Ухвала

від 12.05.2016 по справі 712/5542/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1-кс/712/2869/16

Справа № 712/5542/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

12 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні №42016250000000070 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , тапогоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотанняпро проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

12.05.2016 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ Майкон Компані (код: 39674039), розташованих за адресою: м. Київ, просп. Возз`єднання, б. 21.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016250000000070, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що мешканці м.Черкаси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ «Торгівельна компанія «Руно», ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Голдфиш» та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб`єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов`язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_5 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб`єктів господарської діяльності, які надають такі послуги клієнтам входять: ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332.

Згідно листа № 14/1656 від 11.04.2016 року, який надійшов із відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, ТОВ Майкон Компані, код: 39674039, розташоване за адресою: м. Київ, просп. Возз`єднання, б. 21.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та пояснив, що відповідно до проведених негласних слідчих розшукових дій, інформація викладена в клопотанні підтверджена.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як приймаючи до уваги те, що у офісних приміщеннях ТОВ «Майкон Компані» можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №42016250000000070 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 234- 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам УСБУ в Черкаській області на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ Майкон Компані (код: 39674039) за адресою: м. Київ, просп. Возз`єднання, б. 21, з метою відшукання та вилучення:

1) усіх фінансово-господарських та установчих документів (контракти з додатками, листи, платіжні доручення, рахунки, довідки щодо руху коштів, акти надання послуг (виконання робіт), накладні, статути, накази, протоколи нарад і зборів тощо) таких підприємств: ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332;

2) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

3) комп`ютерної техніки, оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких містяться дані щодо підприємств ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332 та їх контрагентів;

4) документів (зошити, блокноти, записники та ін.), у тому числі із описами схем (планів, механізмів) конвертації грошових коштів;

5) документів з будь-якою інформацією щодо контрагентів ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332);

6) печаток і штампів підприємств ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332;

7) мобільних телефонів, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності або на яких збережена будь-яка інформація щодо безтоварних операцій та незаконного формування у зв`язку з цим податкового кредиту.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ УСБУ в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» травня 2016 року о ____ год. __ хв.