Ухвала

від 21.04.2016 по справі 760/3972/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/4887/16

760/3972/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000122 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч.1, 3 ст. 365 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , які використовуються ПАТ Компанія «Ельба» (код ЄДРПОУ 31826636), та на праві власності належать іпотечному боржнику за основним зобов`язанням ПАТ Компанія «Ельба» (код ЄДРПОУ 31826636) перед іпотекодавцем ТзОВ КБ «Західінкомбанк», з метою відшукання і вилучення речей та документів ПАТ Компанія «Ельба» по господарським взаємовідносинам із ТзДВ «Тхорівське» (код ЄДРПОУ 3376929), ТОВ «Агросейв» (код ЄДРПОУ 37606187), ПП «Ачи-Кале» (ЄДРПОУ 33060889), ТОВ «Кратос-Агро» (код ЄДРПОУ 34049803).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32014020000000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч.1, 3 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ Компанія «Ельба» в період 2014 2016 років шляхом проведення фінансово-господарської діяльності з ТзДВ «Тхорівське» (код ЄДРПОУ 3376929), ТОВ «Агросейв» (код ЄДРПОУ 37606187), ПП «Ачи-Кале» (ЄДРПОУ 33060889), ТОВ «Кратос-Агро» (код ЄДРПОУ 34049803) використовуючи виробничі потужності за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42, які належать ПАТ Компанія «Ельба» та ДП (Тхорівський спиртовий завод» (місце проведення діяльності ДП «Укрспирт») ухилились від сплати податків у розмірі 1236947,97 грн., шляхом формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежилі приміщення №1, 2, 3 (в літ. Б) за адресою: м. Київ, вул.. Григорія Сковороди, 7/9, належать іпотечному боржнику за основним зобов`язанням ПАТ Компанія «Ельба» (код ЄДРПОУ 31826636) перед іпотекодавцем ТзОВ КБ «Західінкомбанк».

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях будинку АДРЕСА_1 , які використовуються ПАТ Компанія «Ельба» (код ЄДРПОУ 31826636), з метою виявлення чорнових записів по взаємовідносинам ПАТ Компанія «Ельба» в період 2014-2016 років шляхом проведення фінансово-господарської діяльності з ТзДВ «Тхорівське» (код ЄДРПОУ 3376929), ТОВ «Агросейв» (код ЄДРПОУ 37606187), ПП «Ачи-Кале» (ЄДРПОУ 33060889), ТОВ «Кратос-Агро» (код ЄДРПОУ 34049803), які оофіційно не обліковуються, а також документів, що підтверджують реальні об`єми виготовлення продукції та її реалізації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, а саме з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 25.11.2015 року, нежилі приміщення № 1, 2, 3 (групи приміщень №26) (в літ. Б), загальною площею 52,30 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 7/9, на праві власності належать іпотечному боржнику за основним зобов`язанням ПАТ Компанія «Ельба» (код ЄДРПОУ 31826636) перед іпотекодавцем ТзОВ КБ «Західінкомбанк».

Однак, в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим до клопотання не були додані документи, які підтверджують особу у якої планується провести обшук та документи, які підтверджують право власності на нежитлові будівлі за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 7/9, на день розгляду зазначеного клопотання та в якому саме приміщенні необхідно провести обшук, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Крім того, з клопотання вбачається, що слідчим фактично ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та використовуються ПАТ Компанія «Ельба» (код ЄДРПОУ 31826636), з можливістю їх виїмки, що розглядається слідчим суддею в порядку глави 15 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі ж невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ Компанія «Ельба» (код ЄДРПОУ 31826636), які він планує відшукати в ході проведення даного обшуку, та невиконання ним або підконтрольними йому підприємствами даної ухвали суду, у зв`язку з чим підстав для надання дозволу на проведення обшуку не вбачається, оскільки слідчий звернувся з даним клопотанням передчасно.

Крім того, клопотання не містить повних та конкретних відомостей про речі та документи, які планується відшукати.

Враховуючи викладене, та те, що слідчий не надав належних та допустимих доказів, оскільки проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому у слідчого судді відсутні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000122 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч.1, 3 ст. 365 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1