Ухвала

від 12.05.2016 по справі 712/5546/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/5546/16-к

Провадження № 1кс/712/2873/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

12 травня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси, ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , про надання дозволу у рамках кримінального провадження №42016250000000070 на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Руно» (код 39284170), розташованих за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, б. 2/10, корп. 14,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Руно», розташованих за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, б. 2/10, корп. 14.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016250000000070, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що Мешканці м.Черкаси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ «Торгівельна компанія «Руно», ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Голдфиш» та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб`єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов`язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_5 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб`єктів господарської діяльності, які надають такі послуги клієнтам входять: ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332.

Згідно листа № 14/1656 від 11.04.2016, який надійшов із відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, ТОВ Руно, код: 39284170, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, б. 2/10, корп. 14.

Згідно інформаційної довідки № 58757408 від 10.05.2016 фактичним власником приміщення за вказаною адресою є Державна акціонерна холдингова компанія «Артем».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, прокурора, які посилались на матеріали НСРД, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення що у офісних приміщеннях ТОВ «Руно» можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №42016250000000070 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, керуючись ст.ст.233, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити співробітникам УСБУ в Черкаській області провести обшук в офісних приміщеннях ТОВ Руно (код 39284170) за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, б. 2/10, корп.14, фактичним власником яких є Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», з метою відшукання та вилучення:

1) усіх фінансово-господарських та установчих документів (контракти з додатками, листи, платіжні доручення, рахунки, довідки щодо руху коштів, акти надання послуг (виконання робіт), накладні, статути, накази, протоколи нарад і зборів тощо) таких підприємств: ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332;

2) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

3) комп`ютерної техніки, оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких містяться дані щодо підприємств ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332 та їх контрагентів;

4) документів (зошити, блокноти, записники та ін.), у тому числі із описами схем (планів, механізмів) конвертації грошових коштів;

5) документів з будь-якою інформацією щодо контрагентів ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332);

6) печаток і штампів підприємств ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332;

7) мобільних телефонів, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності або на яких збережена будь-яка інформація щодо безтоварних операцій та незаконного формування у зв`язку з цим податкового кредиту.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ УСБУ в Черкаській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____

_