Ухвала

від 11.05.2016 по справі 756/6076/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

11.05.2016 Справа № 756/6076/16-к

Унікальний номер №756/6076/16-к

Провадження №1-кс/756/794/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «Парфуми» (код ЄДРПОУ 30576633), ТОВ «Феон 2020» (код ЄДРПОУ 38833325), ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 38391409), ТОВ «Еліт Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 39033274) за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49, право власності на які зареєстровано за ПП «Мотор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23583872).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101050000066 від 22 квітня 2016 року з посиланням на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, в тому числі за адресою: м. Київ, вул. Коноплянська, 12, та збут підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів, з використанням реквізитів ТОВ «Парфуми» (код ЄДРПОУ 30576633), ТОВ «Феон 2020» (код ЄДРПОУ 38833325), ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 38391409), ТОВ «Еліт Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 39033274), в тому числі підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Голд Нафта Трейд» (код ЄДРПОУ 39711960), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» (код ЄДРПОУ 39531302).

Згідно податкових накладних вищевказаних підприємств, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що:

-ТОВ «Каліакра» купує розчинник складний органічний «Solvent Special», дистилят RE-8, розчинник універсальний, сольвент, деетанпропанбутанізований конденсат, а продає бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо;

-ТОВ «Парфуми» купує абсорбент рафінований, суміш спиртів, розчинник складний органічний «Solvent Special», оксигент моторного палива альтернативний, компонент ароматичний уніфікований, метил-трет-бутиловий ефір, а продає деетанпропанбутанізований конденсат, конденсат газовий стабільний;

-ТОВ «Еліт Парфум» купує компонент моторних палив ароматичних марка Б, антидетонаційна добавка АДА-ТФ-С8, присадку PLUTOcenGS2300і, а продає бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо;

-ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» купує оливу моторну, мастило, універсальні з`єднувачі, тримачі пластикові з бетоном, болти метричні, гайки шестигранні, шайби плоскі, насос конденсата пари, теплообмінники спіральні, профілі, цемент, підігрівачі рідини промив очні, а продає ферментатор, оксигент органічних рідин «ОКСОР», преферментатори, міксер ферментатора, колону вакуумну дистиляційну;

-ТОВ «Феон 2020» купує оксигент органічних рідин «ОКСОР», оксигент мотоного палива альтернативний, деетанпропанбутанізований конденсат, а продає паливо моторне альтернативне «Еліт-95 Супер», бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо;

-ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» купує сольвент, а надає продає послуги зі зберігання майна, оренди.

Орім того, згідно податкових накладних ТОВ «Голд Нафта Трейд», ТОВ «Гранд Енерджи Груп», та інших підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Київ-Інвест Груп», ТОВ «Юстарс», ТОВ «Міксан», ТОВ «Неолюкс», ТОВ «Бізоіл», які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що вказані підприємства купують у ТОВ «Парфуми», ТОВ «Феон 2020», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин», ТОВ «Еліт Парфум», ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» оксигент органічних рідин «ОКСОР», продукт високо ароматичний установки каталітичного риформінгу, розчинник складний органічний «Solvent Special», оксигент моторного палива альтернативний тощо, а в подальшому здійснюють реалізацію бензину А-92, бензину А-95, дизельного палива.

В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, спостереження за місцем та спостереження за річчю, здобуто докази здійснення невстановленими особами незаконного зберігання з метою збуту, в тому числі за адресами: м. Київ, вул. Коноплянська, 12; Київська обл., Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Леніна, 49; Київська обл., Фастівський район, смт. Кожанка, Територія цукрозаводу, та збуту підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів.

Також проведеними оглядами встановлено, що невстановлені особи з метою розширення виробничих потужностей по виготовленню паливно-мастильних матеріалів використовують нафтобази з нафтосховищами, які використовуються для накопичення паливно-мастильних матеріалів, за адресами:

- Київська обл., Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Леніна, 49;

- Київська обл., Фастівський район, смт. Кожанка, Територія цукрозаводу, будинок, 1-а, та Київська обл., Фастівський район, смт. Кожанка, Територія цукрозаводу, земельна ділянка, 1-б.

Під час здійснення своєї незаконної діяльності, підготовки документів щодо придбання, виготовлення та продажу паливно-мастильних матеріалів з реквізитами ТОВ «Парфуми», ТОВ «Феон 2020», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин», ТОВ «Еліт Парфум», ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» невстановлені особи використовують офісне приміщення за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 1.

Додатково проведеним в ході досудового розслідування оглядом АІС ДФС України «Податковий блок» встановлено, що реєстрація податкових накладних ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин», ТОВ «Парфуми», ТОВ «Феон 2020», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Еліт Парфум», що відображають придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а також відправлення податкової звітності вказаних підприємств, здійснюється з однієї ІР-адреси, а саме: 94.76.124.162. Також вказаним оглядом встановлено, що ТОВ «Феон 2020» має склад ПММ за адресою: Київська обл., Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Леніна, 49, ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» використовує в своїй діяльності земельну ділянку за адресою: Київська обл., Фастівський район, смт. Кожанка, офісне приміщення ТОВ «Каліакра» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 1. Також встановлено, що податкова адреса ТОВ «Каліакра»: м. Київ, вул. Коноплянська, 12.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04.02.2016 №52630741 комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49, на праві власності зареєстровано за ПП «Мотор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23583872).

Додатково, у відповідності до податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що ТОВ «Феон 2020» орендує у ПП «Мотор-Сервіс» складські приміщення за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49.

Тому обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «Парфуми» (код ЄДРПОУ 30576633), ТОВ «Феон 2020» (код ЄДРПОУ 38833325), ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 38391409), ТОВ «Еліт Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 39033274) за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49, право власності на які зареєстровано за ПП «Мотор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23583872) з метою вилучення речей та документів, що може мати значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання і просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22 квітня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні слідчим доведено, що відшукуванні речі та документи, на які є посилання у клопотанні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000066 від 22.04.2016, а саме: старшому слідчому СВ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «Парфуми» (код ЄДРПОУ 30576633), ТОВ «Феон 2020» (код ЄДРПОУ 38833325), ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 38391409), ТОВ «Еліт Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 39033274) за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49, право власності на які зареєстровано за ПП «Мотор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23583872), з метою відшукання та вилучення установчих та реєстраційних документів, первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Парфуми» (код ЄДРПОУ 30576633), ТОВ «Феон 2020» (код ЄДРПОУ 38833325), ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 38391409), ТОВ «Еліт Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» (код ЄДРПОУ 39033274) з ТОВ «Голд Нафта Трейд» (код ЄДРПОУ 39711960), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» (код ЄДРПОУ 39531302), ТОВ «Київ-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40093991), ТОВ «Юстарс» (код ЄДРПОУ 40090849), ТОВ «Міксан» (код ЄДРПОУ 40090770), ТОВ «Неолюкс» (код ЄДРПОУ 40079605), ТОВ «Бізоіл» (код ЄДРПОУ 39996833) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, печаток вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, документації щодо здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, встановлення та огляду потужностей для виготовлення, зберігання, транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, чорнових записів, які можуть свідчити спосіб незаконного виготовлення підакцизних товарів та навмисний характер вчинення кримінального правопорушення та інших предметів та документів, що може стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1