Ухвала

від 10.05.2016 по справі 757/21782/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21782/16-к

У Х В А Л А

10 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва

ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22016101110000067 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку території, нежитлових приміщень ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код ЄДРПОУ: 36336744) за адресою: м. Херсон, вул. 1 Карантинний острів, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 422016101110000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, в період 2015-2016 років громадянами України ОСОБА_5 (керівник ПП «Аннтей-В», код ЄДРПОУ 35152080), ОСОБА_6 (бухгалтер ПП «Аннтей-В»), ОСОБА_7 (колишній керівник ДП «Київське обласне управління лісового господарства», код ЄДРПОУ 33330509) через підконтрольне ПП «Аннтей-В» в рамках укладених договорів з підприємствами вугільної промисловості, а саме: ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (код ЄДРПОУ 3759609), ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (код ЄДРПОУ 37713861), ДП «Шахта Південнодонбаська №3» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Макіїввугілля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Дзержинськвугілля» (код ЄДРПОУ 33839013), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ТДВ «Шахта «Білозерська» (код ЄДРПОУ 36028628), ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (код ЄДРПОУ 37014600), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» (код ЄДРПОУ 05508186), ДП «ВК «Краснолиманська» (код ЄДРПОУ 31599557), розміщеними на тимчасово окупованих територіях організовано постачання лісоматеріалів для потреб незаконних збройних формувань.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території, нежитлових приміщень ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код ЄДРПОУ: 36336744) за адресою: м. Херсон, вул. 1 Карантинний острів, 1, з метою виявлення та вилучення: документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код ЄДРПОУ: 36336744) з наступними юридичними особами, а саме: ПП «Аннтей-В» (код ЄДРПОУ 35152080), ДП «Київське обласне управління лісового господарства» та обласними управліннями лісового господарства Житомирської, Черкаської, Полтавської Миколаївської, Донецької та Луганської областей, ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (код ЄДРПОУ 3759609), ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (код ЄДРПОУ 37713861), ДП «Шахта Південнодонбаська №3» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Макіїввугілля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Дзержинськвугілля» (код ЄДРПОУ 33839013), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ТДВ «Шахта «Білозерська» (код ЄДРПОУ 36028628), ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (код ЄДРПОУ 37014600), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» (код ЄДРПОУ 05508186), ДП «ВК «Краснолиманська» (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ «Адилар» (код ЄДРПОУ 34335361), ТОВ «Мегаліс-полісся» (код ЄДРПОУ 39797058), ТОВ «Екатерра» (код ЄДРПОУ 33578675), ТОВ «ВП «Укрліспром» (код ЄДРПОУ 35711658), ТОВ «Укрліс-Експотранс» (код ЄДРПОУ 39556259), ТОВ ВТО «Укрпромпостач» (код ЄДРПОУ 39196760), компанія «ZEMPLІN PARTNERS LLP», ТОВ «Резерв-Трейд» (код ЄДРПОУ 39690684), ТОВ «Селена лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Стимоіл-компані» (код ЄДРПОУ 39829000), ТОВ «Ферум трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Старквест» (код ЄДРПОУ 39684969), ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Авіто-нікс» (код ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «Стайлесгруп» (код ЄДРПОУ 39651671) за період співпраці з початку 2015 року і по сьогоднішній день, а саме: документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі: договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій; документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг); розрахункових документів; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печаток вказаних товариств, супровідних документів на переміщення лісопродукції, сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на об`єм деревини, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні, а також лісопродукції, лісоматеріалів, які походять з не підконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, а також Житомирської, Черкаської, Полтавської Миколаївської областей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21782/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1