Ухвала

від 29.04.2016 по справі 638/7402/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №638/7402/16-к

Провадження №1-кс/638/1850/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

29 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні № 12015220480004019, внесеному до ЄРДР 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, в якому зазначив, що 27.08.2015 року до чергової частини Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 11 червня 2015 року посадові особи ТОВ "ТД Медпостач" (юридична адреса: м. Харків, пр. Людвига Свободи, 50-В) під приводом продажу шин для автомобіля КАМАЗ шахрайським шляхом заволоділи грошима заявника в сумі 23460 грн.

Того ж дня по зазначеному факту слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480004019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.09.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла ухвала головуючого-слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 про внесення заяви адвоката ОСОБА_7 до єдиного реєстру досудових розслідувань.

01.10.2015 року по зазначеному факту слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480004564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в лютому 2015 року СФГ «Гульдас» ЄДРПОУ 23092803 шукаючи продавця селітри, через мережу Інтернет відшукали об`яву ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» про продаж даного товару. Зв`язавшись по номеру вказаному в об`яві продавець повідомив, що для отримання товару необхідно сплатити 50% від вартості. 09.02.2015 року між СФГ «Гульдас» ЄДРПОУ 23092803 та ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 було укладено договір № 09\02\15 на поставку селітри аміачної 34,4% \біг-бег\ виробництва ВАТ «Азот Черкаси» та 10.02.2015 року, згідно рахунку на оплату № 43\02 від 09.02.2015 року перерахувало кошти на р/р НОМЕР_1 ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» в сумі 161000,16 грн., однак до теперішнього часу так товар і не отримало.

09.03.2016 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2 за клопотанням слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № № 12015220480004019 та № 12015220480004564 та надано правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 11 червня 2015 року він переглядаючи мережу Інтернет відшукав на сайті www.agronovator.ua об`яву ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» про продаж шин розміром 1100х400х533 модель 0-47А «Наташа» для автомобіля КАМАЗ за ціною 7820 грн. (за 1 шт.). Подзвонивши по номеру НОМЕР_2 вказаному в об`яві продавець повідомив, що вищевказані шини є в наявності та для їх отримання необхідно повідомити номер факсу, щоб отримати рахунок на оплату та оплатити повну вартість шин. Пізніше ОСОБА_5 отримав рахунок на оплату № р/ф № 000343 від 11.06.2015 року, де постачальник ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 та того ж дня, тобто 11 червня 2015 року, ОСОБА_5 через АТ «Державний експортно імпортний банк України» згідно отриманому рахунку перерахував кошти на р/р НОМЕР_1 ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» в сумі 23460 (двадцять три тисячі чотириста шістдесят) грн. Додатково було узгоджено, що шини посадові особи ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 поставлять 15.06.2015 року через представника вантажних перевезень ІН-ТАЙМ в м. Тячів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 дружини ОСОБА_5 встановлено, що в зв`язку з зайнятістю її чоловіка 16.06.2015 р. вона зателефонувала за номером НОМЕР_2 , що було вказано в об`яві і чоловік, що назвався ОСОБА_9 повідомив, що шин нема в наявності, але для того, щоб вони повернули гроші треба написати їм листа про повернення коштів і відправити їм на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що і було нею зроблено.

26.06.2015 року вона подзвонила за номером НОМЕР_3 , який знайшла у пошукових системах інтернету, їй відповів чоловік, який назвався юристом ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» і представився, як ОСОБА_10 та надав номер телефону НОМЕР_4 за яким з ним можна зв`язатися і запевнив її, що гроші повернуть. Через тиждень за цим номером вже ніхто не відповідав.

Пізніше з номера НОМЕР_5 ОСОБА_8 зателефонував чоловік, який назвався менеджером ОСОБА_11 і сказав, що лист про повернення коштів потрібно надіслати поштою за адресою: АДРЕСА_1 і після цього гроші повернуть., що вона і зробила 16.07.2015 року, однак до теперішнього часу ні товар, ні гроші так і не було отримано.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що власником інтернет ресурсу www.agronovator.ua є ТОВ «Лайтмедіа» ЄДРПОУ 39229764, якому 31.08.2015 року було надано запит про отримання інформації по користувачу, яким було надано оголошення № 97395, з відповіді якого встановлено: текст оголошення «Продаж шин на вантажні авто та агротехніку «Камаз» «Урал» 1100х400х533»; ім`я користувача ОСОБА_9 ; електронна пошта (email) - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; контактний телефон НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; Ір адреса НОМЕР_7 . З відповіді ТОВ «Контент Делівері Нетворк» встановлено, що обладнання особи (користувача), яке підключене до інтернет мережі і використовує Ір адресу - НОМЕР_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення для офісу).

В ході вивчення реєстраційних документів ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287, що отримані у встановленому законом порядку з Державної податкової інспекції встановлено, що з початку реєстрації по квітень 2015 року директором вищевказаного підприємства був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під керівництвом якого і здійснювалась підприємницька діяльність, в результаті якої частині покупців не було поставлено оплачений товар.

23.04.2015 року директором ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 призначено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході допиту повідомив, що в проміжок часу з 2005 по 2007 роки він працював водієм в ТОВ "Укрметалпромінвест", яким фактично керувала особа на ім`я ОСОБА_14 . Приблизно 15 або 17 квітня 2015 року о 10 або 11 ранку до нього додому, за адресою: АДРЕСА_2 приїхали ОСОБА_15 та той самий ОСОБА_14 на автомобілі з державними номерами НОМЕР_8 або НОМЕР_9 (точно вказати він не зміг) та запропонували підробити грошей та коли ОСОБА_13 запитав, що саме йому потрібно буде робити, то ОСОБА_14 повідомив, що він його працевлаштує до себе на підприємство менеджером та буде платити 500 грн\місяц, а йому, в свою чергу, необхідно буде підписати якийсь документ (який саме він не сказав) та більше нічого не робити. Після того, як ОСОБА_13 погодився, ОСОБА_14 попросив, щоб той віддав йому свій паспорт. Передавши паспорт ОСОБА_13 повідомив, що в нього немає реєстрації, на що ОСОБА_14 сказав, щоб ОСОБА_13 не переймався, а він все зроби як треба.

22.04.2015 року приблизно о 12:00 на номер телефону ОСОБА_13 з номера НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_15 та запропонував зустрітися біля супермаркету «Рост» на вул. Шевченко о 12:30. Прийшовши на вказане місце, він побачив ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , які повезли його до нотаріуса. Приїхавши за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська 31 ОСОБА_15 та ОСОБА_12 попрохали ОСОБА_13 почекати, а самі пішли до нотаріуса. Через деякий час ОСОБА_13 побачив ОСОБА_16 , який теж пішов до нотаріуса. Десь через п`ять хвилин ОСОБА_14 вийшов від нотаріуса та пішов, а ОСОБА_15 запросив ОСОБА_13 до нотаріуса, яка йому повідомила, що він стає директором двох підприємств (ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 та ТОВ «УМПІ груп» ЄДРПОУ 38634727) та надала на підпис велику кількість документів. Після чого ОСОБА_13 нагадав ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , що вони пропонували дещо інше, а не придбання підприємств, на що вони відповіли, що все буде добре тим паче, що вони за це заплатять. Підписавши документи ОСОБА_15 повернув ОСОБА_13 паспорт, де стояв штемпель з реєстрацією АДРЕСА_3 , а документів, щодо діяльності вищевказаних підприємств, їх печаток та штампів йому передано не було.

В ході проведення слідчої (розшукової) дії пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , як тих хто 22.04.2015 року відвозили його до нотаріуса ОСОБА_17 та переоформили на нього два підприємства: ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 та ТОВ «УМПІ груп» ЄДРПОУ 38634727, однак ні документи підприємства, ні печатки йому не передали, хоча обіцяли не переоформлювати на нього підприємства, а тільки працевлаштувати на них; ОСОБА_18 , як ОСОБА_16 , який 15 або 17 квітня 2016 року разом з ОСОБА_15 запропонували підробити грошей за підписання документів та що він його працевлаштує до себе на підприємство.

Також, під час розслідування даного кримінального провадження до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 18.09.2015 року та 22.09.2015 року надійшли заяви від посадових осіб ДП «Попільнянське лісове господарство» та ФОП « ОСОБА_19 » щодо посадових осіб ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287, які під приводом продажу автомобільних шин шахрайським шляхом заволоділи грошима підприємств в сумі 44100,12 грн. та 78769,94 грн. відповідно В документах, що були надані посадовими особами ДП «Попільнянське лісове господарство» є гарантійний лист начебто підписаний директором ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 ОСОБА_13 , а в документах наданих ФОП « ОСОБА_19 » разом з гарантійним листом є і договір поставки № 16\05-2015 від 16.06.2015 року, які також начебто підписані ОСОБА_13 . Вищевказане може свідчити про умисну перереєстрацію ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 на номінального директора ОСОБА_13 з метою прикриття своєї незаконної діяльності

З показань ОСОБА_18 встановлено, що він дійсно здавав в оренду ОСОБА_15 та ОСОБА_12 офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що йому належить на праві приватної власності.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.04.2016 року нежитлові приміщення 1-го поверху № 15, 15а, 16, 17, загальною площею 147 кв.м. житлового будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу, № 112, 24.01.2009 року.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що необхідність проведення слідчої дії, а саме: обшук нежитлового приміщення 1-го поверху № 15, 15а, 16, 17, загальною площею 147 кв.м. житлового будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_1 необхідно, в зв`язку з тим, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись: реєстраційні, бухгалтерські та фінансові документи, податкова та інша звітність, печатки та штампи ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документи або чорнові записи щодо незаконної діяльності ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документи та чорнові записи, що підтверджують витрачання коштів, отриманих шахрайським шляхом під час проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документи та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287, ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 ; телефони з SIM- картками з номерами - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та НОМЕР_2 ; комп`ютерну техніку та носії інформації за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи, бланки, відбитки печаток та штампів ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; інші предмети та речі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у володінні якої знаходиться відшукувані предмети не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза завчасного їх знищення або переховування.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні № 12015220480004019, внесеному до ЄРДР 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому на проведення обшуку нежитлового приміщення 1-го поверху № 15, 15а, 16, 17, загальною площею 147 кв.м. житлового будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу, № 112, 24.01.2009 року, з метою виявлення та вилучення: реєстраційних, бухгалтерських та фінансових документів, податкової та іншої звітності, печаток та штампів ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документів або чорнових записів щодо незаконної діяльності ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документів та чорнових записів, що підтверджують витрачання коштів, отриманих шахрайським шляхом під час проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документів та чорнових записи, що свідчать про незаконну діяльність ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287, ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 ; телефонів з SIM- картками з номерами - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та НОМЕР_2 ; комп`ютерної техніки та носії інформації за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи, бланки, відбитки печаток та штампів ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; інших предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі та можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про обшук житла чи іншого володіння особи , доручити слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1