Ухвала

від 13.05.2016 по справі 490/506/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/506/16-к

н\п 1-кс/490/2098/2016 У Х В А Л А

13.05.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22.07.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12015150000000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 систематичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом укладання фіктивних договорів з останніми.

21.04.2016р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких банком відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; інформації на паперовому носії, що свідчить про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням послідовності всіх дебетних а кредитних операцій, з розшифруванням дат, сум, призначення платежів, номерів платіжних документів, відомостей щодо кореспонденту (найменування, ідентифікаційний номер, найменування банку, МФО, номер рахунку) за період з дати відкриття по теперішній час; довіреностей, інших документів, що уповноважують третіх осіб на отримання та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 ; документів (платіжних доручень, наказів, чеків, тощо), що були підставою для руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що 13.04.2016 року, в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адрескою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: заяву на переказ грошових коштів в сумі 200 доларів США від імені останньої до Російської Федерації на ім`я ОСОБА_10 , що мав місце 17.11.2015 року за адрескою: м. Миколаїв, Дочерний Банк Сбер Банк России, Миколаївське відділення № НОМЕР_3 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо відкриття, використання та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 : документи, на підставі яких банком відкрито рахунок; документи щодо руху грошових коштів за рахунком; довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів та їх переказ, зняття готівки з нього; довіреностей, інших документів, що уповноважують третіх осіб на отримання та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні дійсних обставин вчинення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, враховуючи те, що вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази, а обставини, які передбачається довести з їх допомогою, неможливо довести іншим способом, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або оперативному працівнику за дорученням слідчого ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по рахунку № НОМЕР_2 :

- документів, на підставі яких банком відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації на паперовому носії, що свідчить про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням послідовності всіх дебетних а кредитних операцій, з розшифруванням дат, сум, призначення платежів, номерів платіжних документів, відомостей щодо кореспонденту (найменування, ідентифікаційний номер, найменування банку, МФО, номер рахунку) за період з дати відкриття по теперішній час;

- довіреностей, інших документів, що уповноважують третіх осіб на отримання та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів (платіжних доручень, наказів, чеків, тощо), що були підставою для руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 13.05.2016р.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1