.

329. Лист ПАТ «Юрія» № 277 від 03.03.2015 на 1 арк.

330. Копія заяви гр. ОСОБА_14 від 30.09.2014 на 1 арк.

331. Службова записка від 08.07.2014 на 1 арк.

332. Заява директора ПАТ «Криворіжхліб» на 2 арк.

333. Копія листа ПАТ «Криворіжхліб» № 1758-02/2013 від 11.08.2013 на 2 арк.

334. Службова записка від 01.04.2014 на 1 арк.

335. Службова записка без дати на 1 арк.

336. Копія акту зведення взаєморозрахунків з 01.05.2012 по 31.05.2012 на 1 арк.

337. Службова записка від 04.06.2014 на 1 арк.

338. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 675561 на 1 арк.

339. Копія довідки АА № 023634 з ЄДР на 2 арк.

340. Копія рішення № 1 від 16.04.2010 на 1 арк.

341. Копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.

342. Копія свідоцтва № 100283549 про реєстрацію платника ПДВ на арк.

343. Договір № 70 поставки с/г продукції від 20.08.2012 на 4 арк.

344. Лист ПАТ «Юрія» від 01.04.2015 на 1 арк.

345. Лист ПАТ «Юрія» від 27.03.2015 на 1 арк.

346. Лист ПАТ «Юрія» від 30.03.2015 на 1 арк.

347. Лист ПАТ «Юрія» від 30.03.2015 на 1 арк.

348. Лист ПАТ «Юрія» від 30.03.2015 на 1 арк.

349. Лист ПАТ «Юрія» від 30.03.2015 на 1 арк.

350. Лист ПАТ «Юрія» від 31.03.2015 на 1 арк.

351. Лист ПАТ «Юрія» від 31.03.2015 на 1 арк.

352. Лист ТМ «Формула смаку» від 31.03.2015 на 1 арк.

353. Лист ПАТ «Юрія» від 01.04.2015 на 1 арк.

354. Інвойс № 1/2 від 19.01.2015 на 1 арк.

355. Інвойс № 2/1 від 28.02.2015 на 1 арк.

356. Інвойс № 2/1 від 28.02.2015 на 1 арк.

357. Клопотання ПАТ «Кіровоградський хлібзавод» на 1 арк.

358. Клопотання ПАТ «Кіровоградський хлібзавод» на 1 арк.

359. Лист директору ТОВ «Кіровоградспецснаб» № 37/01 від 22.01.2015 на 1 арк.

360. Клопотання ПАТ «Кіровоградський хлібзавод» на 1 арк.

361. Акт приймання передачі від 30.12.2014 на 1 арк.

362. Копія картки № 1 аналізу зерна від 30.08.2014 на 1 арк.

363. Копія довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна на 1 арк.

364. Службова записка від 12.05.2015 на 1 арк.

365. Чорнові записи на 1 арк.

366. Додаткова угода № 1 до Договору № 021512 від 23.02.2015 на 1 арк.

367. Лист ТОВ «Кіровоградспецснаб» № 16/04 від 16.04.2015 на 1 арк.

368. Довіреність № 110 від 16.04.2015 на 1 арк.

369. Лист ПАТ «Юрія» від 20.04.2015 на 1 арк.

370. Лист ПАТ «Юрія» від 23.04.2015 на 1 арк.

371. Лист ПАТ «Юрія» від 23.04.2015 на 1 арк.

372. Протокол узгодження ціни до договору № ДК 5305 від 30.01.2015 на 1 арк.

373. Довіреність № 725 від 07.04.2015 на 1 арк.

374. Лист ПАТ «Юрія» від 07.04.2015 на 1 арк.

375. Лист ПАТ «Юрія» на 1 арк.

376. Лист ПАТ «Юрія» від 09.04.2015 на 1 арк.

377. Лист ТМ «Формула смаку» від 02.04.2015 на 1 арк.

378. Лист ТМ «Формула смаку» від 16.04.2015 на 1 арк.

379. Лист ТОВ «Кіровоградспецснаб» № 15/04 від 15.04.2015 на 1 арк.

380. Лист ПАТ «Юрія» від 02.04.2015 на 1 арк.

381. Лист ПАТ «Юрія» від 06.04.2015 на 1 арк.

382. Лист ПАТ «Юрія» від 06.04.2015 на 1 арк.

383. Довіреність № 711 від 06.04.2015 на 1 арк.

384. Лист ПАТ «Юрія» від 07.04.2015 на 1 арк.

385. Довіреність № 684 від 02.04.2015 на 1 арк.

386. Лист ПАТ «Юрія» від 02.04.2015 на 1 арк.

387. Лист ПАТ «Юрія» від 01.04.2015 на 1 арк.

388. Лист ПАТ «Юрія» від 01.07.2015 на 1 арк.

389. Лист ПАТ «Юрія» від 05.06.2015 на 1 арк.

390. Реєстр на 1 арк.

391. Лист ПАТ «Юрія» від 26.05.2015 на 1 арк.

392. Лист ТМ «Формула смаку» від 29.05.2015 на 1 арк.

393. Лист ПАТ «Юрія» від 03.06.2015 на 1 арк.

394. Лист ПАТ «Юрія» від 04.06.2015 на 1 арк.

395. Лист ТМ «Формула смаку» від 03.06.2015 на 1 арк.

396. Лист ПАТ «Юрія» від 05.06.2015 на 1 арк.

397. Акт надання послуг № 331 від 22.04.2015 на 1 арк.

398. Лист ПАТ «Юрія» від 29.04.2015 на 1 арк.

399. Лист ТМ «Формула смаку» від 14.05.2015 на 1 арк.

400. Лист ПАТ «Юрія» від 02.04.2015 на 1 арк.

401. Лист ТМ «Формула смаку» від 25.05.2015 на 1 арк.

402. Лист ПАТ «Юрія» від 25.05.2015 на 1 арк.

403. Довіреність № 1346 від 01.07.2015 на 1 арк.

404. Лист ПАТ «Юрія» від 01.07.2015 на 1 арк.

405. Лист ПАТ «Юрія» від 02.07.2015 на 1 арк.

406. Лист ПАТ «Юрія» від 02.07.2015 на 1 арк.

407. Лист ПАТ «Юрія» від 03.07.2015 на 1 арк.

408. Лист ПАТ «Юрія» від 01.07.2015 на 1 арк.

409. Лист ПАТ «Юрія» від 06.07.2015 на 1 арк.

410. Службова записка на 1 арк.

411. Доручення № 11 від 06.07.2015 на 1 арк.

412. Службова записка від 08.06.2015 на 1 арк.

413. Лист ПАТ «Юрія» від 08.06.2015 на 1 арк.

414. Лист ПАТ «Юрія» від 10.06.2015 на 1 арк.

415. Лист ПАТ «Юрія» від 10.06.2015 на 1 арк.

416. Лист ПАТ «Юрія» від 15.06.2015 на 1 арк.

417. Лист ПАТ «Юрія» від 16.06.2015 на 1 арк.

418. Лист ПАТ «Юрія» від 16.06.2015 на 1 арк.

419. Довіреність № 1211 від 16.06.2015 на 1 арк.

420. Лист ПАТ «Юрія» від 23.06.2015 на 1 арк.

421. Лист ПАТ «Юрія» від 23.06.2015 на 1 арк.

422. Довіреність № 1265 від 22.06.2015 на 1 арк.

423. Лист ПАТ «Юрія» від 24.06.2015 на 1 арк.

424. Довіреність № 1344 від 01.06.2015 на 1 арк.

425. Копія витягу з ЄДР юридичних та ФОП на 6 арк.

426. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 091107 на 1 арк.

427. Копія свідоцтва НБ № 034570 на 1 арк.

428. Копія довідки АБ № 580523 на 1 арк.

429. Копія рахунку на оплату № 214 від 06.06.2015 на 1 арк.

430. Копія ТТН № 022570 від 02.07.2015 на 2 арк.

431. Копія рахунку на оплату №216 від 06.07.15 на 1 арк;

432. Копія акту надання послуг №217 від 06.07.15 на 1 арк;

433. Копія ТТН №022571 від 03.07.15 на 2 арк;

434. Копія договору транспортних перевезень №18 від 01.07.15на 2 арк;

435. Довіреність 1394 від 06.07.15 на 1 арк;

436. Лист ТМ «Формула Смаку» від 03.07.15 на 1 арк;

437. Лист ТМ «Формула Смаку» від 01.07.15 на 1 арк;

438. Копія службової записки від 06.07.15 на 1 арк;

439. Лист Пат «Юрія» від 07.07.15 на 1 арк;

440. Довіреність №1401 від 07.07.15 на 1 арк;

441. Лист Пат «Юрія» від 07.07.15 на 1 арк;

442. Довіреність №6 від 06.07.15на 1 арк;

443. Специфікація до контракту №26/01-1 від 26.01.15 на 3 арк;

444. Лист Кіровоградпродекспорт №11 від 06.07.15 на 1 арк;

445. Довіреність №7 від 02.07.15 на 1 арк;

446. Лист ТМ «Формула Смаку» від 22.05.15 на 1 арк;

447. Лист ТМ «Формула Смаку» від 07.05.15 на 1 арк;

448. Лист ТМ «Формула Смаку» від 08.07.15 на 1 арк;

449. Лист ТМ «Формула Смаку» від 14.07.15 на 1 арк;

450. Лист ПАТ «Юрія» від 17.07.15 на 1 арк;

451. Лист ТОВ «Оіл Продакшен» №16-07-15 від 16.07.15 на 1 арк;

452. Аркуш паперу з чорновими записами;

453. Довіреність №1345 від 01.07.15 на 1 арк;

454. Копія виписки з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «Унмак Плюс» серії АГ №279935 на 1 арк;

455. Копія витягу з реєстру платників ПДВ №1408062500002 на 1 арк;

456. Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Унмак Плюс» серія АА№813046 на 1 арк;

457. Службова записка від 28.07.14 на 1 арк;

458. Копія виписки ЄДР ЮО та ФОП СФГ «Еліта» серія АД №247365 на 1 арк;

459. Копія довідки №247 з ЄДРОУ СФг «Еліта» на 1 арк;

460. Копія витягу з реєстру платників ПДВ №1404184500022 на 1арк;

461. Аркуш паперу з ревізитами СФГ Еліта на 1 арк;

462. Копії службових записок від 28.07.14 на 4 арк;

463. Службова записка від 15.08.14 на 1 арк;

464. Копія службової записки від 07.07.14 на 1 арк;

465. Копія рахунку фактури №С-СЧ000714 від 10.06.14 на 1 арк;

466. Рахунок фактура №С-СЧ000713 від 10.06.14 та копія рахунку фактури №С-СЧ000664 від 10.06.14 на 1 арк;

467. Службова записка від 28.08.14 на 1 арк;

468. Службова записка від 17.06.14 на 1 арк;

469. Службова записка №11/06 від 05.06.14 на 1 арк;

470. Аркуш паперу з роздрукованим текстом на 1 арк;

471. Службова записка від 04.06.14 на 1 арк;

472. Копія рахунку фактури №Ш-00000002 від 11.04.12 на 1 арк;

473. Копія картки рахунку 63.1 за період з 01.04.12 по 31.05.12 на 1 арк;

474. Копі я видаткової накладної №Ш-00000005 від 27.04.12 на 1 арк;

475. Копія видаткової накладної №424 від 18.07.12 на 1 арк;

476. Копія видаткової накладної №409 від 11.07.12 на 1 арк;

477. Копія видаткової накладної №410 від 11.07.12 на 1 арк;

478. Копія видаткової накладної №411 від 12.07.12 на 1 арк;

479. Копія акту звіряння розрахунків за період з 01.06.12 по 10.07.12 на 1 арк;

480. Копія рахунку фактури 3259 від 10.07.12 на 1 арк;

481. Службова записка від 05.06.14 на 1 арк;

482. Кредиторська, дебіторська заборгованість ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» на 01.-7.12 на 1 арк;

483. Копія видаткового погодження №3 від 01.07.14 до договору №27 від 02.06.14 на 1 арк;

484. Довіреність від 20.08.14 на 1 арк;

485. Довіреність від 04.11.14 на 1 арк;

486. Копія службової записки з додатками від 15.07.14 на 7 арк;

487. Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «ПівденнМлин» на 1 арк;

488. Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «ПівденнМлин» серія АВ№543007 на 2 арк;

489. Копія витягу з ЄДРЮО та ФОП серія АА №514266 на 2 арк;

490. Копія виписки з ЄДРЮО та ОФП ТОВ «Південмлин» серія ААВ №685998 на 2 арк;

491. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОв «Південмлин» серія А00№245628 на 1 арк;

492. Копія свідоцтва №30421323 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк;

493. Копія рішення №40 засновника ТОВ «Південмлин» від 20.02.2007 на 1 арк;

494. Копія наказу №16 від 20.02.2007 на 1 арк;

495. Копія статуту ТОВ «Південмлин» на 11 арк;

496. Акт приймання передачі печатки ТОВ «МиколаївськийХлібзавод» №1 на 2 арк;

497. Відривний корінець від ТТН серії ГВГ №005492 на 1 арк;

498. Відривний корінець від ТТН серії ГВГ №005358 на 1 арк;

499. Відривний корінець від ТТН серії ГВГ №005411 на 1 арк;

500. Акт прийому передачі печаті ПАТ «Криворіжхліб№1» на 1 арк;

501. Довіреністі від 10.12.12 на 3 арк;

502. Акти приймання передачі печатки ТОВ «Кіровоградхліб №1» на 2 арк;

503. Експертний висновок № В-67 від 05.02.2014 на 1 арк., які

вилучені 27.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: м.Кіровоград, пл.Дружби народів, 3 офіс 405, що на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1