Ухвала

від 20.11.2015 по справі 537/4545/15-к

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/910/2015

Справа № 537/4545/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які у своїй діяльності використовує ТОВ «Баядера Логістик» (код 35871504) та які на праві власності належать ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а також тютюнових виробів та алкогольних напоїв, вилучених 29.04.2015 року в ході складання протоколу про адміністративне правопорушення № 437910 від 29.04.2015, які були передані на відповідальне зберігання регіональному директору ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Державної фіксальеної служби у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015170090000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області № 868/16-03-07 від 08.10.2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2015 року працівниками податкової міліції Полтавської області проведено огляд торгівельного приміщення, розташованого в м. Кременчуці Полтавської області по вул. Халаменюка, буд. 7, яке використовує для господарської діяльності ТОВ «Амстор Рітейл Трейд». Під час проведення огляду встановлено факт зберігання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів без відповідної ліцензії, про що складено протокол про адміністративне правопорушення №437910 від 29.04.2015 року за ч.1 ст.164 КУпАП. Виявлені підакцизні товари передано на відповідальне зберігання регіональному директору ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» ОСОБА_5 .

10.08.2015 року постановою Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст.164 КУпАП, та прийнято рішення конфіскувати в дохід держави алкогольні напої і тютюнові вироби, зазначені в протоколі про адміністративне правопорушення від 29.04.2015 року. Дану постанову суду передано на виконання до Крюківського районного відділу виконавчої служби Кременчуцького міського управління юстиції.

29.09.2015 року працівниками Крюківського районного відділу виконавчої служби Кременчуцького міського управління юстиції за участю працівників оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області складено акт державного виконавця, яким встановлено, що тютюнові вироби та алкогольні напої, вилучені 29.04.2015 року та передані на відповідальне зберігання регіональному директору ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» ОСОБА_5 відсутні, тобто невстановленими особами здійснено незаконні дії щодо майна, яке підлягає конфіскації.

При цьому, місцезнаходження ОСОБА_5 та описаних алкогольних напоїв і тютюнових виробів на даний час не відоме.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця зберігання майна, яке було вилучене 29.04.2015 року та передане на відповідальне зберігання ОСОБА_5 у торгівельному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в ході кримінального провадження від оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області отримано рапорт із інформацією де частково знаходяться тютюнові вироби та алкогольні напої, вилучені 29.04.2015 року, які передані на відповідальне зберігання регіональному директору ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» ОСОБА_5 , а саме за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Профспілкова, буд. 7-А (оптовий склад акцизних товарів), яку використовує у своїй діяльності ТОВ «Баядера Логістик» (код 35871504).

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що алкогольні напої та тютюнові вироби, вилучені 29.04.2015 року, та які були передані на відповідальне зберігання регіональному директору ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» ОСОБА_5 , були вивезені на склад ТОВ «Баядера логістик» за адресою м.Кременчук, вул. Профспілкова.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 07.08.2015 року алкогольні напої із приміщень ТЦ «Аматор» переміщалися на склади ТОВ «Баядера Логістік», які знаходились в районі Реєвки в м.Кременчуці.

Згідно довідки, наданої відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно № 47700692 від 16.11.2015 року встановлено, що будівля та споруди за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла та іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Із змісту ст..ст.234, 237 КПК України вбачається, що клопотання про проведення огляду підлягає задоволенню, коли слідчий доведе, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, встановлені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що в приміщеннях будівлі АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ОСОБА_4 можуть знаходиться речі та документи, що мають важливе значення для встановлення істини по справі, в зв`язку з чим клопотання слідчого про проведення огляду є таким, що підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України , слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким, відповідно до постанови начальника СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_13 від 22.10.2015 року, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015170090000031, дозвіл на проведення огляду в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а також тютюнових виробів та алкогольних напоїв, вилучених 29.04.2015 року в ході складання протоколу про адміністративне правопорушення № 437910 від 29.04.2015, які були передані на відповідальне зберігання регіональному директору ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» ОСОБА_5 ..

Ухвала діє до 20.12.2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1