Ухвала

від 13.04.2016 по справі 757/17180/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17180/16-к

У Х В А Л А

13 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42014000000000069 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у місті Києві яка знаходиться за адресою вул. Багговутівська, 26, м. Київ, 04107.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст.369 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2004-2011 років ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи фіктивні господарюючі суб`єкти - ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 35371154) та ТОВ «Дом Лесника» (ЄДРПОУ 34702553) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державним майном в особливо великих розмірах, а саме комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір`я» та будинком АДРЕСА_1 , земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс, та земельними ділянками Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства загальною площею 12,4891 га для подальшого використання цього майна особисто ОСОБА_6 і членами його родини.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у місті Києві яка знаходиться за адресою вул. Багговутівська, 26, м. Київ, 04107 з метою виявлення та вилучення:

1.Сформована реєстраційна справа ТОВ «Танталіт»;

2.Податкові декларації з ПДВ (2011-2014 роки.), із заповненим розділом IV (відмітка інспектора, віза начальника відділу) разом із додатками (додаток 1; додаток 2; додаток 3; додаток 4; додаток 5; додаток 8; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; уточнюючі розрахунки до декларації з ПДВ), а також витяги (належним чином засвідчені паперові копії з електронного носія, скріншоти належним чином засвідчені) з програмного забезпечення, в т.ч. інформації реплікованої із Бест-Звіт;

3.Реєстр складених довідок про підтвердження правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральних перевірок декларацій (наказ № 1492);

4.Реєстри поданої податкової звітності з ПДВ (додаток 1), згідно наказу ДПА України від 18.04.2008 №266, із відміткою про їх отримання підрозділами оподаткування юридичних (фізичних) осіб, податковою міліцією щодо ТОВ «Танталіт», в т.ч. журнали, реєстри обліку податкових декларацій з ПДВ згідно яких платником податків заявлено суму бюджетного відшкодування з ПДВ;

5.Книги (журнали) передачі (копій) реєстрів поданої податкової звітності з ПДВ (додаток 1), згідно наказу ДПА України від 18.04.2008 №266 щодо ТОВ «Танталіт».

6.Податкові декларації з податку на прибуток підприємства разом із додатками;

7.Інформацію та акти/довідки про проведені камеральні, документальні (планові, позапланові) перевірки, зустрічні звірки ТОВ «Танталіт», довідки «А2» інші матеріали перевірки;

8.Книги (журнали) реєстрації актів/довідок про проведені камеральні, документальні (планові, позапланові) перевірки, зустрічні звірки ТОВ «Танталіт»;

9.Листування стосовно фінансово-господарської діяльності, податкового обліку СГД (листи ДПІ, в т.ч. про невизнання поданої звітності, як податкової, вхідна та вихідна кореспонденція (Г)ВПМ (УПМ), відповіді/заяви (клопотання) платника податків);

10.Висновки за результатами перевірки звітності ТОВ «Танталіт», ймовірні схеми ухилення від оподаткування для організації проведення документальних перевірок із відповідними резолюціями, відмітками про отримання підрозділами податкового контролю, податкової міліції, а також книги (журнали) відповідно до яких такий висновок був переданий;

11.Книги (журнали) реєстрації вхідної вихідної кореспонденції при листуванні із платниками податків, (Г)ВПМ, УПМ щодо ТОВ «Танталіт»;

12.Провадження по справах (позовні заяви, клопотання, заяви, (підтверджуючі документи до них - додатки) довіреності, ухвали, рішення суду, службові, доповідні записки, виклики/повідомлення суду та інші документи, що виготовлені у (до) процесі(у) судового розгляду), де співробітники юридичного управління (відділу) були представником ДПІ при розгляді судових справ за участю сторони по справі ТОВ «Танталіт»;

13.Інформація (реєстр) про можливі обсяги відшкодування додаток 1 до Регламенту №991 від 06.11.12;

14.Узагальнені матеріали до інформації про можливі обсяги відшкодування ПДВ додаток 3 до Регламенту;

15.Реєстр висновків про суми відшкодування ПДВ додаток 5 до Регламенту;

16.Узагальнена інформація щодо визначених обсягів сум бюджетного відшкодування з ПДВ додаток 1 до Регламенту;

17.Результати перевірки місцезнаходження (податкової адреси) ТОВ «Танталіт», акти/довідки складені (Г)ВПМ (УПМ) ДПІ (ДПА);

18.Довідка за формою 8-ДР (податковий розрахунок (1-ДФ);

19.Відомості про відкриті/закриті розрахункові рахунки ТОВ «Танталіт»;

20. Інші документи, що стосуються ТОВ«Танталіт» (ЄДРПОУ 37897147).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17180/16-к.

Примірник 2 наданий прокурору Зимогляду В.

Слідчий суддя ОСОБА_1