Ухвала

від 18.04.2016 по справі 175/1549/16-к

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 175/1549/16-к

Провадження № 1-кс/175/362/16

18 квітня 2016 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого ВП Дніпропетровського ДВП ГУНП у Дніпропетровській області про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження №12016040440000388 від 17 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого ВП Дніпропетровського ДВП ГУНП у Дніпропетровській області про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження №12016040440000388 від 17 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У клопотанні зазначається, що 17.02.2016 року до Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення в порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи підробили офіційні документи від імені директора TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» ОСОБА_4

17.02.2016 року СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вищевказані обставини внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040440000388 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016040440000388 допитано ОСОБА_3 , яка показала, що нею 05.01.2016 року укладено договір про надання правової допомоги фізичній особі ОСОБА_5 та на представництво його інтересів у всіх державних та правоохоронних органах. Так, ОСОБА_5 28.12.2015 у порядку визначеному для стягнення боргу за Виконавчим написом від 25.12.2015 за реєстровим № 3781 зробленого нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 відносно TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31646355), яке виступало майновим поручителем за фізичну особу ОСОБА_7 (Боржника) згідно договору застави рухомого майна (товарів в обігу), посвідченого 02.03.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 257. ОСОБА_3 було подано відповідну заяву до Відділу примусового виконання рішень Управління Державної Виконавчої Служби Головного Територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (далі за текстом ДВС). 28.12.2015, ДВС було винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження за № 49740506 та Постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. Звернення стягнення полягало у стягненні грошової суми боргу у розмірі 9 403 000 грн. 08.01.2016 на ім`я ОСОБА_5 надійшов конверт, в якому була заява №03/юр від 06.01.2016 про те, що TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД», як майновий поручитель надає згоду на добровільне виконання вимог за Виконавчим написом № 3781 від 25.12.2015 не шляхом погашення боргу грошовими коштами, а шляхом передачі майна Стягувану - ОСОБА_5 у вигляді товарів в обігу згідно до переліку визначеному в Акті приймання - передавання майна на відповідальне зберігання від 25.09.2015 між TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» (Поклажодавець) та TOB «СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» (Зберігач). Після цього, ОСОБА_3 зателефонувала до директора TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» - ОСОБА_4 із запитанням про те, як саме буде відбуватися їхня добровільна передача товару. ОСОБА_4 відповіла, що вона ніяку заяву за № 03/юр від 06.01.2016 на ім`я ОСОБА_5 не підписувала і інших до неї документів не надсилала, і такого доручення також нікому не давала. Оригінал вищевказаної заяви перебуває в матеріалах виконавчого провадження № 49740506. Також, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040440000388 допитано колишнього директора TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» ОСОБА_4 , яка показала, що 01.07.2015 року вона відповідно до наказу №13-к приступила до виконання обов`язків директора TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства. 05.01.2016 року ОСОБА_4 написала заяву про звільнення та 18.01.2016 року забрала трудову книжку з TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД», ознайомилась з наказом №-1 к від 18.01.2016 року про звільнення її з підприємства. Після цього, приблизно 20-21 січня 2016 року ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_3 (представник ОСОБА_5 ) та повідомила, що у виконавчому провадженні №49740506 Відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області за виконавчим написом №3781 від 25.12.2015 приватного нотаріуса ОСОБА_6 наявна її заява як директора TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» № 03/юр від 06.01.2016 на ім`я ОСОБА_5 про добровільне виконання виконавчого напису та передачу товарів в обігу, що знаходяться на зберіганні в с. Холоднянське Смілянського району Черкаської області. Вказану заяву ОСОБА_4 не підписувала, підпис в ній на її не схожий, перший раз побачила копію даної заяви в офісі ОСОБА_5 приблизно 20-21 січня 2016 року. Крім того, 19.01.2016 ОСОБА_4 направлено заяву державному виконавцю про те, що вона як директор TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» не підписувала листи за № 02/1 Ор від 06.01.2016 на адресу виконавчої служби, та лист за №03/юр від 06.01.2016 на ім`я ОСОБА_5 , а також не надавала кому-небудь будь-яких повноважень на підписання вище вказаних документів.

Як зазначає слідчий у клопотанні, підприємство TOB «ФРОЗЕН ТРЕИД» фактично здійснює господарську діяльність за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Слобожанський, буд. 40-А. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є нежитловою будівлею, який належить на праві власності TOB ВКФ «ТАША-А» (код ЄДРПОУ 20207625).

Слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, просп. Слобожанський, буд. 40-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказом під час судового розгляду, а саме: дозвільної документації щодо здійснення господарської діяльності та печаті TOB «ФРОЗЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31646355), штатного розкладу підприємства, наказів про призначення працівників, відомостей нарахування заробітної платні, посадових інструкцій, іншої документації, яка може сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, також, журнал вихідної документації..

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддявважає,що в задоволенні клопотання про надання дозволу на обшук слід відмовити за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна,яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.п. 4 ч .3ст. 234 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про підстави обшуку. Проте, у порушення даної нормислідчим не доведено, що підприємство TOB «ФРОЗЕН ТРЕИД» фактично здійснює господарську діяльність за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Слобожанський, буд. 40-А, що є підставою для проведення обшуку згідно клопотання слідчого.

Керуючись ст.234-235, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого ВП Дніпропетровського ДВП ГУНП у Дніпропетровській області про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження №12016040440000388 від 17 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1