Ухвала

від 16.05.2016 по справі 405/3936/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3936/16-к

1-кс/405/1194/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2016 року за №42016120000000013, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшуку адміністративної будівлі у комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд.23В, що належать на праві власності ТОВ «Гінза», що використовується членами організованої групи в якості тіньового офісного приміщення для скоєння кримінального правопорушення, з метою виявлення і вилучення документів та предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ТОВ «ПГ ВЕНГА» (ЄДРПОУ 38361620), ТОВ «ФРИЗОН» (ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ЛІДЕР БУДПОСТ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «АЛЮРДА СТАР» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «ГРОСТОН» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «КОМПВТОРМЕТ» (ЄДРПОУ 37088426), ТОВ «ФОРТА КОМ» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «ЮНІТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38913819), ТОВ «ДІЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «ІНВЕСТ РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38913583), ТОВ «К-ТЕК» (ЄДРПОУ 3647283), ТОВ «БІГЛІОН» (ЄДРПОУ 37165657), ТОВ «КРІСТАЛ-КОМ» (ЄДРПОУ 39189748), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ПП «ТРОЯ» (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ «БЕНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39337541), ТОВ «СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ «АВАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ «СП БОНУМ» (ЄДРПОУ 13627189), ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «АДАФЕРОН» (ЄДРПОУ 39331639), ТОВ «БОЛРЕЙД» (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «АЛІНСО» (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «НВП «ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ТВП «АРПАЗ» (ЄДРПОУ 38835406), ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «ТВП «ЛЕГРАМ» (ЄДРПОУ 38754427), ТОВ «ЕТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 39368721), ТОВ «МЕГАПОЛІСПРОМГРУП» (ЄДРПОУ39367838), ТОВ «НВП «СТАТУС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38893955), ТОВ «ВП «ЕСТІС» (ЄДРПОУ38835558), ТОВ «НВП «Д ПРАМ» (ЄДРПОУ 38835647), ТОВ «ФАРТА-ЯР» (ЄДРПОУ 39074834), ТОВ «ФАРТАНАДА» (ЄДРПОУ 39193974), ТОВ «ДНІПРОАГРОТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 33806020), ТОВ «ЦЕНТАВРАС» (ЄДРПОУ 39680498), ТОВ «АГРІКО АЙТЕМС» (ЄДРПОУ 39337066), ТОВ «АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ «ВЕГА РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ «НЕККО» (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ «ФАКТУМ» (ЄДРПОУ 33995750), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГІДРОІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38750417), ТОВ «МВК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ «ІЛІМ ПАЛМ» (ЄДРПОУ 39408232), ТОВ «СТАР ЛАЙТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ «ЛІЦИНІЯ» (ЄДРПОУ 39523569), ПП «ФІРМА ЛАНЬ» (ЄДРПОУ 24610542), ТОВ «АГРАВЕРС» (ЄДРПОУ 39880533), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «КВАНТУМ» (ЄДРПОУ 30335347), ТОВ «АТР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39818444), ТОВ «В2В ПРОФІТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39820139), ТОВ «ВЕНТВОРТ» (ЄДРПОУ 39197497), ТОВ «АТАРІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «НОРДІН» (ЄДРПОУ 39778700), ТОВ «ХРОНЕС» (ЄДРПОУ 39780730), ТОВ «ВКО «АТЛАНТІК» (ЄДРПОУ 39564542), ТОВ «МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39811894), ТОВ «КЛІВ» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «ВЛАСАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39818769 ),ТОВ «АСТОРС» (ЄДРПОУ 39820652), ТОВ «БУД-СІТІ-ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 39820893), ТОВ «ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ» (ЄДРПОУ 39669338), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ «САЙЛЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «ТРАЙДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ «ЛІГЛЮРИНКОМ» (ЄДРПОУ 37559829), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 39540940), ТОВ «ГАРАНТ РЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39699823), ТОВ «ЛАКШЕРІ БУД» (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ «МІЧЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39815485), ТОВ «АСТЕРХ» (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ «АРХІТЕК ГРУП» (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «А.П.КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БУД ІМПЕРІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ40048252), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» ( ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ПРОЕКТСІЛЬХОЗ» (ЄДРПОУ 39436199), документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність підприємств-вигодонабувачів, а саме: ТОВ «Резинотехніка» (код 32838768), ПП «Виробничо-комерційна фірма КИП-Центр» (код 33109211), ТОВ «Центренергомаш» (код 37395397), СУРА ТОВ «Славсант» (код 14338180), ТОВ «Павлоградський трубний завод «Славсант» (код 35984501), ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342), ТОВ «Інко-Будівник» (код 32650624), ТОВ «Промбудколія» (код 31932840), ТОВ «Рекламне агентство «Плімут» (код 38529088), ТОВ «АВЛ-Трейд» (код 38836022), ТОВ «Нікком» (код 30949607), ТОВ «Техноснабтрейд» (код 34589729), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Коприг» (код 33718667), ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), ПП «Віктор і К» (код 20651018),а також «чорнових» записів, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, системних блоків комп`ютерів, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв, грошових коштів, мобільних телефонів, що містять на собі або можуть містити сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, інших предметів, документів й цінностей (коштів), здобутих злочинним шляхом, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, а також предметів йдокументів, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою жителя смт. Онуфріївка, Кіровоградської області гр-на ОСОБА_3 , щодо працівників поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області, які діючи в інтересах приватного суб`єкта господарювання «Віктор і ОСОБА_4 », сприяють вказаному підприємству у вчиненні протиправної діяльності, за винагороду у розмірі 100 тис. грн. на місяць.

При цьому, у заяві вказаного громадянина зазначено, що підприємство «Віктор і К» здійснює незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи послуги фіктивних суб`єктів господарювання, які знаходяться (зареєстровані) на території Дніпропетровської області.

З метою відшукання документів й предметів, що свідчать про злочинну діяльність групи осіб, а також для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи можуть знаходитись у вказаній в клопотанні адміністративній будівлі в комплексі будівель.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку адміністративної будівлі у комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд.23В, що належать на праві власності ТОВ «Гінза», що використовується членами організованої групи в якості тіньового офісного приміщення для скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2016 року за №42016120000000013, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі у комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд.23В, що належать на праві власності ТОВ «Гінза», що використовується членами організованої групи в якості тіньового офісного приміщення для скоєння кримінального правопорушення з метою виявлення і вилучення документів та предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ТОВ «ПГ ВЕНГА» (ЄДРПОУ 38361620), ТОВ «ФРИЗОН» (ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ЛІДЕР БУДПОСТ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «АЛЮРДА СТАР» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «ГРОСТОН» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «КОМПВТОРМЕТ» (ЄДРПОУ 37088426), ТОВ «ФОРТА КОМ» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «ЮНІТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38913819), ТОВ «ДІЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «ІНВЕСТ РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38913583), ТОВ «К-ТЕК» (ЄДРПОУ 3647283), ТОВ «БІГЛІОН» (ЄДРПОУ 37165657), ТОВ «КРІСТАЛ-КОМ» (ЄДРПОУ 39189748), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ПП «ТРОЯ» (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ «БЕНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39337541), ТОВ «СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ «АВАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ «СП БОНУМ» (ЄДРПОУ 13627189), ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «АДАФЕРОН» (ЄДРПОУ 39331639), ТОВ «БОЛРЕЙД» (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «АЛІНСО» (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «НВП «ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ТВП «АРПАЗ» (ЄДРПОУ 38835406), ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «ТВП «ЛЕГРАМ» (ЄДРПОУ 38754427), ТОВ «ЕТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 39368721), ТОВ «МЕГАПОЛІСПРОМГРУП» (ЄДРПОУ39367838), ТОВ «НВП «СТАТУС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38893955), ТОВ «ВП «ЕСТІС» (ЄДРПОУ38835558), ТОВ «НВП «Д ПРАМ» (ЄДРПОУ 38835647), ТОВ «ФАРТА-ЯР» (ЄДРПОУ 39074834), ТОВ «ФАРТАНАДА» (ЄДРПОУ 39193974), ТОВ «ДНІПРОАГРОТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 33806020), ТОВ «ЦЕНТАВРАС» (ЄДРПОУ 39680498), ТОВ «АГРІКО АЙТЕМС» (ЄДРПОУ 39337066), ТОВ «АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ «ВЕГА РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ «НЕККО» (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ «ФАКТУМ» (ЄДРПОУ 33995750), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГІДРОІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38750417), ТОВ «МВК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ «ІЛІМ ПАЛМ» (ЄДРПОУ 39408232), ТОВ «СТАР ЛАЙТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ «ЛІЦИНІЯ» (ЄДРПОУ 39523569), ПП «ФІРМА ЛАНЬ» (ЄДРПОУ 24610542), ТОВ «АГРАВЕРС» (ЄДРПОУ 39880533), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «КВАНТУМ» (ЄДРПОУ 30335347), ТОВ «АТР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39818444), ТОВ «В2В ПРОФІТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39820139), ТОВ «ВЕНТВОРТ» (ЄДРПОУ 39197497), ТОВ «АТАРІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «НОРДІН» (ЄДРПОУ 39778700), ТОВ «ХРОНЕС» (ЄДРПОУ 39780730), ТОВ «ВКО «АТЛАНТІК» (ЄДРПОУ 39564542), ТОВ «МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39811894), ТОВ «КЛІВ» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «ВЛАСАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39818769 ),ТОВ «АСТОРС» (ЄДРПОУ 39820652), ТОВ «БУД-СІТІ-ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 39820893), ТОВ «ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ» (ЄДРПОУ 39669338), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ «САЙЛЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «ТРАЙДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ «ЛІГЛЮРИНКОМ» (ЄДРПОУ 37559829), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 39540940), ТОВ «ГАРАНТ РЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39699823), ТОВ «ЛАКШЕРІ БУД» (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ «МІЧЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39815485), ТОВ «АСТЕРХ» (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ «АРХІТЕК ГРУП» (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «А.П.КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БУД ІМПЕРІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ40048252), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» ( ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ПРОЕКТСІЛЬХОЗ» (ЄДРПОУ 39436199), документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність підприємств-вигодонабувачів, а саме: ТОВ «Резинотехніка» (код 32838768), ПП «Виробничо-комерційна фірма КИП-Центр» (код 33109211), ТОВ «Центренергомаш» (код 37395397), СУРА ТОВ «Славсант» (код 14338180), ТОВ «Павлоградський трубний завод «Славсант» (код 35984501), ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342), ТОВ «Інко-Будівник» (код 32650624), ТОВ «Промбудколія» (код 31932840), ТОВ «Рекламне агентство «Плімут» (код 38529088), ТОВ «АВЛ-Трейд» (код 38836022), ТОВ «Нікком» (код 30949607), ТОВ «Техноснабтрейд» (код 34589729), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Коприг» (код 33718667), ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), ПП «Віктор і К» (код 20651018),а також «чорнових» записів, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, системних блоків комп`ютерів, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв, грошових коштів, мобільних телефонів, що містять на собі або можуть містити сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, інших предметів, документів й цінностей (коштів), здобутих злочинним шляхом, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, а також предметів йдокументів, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 16.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1