Ухвала

від 11.05.2016 по справі 127/9813/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/9813/16-к

Провадження 1-кс/127/3683/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за юридичною адресою Громадської Організації «Милосердний Самарянин Україна» (код ЄДРПОУ 39626341, м. Вінниця, вул. Енгельса, 37А/143), за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2016, прокурор ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016020110000066 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові Громадської Організації «Милосердний Самарянин Україна» (код ЄДРПОУ 39626341, адреса: м. Вінниця, вул. Енгельса, 37А/143) внесли неправдиві відомості до плану розподілу гуманітарної допомоги, а саме: зазначили перелік осіб, які фактично її не отримували, незареєстровані та не проживають за вказаними адресами та зазначили неіснуючі адресні дані. В подальшому службові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» надали завідомо-неправдиву інформацію до органів державної влади в особі Міністерства соціальної політики України, з метою визнання даного вантажу гуманітарним та, як наслідок одержання пільг щодо податків (митних платежів).

Встановлено, що посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» згідно митної декларації № 401090001/2015/902768 отримали від нерезидента «MERCIFUL SAMARITAN INC» (7124 SE 92 ND AVE., PORTLAND, OR 97266 UNITED STATES) гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття, що були у використанні різних розмірів та кольорів (чоловічий, жіночий та дитячий), з різних матеріалів, ступінь зношення не більше 20 %, вагою 15560 кг.

Даний вантаж згідно сертифікату «MERCIFUL SAMARITAN INC» пожертви та якості від 19.10.2015 року придбаний зазначеним незидентом-донором та являється гуманітарним вантажем, тобто не може бути проданий чи обміняний та спрямовується виключно на благодійні цілі.

В свою чергу посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» листом № 9 від 30.11.2015 року спрямували на адресу Міністерства соціальної політики України план розподілу вищевказаного вантажу, найбільшими (13400 кг., або 83 %) кінцевими отримувачами якого є малозабезпечені верстви населення, списки яких долучено до даного листа.

07.12.2015 року Наказом № 1181 Міністерством соціальної політики України визнано вищевказаний вантаж гуманітарною допомогою.

В подальшому на лист оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області № 1584/10/02-32-07-07 від 16.11.2015 року від ГО «Милосердний Самарянин Україна» отримано зазначені вище списки та частково встановлено кінцевих отримувачів даного гуманітарного вантажу, які зареєстровані та території м. Вінниці та Вінницької області.

Проведеним аналізом отриманих повідомлень від кінцевих споживачів гуманітарного вантажу, встановлено, що дані особи будь-які вживані речі від ГО «Милосердний Самарянин Україна» не отримували, таку організацію та її посадових осіб не знають. Також, частина осіб повідомила, що вони отримували від своїх близьких родичів та знайомих відправлення (посилки) зі США, в яких містились окрім одягу товари широкого вжитку, а саме: продукти харчування, засоби особистої гігієни, посуд, інструмент, оргтехніка та інше.

Під час виходу за адресами, зазначеними у плані-розподілу гуманітарної допомоги встановлено відсутність проживання та перебування таких кінцевих споживачів, а також встановлено неіснуючі адреси таких споживачів.

Відповідно рапорту співробітника оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області від 06.05.2016 року встановлено, що за юридичною адресою даної громадської організації (м. Вінниця, вул. Енгельса, 37А кв. 143) знаходяться підроблені документи щодо визнання та розподілу товарів під виглядом гуманітарних вантажів та документи первинного бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства, печатки, штампи підприємств, в т.ч. нерезидентів, бланки документів, та інші речі, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза викрадення, зміни або знищення первинних підроблених бухгалтерських документів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків та інших документів, в тому числі іноземних компаній нерезидентів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані товари та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, проведення документальних перевірок та експертиз, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України, тому прокурор просив суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши пояснення прокурора з посиланням на докази, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно матеріалів клопотання ГО «Милосердний Самарянин Україна» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 37А кв. 143, яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ).

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів/копій документів благодійної та господарської діяльності, що свідчать про здійснення такої діяльності, пов`язаної з отриманням, визнанням та розподілом гуманітарної допомоги, в тому числі із компанією-нерезидентом «MERCIFUL SAMARITAN INC» (7124 SE 92 ND AVE., PORTLAND, OR 97266 UNITED STATES) за період із 01.01.2015 року по 10.05.2016; електронних носіїв інформації, зразків підписів та чистих бланків, які мають відношення до вказаних господарських операцій; комп`ютерної техніки, на якій знаходяться контакти та інша інформація щодо господарських операцій; чорнових записів про проведення благодійної та господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), слідчий суддя вважає, що необхідно надати прокурору дозвіл на проведення санкціонованого обшуку за юридичною адресою Громадської Організації «Милосердний Самарянин Україна» (код ЄДРПОУ 39626341, м. Вінниця, вул. Енгельса, 37А/143).

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінальних правопорушень, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , на проведення обшуку за юридичною адресою Громадської Організації «Милосердний Самарянин Україна» (код ЄДРПОУ 39626341, м. Вінниця, вул. Енгельса, 37А/143), з метою виявлення та вилучення оригіналів/копій документів благодійної та господарської діяльності, що свідчать про здійснення такої діяльності, пов`язаної з отриманням, визнанням та розподілом гуманітарної допомоги, в тому числі із компанією-нерезидентом «MERCIFUL SAMARITAN INC» (7124 SE 92 ND AVE., PORTLAND, OR 97266 UNITED STATES) за період із 01.01.2015 року по 10.05.2016; електронних носіїв інформації, зразків підписів та чистих бланків, які мають відношення до вказаних господарських операцій; комп`ютерної техніки, на якій знаходяться контакти та інша інформація щодо господарських операцій; чорнових записів про проведення благодійної та господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1