Ухвала

від 10.05.2016 по справі 727/3261/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/3261/16-к

Провадження № 1-кс/727/1196/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №42015260000000214 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ст. 198 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42015260000000214 від 30.11.2015 року, яке погоджено із прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що невстановлені на даний час службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час фізичними особами зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вищеперерахованими особами через державний кордон України на територію Республіки Румунія поза митним та прикордонним контролем незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, в т.ч. ПММ, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за попередньою змовою із іншими невстановленими на даний час фізичними особами і службовими особами Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжують займатися незаконною діяльністю, пов`язаною із придбанням й зберіганням з метою збуту, та подальшим транспортуванням із цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів і інших підакцизних товарів, в т.ч. й ПММ.

Із матеріалів управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ НП України, вбачається, що оперативними працівниками здобуто інформацію про місця зберігання ОСОБА_9 незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, перед їхнім переправленням за межі території України. Зазначена підакцизна продукція зберігається та реалізовується із будівель та господарських споруд, розташованих на територіях трьох АЗС, дві з яких знаходяться в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області і належать ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ «БУКО», а одна в АДРЕСА_2 і належить ОСОБА_12 .

Відповідно до даних кримінального провадження підпільна АЗС, де зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби та інші підакцизні товари, і яка перебуває у користуванні ОСОБА_9 , розташована на узбіччі автомобільної дороги М19 сполученням Доманове-Чернівці-МАПП «Порубне» в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області на огородженій земельній ділянці із кадастровим номером 7321085400:01:006:0546.

Як вбачається з листа відділу Держгеокадастру у Глибоцькому районі від 26.04.2016 року за №10-28-99.2-1121/2-16 земельна ділянка із кадастровим номером 7321085400:01:006:0546, яка розташована в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, площею 0,6105га, із цільовим призначенням «будівництво придорожнього комплексу з АЗС» була поділена на окремі дві ділянки із кадастровими номерами 7321085400:01:006:0559 та 7321085400:01:006:0560 і проведено відчуження згідно договорів дарування ВМК493284, ВМК493285 №781 від 27.03.2010 року та ВМК493282, ВМК493283 №780 від 27.03.2010 року ТзОВ «БУКО».

Згідно Відомостей про перехід права власності на земельну ділянку, наданих відділом Держгеокадастру у Глибоцькому районі, земельні ділянки із кадастровими номерами 7321085400:01:006:0559 та 7321085400:01:006:0560 на підставі вищеперерахованих правовстановлюючих документів перейшли у власність ТзОВ «БУКО» про що внесено запис у поземельну книгу 30.03.2010 року за реєстровим номером №812010060559001.

Вказує, що оскільки причетними до цього злочину особами планується вивезення з території вказаного нежитлового приміщення підакцизних товарів для повторного незаконного переправлення їх через державний кордон України на територію Румунії з приховуванням від митного контролю, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладенні в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.11.2015 року до ЄРДР внесено відомості №42015260000000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, а 15.01.2016 року внесено доповнення за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до яких: службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із фізичними особами, в тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими фізичними особами сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню через державний кордон України на територію Республіки Румунія поза митним та прикордонним контролем незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. ОСОБА_9 , ОСОБА_13 з іншими особами за попередньою змовою із службовими особами Чернівецької митниці ДФС України та ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаються незаконною діяльністю, пов`язаною із придбанням й зберіганням з метою збуту та подальшим транспортуванням із цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв і інших підакцизних товарів за межі території України з приховуванням від митного й прикордонного контролю та їх збутом за кордоном.

Відповідно до даних кримінального провадження підпільна АЗС, де зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби та інші підакцизні товари, і яка перебуває у користуванні ОСОБА_9 , розташована на узбіччі автомобільної дороги М19 сполученням Доманове-Чернівці-МАПП «Порубне» в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області на огородженій земельній ділянці із кадастровим номером 7321085400:01:006:0546.

Як вбачається з листа відділу Держгеокадастру у Глибоцькому районі від 26.04.2016 року за №10-28-99.2-1121/2-16 земельна ділянка із кадастровим номером 7321085400:01:006:0546, яка розташована в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, площею 0,6105га, із цільовим призначенням «будівництво придорожнього комплексу з АЗС» була поділена на окремі дві ділянки із кадастровими номерами 7321085400:01:006:0559 та 7321085400:01:006:0560 і проведено відчуження згідно договорів дарування ВМК493284, ВМК493285 №781 від 27.03.2010 року та ВМК493282, ВМК493283 №780 від 27.03.2010 року ТзОВ «БУКО».

Згідно Відомостей про перехід права власності на земельну ділянку, наданих відділом Держгеокадастру у Глибоцькому районі, земельні ділянки із кадастровими номерами 7321085400:01:006:0559 та 7321085400:01:006:0560 на підставі вищеперерахованих правовстановлюючих документів перейшли у власність ТзОВ «БУКО» про що внесено запис у поземельну книгу 30.03.2010 року за реєстровим номером №812010060559001.

Відповідно до даних Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «БУКО» здійснює свою діяльність в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області.

Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчим в клопотанні наведено наявність достатніх підстав вважати, що на території нежитлового господарства (підпільної АЗС), яка розташована на узбіччі автомобільної дороги М19 сполученням Доманове-Чернівці-МАПП «Порубне» в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області на огородженій земельній ділянці із кадастровими номерами 7321085400:01:006:0559, де ОСОБА_9 зберігає незаконно виготовлені фальсифіковані тютюнові вироби, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.

В іншій частині клопотання слід відмовити оскільки, слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні інші відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також слідчим не доведено, що ці відшукувані речі знаходяться в господарських спорудах, контейнерах, причепах від вантажівок та транспортних засобах, які знаходяться на території нежитлового господарства (підпільної АЗС), яка розташована на узбіччі автомобільної дороги М19 сполученням Доманове-Чернівці-МАПП «Порубне» в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234, 309, 371 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку, на території нежитлового господарства (підпільної АЗС), яка розташована на узбіччі автомобільної дороги М19 сполученням Доманове-Чернівці-МАПП «Порубне» в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області на огородженій земельній ділянці із кадастровими номерами 7321085400:01:006:0559, що на праві власності належить ТзОВ «БУКО», з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених фальсифікованих тютюнових виробів.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено

---

---

2016року

---

(підпис)